Quelqu'un m'a demandé à quel point on peut faire confiance à l'adresse, au profil et au clustering par étiquettes... Je considère généralement cela comme une « prévision météo » : on peut voir la tendance, mais ne pas la prendre comme une vérité. La chaîne permet effectivement de voir d'où vient l'argent et où il va, mais beaucoup d'étiquettes sont basées sur des suppositions + des comportements historiques combinés, changer d'enveloppe, changer de routeur, décomposer quelques transactions, et le profil commence à se déformer. Sans parler des portefeuilles chauds des exchanges, de la garde, des agrégateurs mélangés, vous pensez que c'est de « l'argent intelligent », alors qu'il s'agit peut-être simplement du service client en train de faire du arbitrage.

Je regarde aussi souvent le rythme des transactions dans le mempool pour le même lot : est-ce dans la même fenêtre temporelle, avec les mêmes paramètres de glissement, ou une série de comportements gas similaires, ce genre de « technique » est plus fiable qu’un simple ID d’adresse. Récemment, il y a beaucoup de liens de phishing, et les portefeuilles matériels sont en rupture de stock… En tout cas, ne pas trop croire aux étiquettes, il est plus important de bien lire la fenêtre contextuelle de signature que de suivre qui est qui.