Europol ferme un réseau d'escroquerie à la récupération de crypto de 50 millions d'euros

La police autrichienne et albanaise ont arrêté 10 personnes et fermé des centres d’appels frauduleux à Tirana.
Les centres d’appels auraient escroqué des victimes d’environ €50 millions via des schemes d’investissement fictifs et des fraudes de récupération de crypto.

Europol et Eurojust ont collaboré lors de l’opération, après une enquête de deux ans sur un réseau criminel opérant depuis la capitale albanaise.
Les autorités ont saisi environ €900 000 en liquide ainsi que de grandes quantités de matériel informatique.

Les centres d’appels fonctionnaient comme des entreprises professionnelles, employant jusqu’à 450 personnes dans différents départements, y compris IT et ressources humaines.
Les opérateurs individuels gagnaient environ €938 par mois en salaire plus des commissions.

Les travailleurs étaient organisés par spécialisation linguistique, ciblant des victimes dans des marchés spécifiques.
Ils établissaient une relation de confiance avec les victimes potentielles avant de leur proposer de fausses opportunités d’investissement et de les persuader de transférer des fonds.

Eurojust a écrit : « Les centres d’appels en ligne gérés par le réseau criminel ont démontré un haut niveau d’organisation et de professionnalisme. »

Les escrocs ciblent les victimes deux fois via des schemes de « récupération » de crypto

Selon Europol, certaines victimes ont été touchées deux fois.

Après avoir perdu de l’argent lors de la première fraude, elles étaient recontactées et on leur proposait de l’aide pour récupérer leurs fonds volés.
Le service de récupération prétendu exigeait que les victimes ouvrent des comptes crypto et déposent un montant initial de 500 euros.

« De manière alarmante, les auteurs recontactaient des victimes ayant déjà subi des pertes via des plateformes frauduleuses, leur proposant de les aider à récupérer leurs fonds », a écrit Eurojust dans un communiqué.

Frauder la même personne deux fois est une tactique courante.
Les escrocs ciblent souvent les mêmes victimes, ou d’autres personnes qui achètent leurs données.

Aux États-Unis, la FTC a conseillé aux consommateurs de faire attention aux doubles escroqueries.
Ils ont écrit : « Si vous avez perdu de l’argent en crypto, les escrocs pourraient essayer de vous convaincre qu’ils peuvent récupérer votre argent. (Spoiler : ils ne peuvent pas). »

Les fermetures de centres d’appels ont un impact limité

Malgré l’ampleur de l’opération, les spécialistes de la lutte contre la fraude ont averti que démanteler des opérations individuelles ne suffit pas à réduire le problème plus large.

Les Balkans occidentaux et certaines parties de l’Europe de l’Est sont devenus particulièrement vulnérables à ces opérations, selon les médias locaux.

L’Europe de l’Est possède une population jeune et éduquée avec des perspectives d’emploi limitées, et des centres d’escroquerie qui se font passer pour des entreprises légitimes.

Les utilisateurs de crypto font face à un risque récurrent.
D’abord, les scams de récupération qui abusent des victimes de fraude, puis l’utilisation de comptes crypto pour une seconde étape de fraude.
Cela contribue aux problèmes d’image de l’industrie crypto face à la criminalité financière.

Europol a qualifié le réseau de « perturbé » plutôt que complètement démantelé.
Il reste à voir si la police pourra retrouver et condamner les personnes qui ont mis en place ces opérations physiques.

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