Récemment, en regardant les nouveaux L1/L2, ils ont commencé à distribuer des incitations pour augmenter le TVL, et les anciens utilisateurs du groupe se plaignent de "miner, retirer, vendre".

Moi, je pense d'abord à la déclaration fiscale de fin d'année, qui va nécessiter de fouiller dans des dizaines de registres... Mieux vaut ne pas attendre décembre pour s'en rappeler.
Ma habitude est : pour chaque transfert sur la chaîne, je mets d'abord le txhash + l'heure + la remarque dans un tableau (la remarque écrite en langage courant comme "recharge / retrait vers auto-hébergement / échange de devises / participation à un airdrop").
Les échanges exportent régulièrement les transactions et les dépôts/retraits, et je stocke un fichier par mois.
Les transferts cross-chain ou en lot sont les plus faciles à embrouiller, surtout quand le nonce est lié à plusieurs envois, et après tu ne peux même plus distinguer quelle transaction fait quoi.
Bon, pour faire simple : tant que tu peux expliquer, un an plus tard, "d'où vient cet argent et où il va", tu as déjà gagné la moitié du combat.