La plateforme d'échange de crypto-monnaies polonaise fait face à des accusations de système de Ponzi alors que l'ancien PDG disparaît avec 4 500 clés Bitcoin

Le 5 mai, la principale plateforme de cryptomonnaie polonaise Zondacrypto fait l’objet d’une enquête sérieuse pour fraude. Son ancien PDG a disparu en 2022, emportant avec lui les clés privées d’un portefeuille froid contenant 4 500 Bitcoins (actuellement évalués à plus de 340 millions de dollars). Le PDG actuel a admis ne pas pouvoir accéder au portefeuille et aurait récemment fui en Israël. Les procureurs estiment que les pertes potentielles pour les clients pourraient atteindre environ 97 millions de dollars. Les données en chaîne montrent que le solde en Bitcoin du portefeuille chaud de la plateforme a chuté de 99,7 % depuis mi-2024, avec de nombreux utilisateurs signalant des difficultés à retirer leurs fonds. Le Premier ministre polonais Tusk estime que jusqu’à 30 000 utilisateurs pourraient être affectés. Tusk a publiquement accusé la plateforme d’être financée par de l’argent lié à la Russie pour financer des législateurs d’opposition afin d’obstruer la législation polonaise sur la cryptomonnaie. Il l’a qualifiée de « version polonaise d’un système de Ponzi » et a critiqué le président pour avoir vetoé à deux reprises la localisation du cadre EU MiCA, faisant de la Pologne un « paradis pour les escrocs ». Le conseil d’administration de la plateforme a déclaré qu’il n’avait pas réussi à obtenir des « informations vérifiables » du PDG disparu et a démissionné collectivement. Le fondateur est porté disparu depuis 2022, et l’affaire des « allégations de kidnapping suspect » mentionnée précédemment est toujours en cours d’enquête. Cet incident devrait inciter la Pologne et l’UE à renforcer la surveillance réglementaire des plateformes de cryptomonnaie.