Dernièrement, quelqu’un a encore pris ce genre de « transferts par coïncidence » sur la chaîne comme matériau de théorie du complot et le répète sans cesse, ça me donne envie de réagir. Pour faire simple, beaucoup ne relèvent pas de la métaphysique : A vers B semble être une connexion directe, mais en réalité il y a un détour — décomposé en « qui rassemble d’abord, quelle transaction sert de frais, dans quelle fenêtre temporelle on assemble tout, et enfin à quelle sortie courante cela aboutit », une fois que l’on déploie le chemin, ce n’est plus si mystérieux.

Si à l’époque je ne regardais que la dernière adresse de saut, je penserais probablement aussi « c’est forcément du lavage » ou « ce n’est pas du lavage » ; mais en ajoutant les détails comme la relai, la monnaie de change, le regroupement en lot, il devient plus facile de voir si c’est pour gagner du temps ou pour cacher délibérément. Récemment, la ligne entre crypto-monnaies privées, mixing et conformité est très disputée dans le groupe, mais je pense qu’il vaut mieux d’abord clarifier le chemin avant de prendre parti, sinon à la fin, ce ne sera qu’un choc d’émotions… Je vais d’abord relire cette annexe de la proposition.