ZachXBT accuse Tokenlon et imToken de participation à des escroqueries et à des flux de fonds illégaux

Gold Finance报道，5月4日，“链上侦探” ZachXBT 在X平台发文，公开批评Tokenlon及imToken，称其已成为非法资金流动的高风险渠道，并表示将对相关平台采取进一步行动。
Selon lui, la majeure partie du volume de transactions de Tokenlon provient de “scams de type ‘kill pig’”, de fraudes d’investissement et de diverses activités de marché illégales, et il a déclaré que le co-fondateur Ben He devrait “assumer la responsabilité légale de ces comportements”.
Il a indiqué qu’à l’avenir, il continuerait à enquêter et à lutter contre le système Tokenlon et imToken.
Tokenlon manque presque totalement de besoins réels en transactions en dehors de l’Asie du Sud-Est, une proportion considérable de ses activités on-chain étant liée à des flux de fonds illégaux, et ce problème s’est nettement aggravé depuis 2022.
De plus, ZachXBT a également nommé plusieurs soi-disant “grandes plateformes de trading offshore et plateformes d’agrégation”, notamment Butter Network, HiFiSwap, Bridgers / SWFT, ainsi que Tokenlon, affirmant qu’elles devraient faire l’objet d’une régulation et d’une répression plus strictes en raison de comportements potentiellement criminels.