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ZachXBT accuse Tokenlon et imToken d'être impliqués dans des escroqueries et des flux de fonds illégaux
Odaily planète Daily News : “Détective sur la chaîne” ZachXBT a publié sur la plateforme X, critiquant ouvertement Tokenlon et imToken, affirmant qu’ils sont devenus des canaux à haut risque pour les flux de fonds illégaux, et indiquant qu’il prendra des mesures supplémentaires contre les plateformes concernées. Il est rapporté que la majeure partie du volume de transactions de Tokenlon provient de “scams de type ‘porc’”, d’escroqueries d’investissement et de diverses activités de marché illégales, et il a déclaré que le co-fondateur Ben He devrait “assumer la responsabilité légale pour ces comportements”. Il a indiqué qu’à l’avenir, il poursuivra ses enquêtes et ses actions contre le système Tokenlon et imToken. Tokenlon manque presque totalement de demandes de transactions réelles en dehors de l’Asie du Sud-Est, et une proportion considérable de ses activités sur la chaîne est liée à des flux de fonds illégaux, un problème qui s’est nettement aggravé depuis 2022.
De plus, ZachXBT a également nommé plusieurs “grandes plateformes de trading offshore et plateformes d’agrégation”, notamment Butter Network, HiFiSwap, Bridgers / SWFT et Tokenlon, affirmant qu’elles devraient faire l’objet d’une régulation et d’une répression plus strictes en raison de comportements criminels potentiels.