Je viens de voir une mise à jour très explosive sur une affaire. Celle impliquant Wang Shuiming, le plus grand cas de blanchiment d'argent à Singapour, a été arrêté récemment au Monténégro et va être extradé vers la Chine. L'histoire derrière ce gars est bien plus complexe qu'on ne le pensait.

Wang Shuiming n'a pas agi seul, son partenaire Su Weiyi est le vrai "grand personnage" — ce gars est le cerveau derrière l'escroquerie de la plateforme de cryptomonnaie Atom Asset Exchange à Hong Kong. En novembre 2022, cette plateforme s'est soudainement effondrée, empêchant les utilisateurs de retirer leurs fonds, et Su Weiyi a emporté 16,74 millions de dollars HK (environ 156,75 millions de RMB) en fuite. En juillet 2024, Su Weiyi a été arrêté par la police à Hong Kong.

Plus incroyable encore, Su Weiyi et ses partenaires sont également impliqués dans l'affaire de l'ancienne maire sino-philippine Alice Guo (Guo Huaping). Le réseau de relations de ces personnes est vraiment complexe.

Revenons à la piste de Wang Shuiming. Le 15 août 2023, la police de Singapour a mobilisé plus de 400 agents pour une grande opération, qui a permis de démanteler la plus grande affaire de blanchiment d'argent de l'histoire de Singapour, impliquant jusqu'à 3 milliards de dollars de SGD, soit 16 milliards de RMB. Dix suspects ont été arrêtés sur place, âgés de 31 à 44 ans, tous originaires du Fujian, surnommés "la bande du Fujian". Ce groupe détient des passeports de plusieurs pays, utilisant la falsification de documents, des sociétés écrans et des cryptomonnaies pour "laver" l'argent sale provenant de jeux d'argent et d'escroqueries en Asie du Sud-Est, puis l'investir dans des actifs haut de gamme à Singapour et à l'étranger.

Vous ne devinerez peut-être pas l'ampleur des actifs de Wang Shuiming. En Chine, ses investissements dans des entreprises s'élèvent à 32 millions de RMB, il possède aussi une usine valant plusieurs millions, et deux appartements à Xiamen d'une valeur totale de 20 millions de RMB. À Hong Kong, il a 2 millions de HKD en liquide dans ses comptes bancaires, ainsi que pour 110 000 dollars US en cryptomonnaies. Ce gars est vraiment un expert pour transférer de l'argent sale de façon "professionnelle".

Maintenant que Wang Shuiming a été arrêté au Monténégro, la procédure d'extradition a été lancée, et la figure clé de ce réseau de blanchiment d'argent va enfin passer devant la justice.