Je viens de voir à nouveau sur la chaîne ce genre de « transfert par coïncidence » : A envoie à B, puis une dizaine de minutes plus tard B envoie à C, avec des montants presque identiques, et tout de suite dans le groupe quelqu’un parle de blanchiment d’argent / collusion… Au début, j’ai aussi été entraîné dans le rythme.

Ensuite, j’ai durci le pas et décomposé le parcours : d’abord, C échange des tokens sur DEX, B est en fait le portefeuille de routage / de regroupement (comme une station de transit), la transaction d’A ressemble plus à une compensation de frais ou à une monnaie de change après cross-chain, et le timing fait que ça ressemble beaucoup à une mise en scène.
Pour faire simple, beaucoup de coïncidences ne sont que parce que tout le monde utilise la même chaîne d’outils, une ligne dessinée relie tout d’un coup.

Récemment, la modularité et la couche DAO sont très populaires auprès des développeurs, mais les utilisateurs sont complètement perdus, moi aussi… Mais plus ça va, plus il faut décomposer ces transferts « qui semblent avoir une histoire » en plusieurs petits mouvements explicables, sinon on ne peut que deviner.

La prochaine fois, je vais commencer par exclure les objets d’interaction (contrats / routages / exchanges), puis vérifier si les fonds ont la même origine.
Vous, quelle étape regardez-vous en premier pour juger ce genre de « parcours par coïncidence » ?