Je me suis récemment remis à étiqueter des adresses, faire du clustering… Pour faire simple, ce n’est pas pour prédire quoi que ce soit, c’est cette sensation d’obligation de « assembler des indices dispersés en une histoire », quand je vois qu’un portefeuille entre et sort toujours dans la même période, ou qu’il aime se retrouver avec certains itinéraires, je ne peux m’empêcher de vouloir lui donner une personnalité.

Mais à quel point le profilage d’adresse peut-il être fiable ? Je deviens de plus en plus prudent. Les comportements sur la chaîne ressemblent à des habitudes, mais cela peut aussi être des scripts, des opérations par des bots, ou tout simplement une mise en scène délibérée pour vous faire croire quelque chose. Surtout quand les flux de fonds se tournent vers les dérivés, avec des frais extrêmes, la communauté crie à la contre-réaction ou continue de gonfler la bulle, je ne peux que considérer la chaîne comme un thermomètre d’émotion : certains « argent intelligent » ne sont en réalité que du bruit plus habile à se déguiser.

De toute façon, ma méthode actuelle est : considérer les étiquettes comme des indices, pas comme des conclusions ; dès qu’il y a une anomalie, se demander « est-ce que ça ressemble à du phishing / du changement de coque / du fractionnement de position », sans se précipiter pour écrire quelqu’un dans la mythologie. C’est comme ça pour l’instant.