Je viens de voir un cas de criminalité transnationale assez complexe, impliquant des escroqueries sur des plateformes de cryptomonnaie et du blanchiment d'argent, c'est assez intéressant.

Commençons par la partie cryptographique — en novembre 2022, une plateforme cryptographique hongkongaise appelée Atom Asset Exchange a soudainement été incapable de retirer des fonds et a fait faillite directement, le cerveau derrière cela étant Su Weiyi, ce gars a emporté 16,74 millions de dollars hongkongais en fuite. Plus tard, en juillet 2024, il a été arrêté par la police de Hong Kong. Ce qui est intéressant, c’est que dans le cercle des partenaires de Su Weiyi, il y a aussi le ancien maire philippin d’origine chinoise, Guo Huaping, qui a été condamné, et ces personnes blanchissaient de l’argent sale via des sociétés écrans et des cryptomonnaies.

Mais le protagoniste de l’histoire est un certain Wang Shuiming, originaire d’Anxi, Fujian. Ce Wang Shuiming a été récemment arrêté au Monténégro et sera extradé vers la Chine. Quelle est sa véritable identité ? Il est l’un des principaux suspects dans la plus grande affaire de blanchiment d’argent de l’histoire de Singapour. Le 15 août 2023, la police de Singapour a lancé une opération avec plus de 400 agents pour perquisitionner, déjouant ainsi une vaste opération de blanchiment d’environ 3 milliards de dollars de Singapour (environ 16 milliards de RMB).

Wang Shuiming et neuf autres suspects ont été arrêtés sur place, âgés de 31 à 44 ans, tous originaires du Fujian, et on les appelle la "Gangue du Fujian". La méthode opératoire de ce groupe était très professionnelle — ils détenaient plusieurs passeports de différents pays, falsifiaient des documents, et utilisaient des cryptomonnaies pour blanchir des fonds issus de jeux d’argent illégaux et d’arnaques en Asie du Sud-Est, puis investissaient dans des actifs haut de gamme à Singapour et à l’étranger.

Les actifs personnels de Wang Shuiming sont également impressionnants. En Chine, ses investissements dans ses entreprises s’élevaient à 32 millions de yuans, il possédait aussi une usine valant plusieurs millions, et deux appartements à Xiamen d’une valeur totale de 20 millions. Dans un compte bancaire à Hong Kong, il y avait 2 millions de dollars hongkongais, et il détenait aussi pour 110 000 dollars américains en cryptomonnaies. Cette répartition d’actifs semble viser à diversifier les risques à l’échelle mondiale.

Toute cette affaire met en lumière une question : à quel point la gestion des risques et la conformité sont-elles importantes pour les plateformes de cryptomonnaie ? La faillite de plateformes comme Atom Asset Exchange nuit aux investisseurs ordinaires. Et le fait que des personnes comme Wang Shuiming utilisent la nature transfrontalière des cryptomonnaies pour blanchir de l’argent nuit gravement à la crédibilité de toute l’industrie. C’est pourquoi la conformité et la surveillance des fonds par les échanges réglementés sont si cruciales.