Avertissement de l'OFAC : le paiement du « droit de passage du détroit d'Hormuz » à l'Iran via des actifs numériques ou d'autres formes comporte un risque de sanctions

BlockBeats information, le 2 mai, le Bureau de contrôle des actifs étrangers du Département du Trésor américain (OFAC) a indiqué avoir pris note des menaces d’Iran concernant le transport maritime, ainsi que des demandes de paiement de « frais de passage » via le détroit d’Ormuz international pour assurer un passage sécurisé. Ces demandes peuvent inclure diverses méthodes de paiement, telles que des monnaies fiduciaires, des actifs numériques, des arrangements de compensation, des échanges informels ou d’autres formes de paiement en nature, comme des dons de charité officieux à l’égard du Croissant-Rouge iranien, de la Fondation Bonyad Mostazafan ou des comptes de l’ambassade d’Iran. L’OFAC a publié cet avertissement pour rappeler aux entités américaines et non américaines que le paiement de frais ou la recherche de garanties de passage à l’égard du régime iranien comporte des risques de sanctions, quel que soit le mode de paiement.

Conformément aux réglementations américaines sur les sanctions, les entités américaines et leurs filiales ou entités contrôlées à l’étranger sont généralement interdites de faire des transactions avec le gouvernement iranien, y compris la fourniture ou la réception de services, sauf si une exemption ou une autorisation est obtenue. De plus, les entités américaines sont interdites de traiter avec la Force Quds (IRGC), qui est inscrite sur plusieurs listes de sanctions et reconnue comme organisation terroriste étrangère. Les entités américaines ne doivent généralement pas non plus traiter avec des plateformes de trading d’actifs numériques iraniennes, considérées comme des institutions financières iraniennes sous sanctions.

De plus, si des entités non américaines effectuent des transactions non autorisées avec le gouvernement iranien ou l’IRGC, elles peuvent également faire face à des risques de sanctions, notamment l’imposition de « sanctions secondaires » sur les institutions financières concernées, limitant leur accès au système financier américain. Travailler avec des plateformes de trading d’actifs numériques iraniennes sous sanctions peut également être considéré comme un soutien au système financier iranien sanctionné, entraînant des sanctions. Si ces transactions entraînent une violation des réglementations de sanctions par une entité américaine (telle qu’une compagnie d’assurance, une réassurance ou une institution financière), les entités non américaines peuvent également être tenues responsables civilement ou pénalement.