Les procureurs réclament 20 ans pour le PDG de Delio dans l'affaire $181M crypto

Les procureurs sud-coréens réclament une peine de prison de 20 ans contre le PDG de Delio, Jung Sang-ho.

Jung est accusé d’avoir détourné environ 250 milliards de won, soit 181,5 millions de dollars en fonds clients, avant que la plateforme ne gèle brusquement les retraits en juin 2023, laissant des milliers d’investisseurs incapables d’accéder à leur argent.

L’équipe juridique de Delio nie toute faute

Delio se présentait comme une plateforme crypto à haut rendement, offrant des rendements allant jusqu’à 10,7 % sur des dépôts en bitcoin, ether et autres jetons. Elle semblait être un moyen stable de générer des revenus passifs pour beaucoup de personnes. Mais la société était bien plus fragile, selon les procureurs.

Une grande partie des actifs des clients avait été placée chez FTX, dont l’effondrement à la fin de 2022 a provoqué des secousses sur le marché mondial des cryptomonnaies. Lorsque FTX a fait faillite, ces fonds sont devenus en grande partie irrécupérables. Les procureurs affirment que Delio a continué à promouvoir ses services et n’a pas divulgué les risques croissants pour ses clients.

En juin 2023, Haru Invest a suspendu les retraits. La panique s’est rapidement répandue et les utilisateurs ont tenté de retirer leurs fonds. Quelques jours plus tard, Delio a gelé les retraits et, après quelques mois, la société a complètement fermé ses portes.

Les autorités disent que Jung a trompé les investisseurs pendant longtemps. Il aurait soumis un rapport d’audit falsifié qui exagérait les avoirs en cryptomonnaies de la société de dizaines de milliards de won.

Ce faux rapport a permis à Delio d’obtenir une inscription réglementaire et de gagner la confiance des utilisateurs. Les procureurs estiment que plus de 2 800 investisseurs ont été affectés.

Jung nie toutes les accusations et son équipe juridique soutient que l’effondrement a été causé par des chocs externes sur les marchés mondiaux de la crypto, et non par une faute délibérée.

Le PDG de Bitsonic a écopé de sept ans de prison

L’affaire se déroule à un moment où la Corée du Sud renforce la surveillance des actifs numériques. En vertu de la loi sur la protection des utilisateurs d’actifs virtuels, entrée en vigueur en 2024, les autorités appliquent désormais des règles plus strictes concernant la garde, la divulgation et la protection des investisseurs.

Des affaires récentes suggèrent que les tribunaux sont prêts à imposer des sanctions plus sévères. Dans une affaire impliquant Bitsonic, un PDG a reçu une peine de sept ans pour fraude. Des enquêtes liées à l’effondrement de TerraUSD et Luna ont également montré une approche plus agressive de la part des procureurs.

Si la peine de 20 ans demandée dans l’affaire Delio est accordée, elle serait parmi les sanctions les plus sévères jamais infligées dans le secteur crypto en Corée du Sud. L’effondrement de Delio révèle des vulnérabilités plus profondes du marché crypto.

L’analyste macro Lyn Alden a souligné la sensibilité du bitcoin aux conditions monétaires mondiales, en écrivant qu’il est « un baromètre de la liquidité mondiale », montrant les changements dans la masse monétaire et les conditions financières.

De même, l’investisseur Raoul Pal a insisté sur l’importance de la liquidité sur les marchés crypto. Il a déclaré : « La liquidité est actuellement le facteur macro le plus important », car les variations de liquidité entraînent les cycles du marché.

La mauvaise gestion des fonds des utilisateurs a joué un rôle dans l’effondrement de la plateforme Delio. Mais les forces du marché crypto peuvent amplifier la rapidité et/ou l’ampleur des effondrements. Un tribunal de Séoul décidera si Jung recevra la peine complète de 20 ans.

Le verdict pourrait instaurer une certaine responsabilité et établir un précédent dans l’industrie.

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