L'FBI américaine, en collaboration avec plusieurs pays, a démantelé plusieurs réseaux de fraude en cryptomonnaie « kill pig schemes », et a arrêté 276 personnes

BlockBeats information, le 30 avril, le Federal Bureau of Investigation (FBI) des États-Unis, en collaboration avec les autorités de Dubaï, de Chine et de Thaïlande, a lancé une opération conjointe à grande échelle contre la criminalité transnationale, détruisant au moins 9 centres de fraude en cryptomonnaie à l’étranger, arrêtant 276 suspects, pour un montant impliqué de plusieurs millions de dollars.

Lors de cette opération, le tribunal fédéral de San Diego a inculpé 6 suspects de fraude téléphonique fédérale et de blanchiment d’argent, comprenant des ressortissants du Myanmar et d’Indonésie, dont les organisations de fraude opéraient sous les noms de “Sanduo Group” et “Giant Company”. La police de Dubaï a arrêté 275 suspects, et la police royale thaïlandaise a arrêté un fugitif supplémentaire.

Le réseau de fraude mentionné utilisait la méthode du “scam du cochon” (kill pig), en falsifiant des relations d’amitié ou amoureuses pour gagner la confiance des victimes, puis en les incitant à transférer des fonds vers de fausses plateformes d’investissement en cryptomonnaie, avant de blanchir et transférer l’argent vers des comptes criminels.

Cette opération est conforme à la directive exécutive signée par Trump le 6 mars 2026, visant à lutter contre les réseaux criminels étrangers exploitant les citoyens américains. L’opération “Level Up” du FBI a déjà informé environ 9 000 victimes, récupérant au total environ 562 millions de dollars pour les citoyens américains. Le FBI encourage les victimes à signaler via le Centre de plainte pour crimes sur Internet (IC3).