Commission financière, a transféré au parquet deux affaires présumées de manipulation du marché des actifs virtuels… annonçant un renforcement de la régulation

Le Comité financier a décidé le 29 de transférer aux autorités judiciaires deux cas impliquant l’utilisation suspecte de clés API pour des fonctionnalités de trading automatique de actifs virtuels, ainsi que des manipulations de marché par intervention humaine. Cette mesure vise à renforcer davantage la surveillance des transactions déloyales sur le marché des actifs virtuels.

D’après les cas révélés cette fois-ci, les méthodes de manipulation de marché évoluent vers une utilisation malveillante des fonctionnalités techniques facilitant la perturbation du marché. Selon l’enquête, le suspect A aurait, après avoir payé un prix, emprunté les clés API de plusieurs comptes sur des plateformes d’échange d’actifs virtuels, puis aurait passé successivement des ordres d’achat à prix élevé sur ces comptes pour faire monter le cours. Ensuite, en effectuant des transactions répétées de type « wash trading » (transactions concertées), il aurait créé une atmosphère de forte activité, incitant ainsi les investisseurs ordinaires à suivre la tendance, puis aurait vendu la majorité de ses actifs pour réaliser un profit sur la différence, ce qui lui vaut d’être poursuivi.

Les autorités estiment que le suspect B a perturbé le prix d’une autre manière. Après avoir ciblé un actif virtuel spécifique pour la manipulation, il aurait d’abord acheté pour plusieurs dizaines de millions de won de cet actif afin de sécuriser ses positions, puis aurait rapidement passé des ordres de manipulation pour faire monter le prix. Pour empêcher le recul du prix, il aurait même placé des ordres fictifs d’achat pour se défendre, puis aurait vendu, réalisant ainsi un profit illicite de plusieurs dizaines de millions de won. Ce comportement, qui ne repose pas sur une demande réelle mais sur des ordres humains visant à gonfler artificiellement le prix et le volume des transactions, envoie de fausses signaux aux investisseurs ordinaires, et est considéré comme une manipulation de marché typique.

Lors de la huitième réunion de routine tenue le même jour, le Comité financier a décidé d’en informer les autorités judiciaires et a averti que l’utilisation de clés API constitue en soi une pratique extrêmement risquée. Les autorités expliquent que si une personne prête sa clé API à une autre et que celle-ci est utilisée pour des transactions déloyales ou du blanchiment d’argent, le titulaire de la clé pourrait également être poursuivi en tant que complice ou être tenu responsable civilement ou pénalement. Par ailleurs, elles ont conseillé aux investisseurs d’être prudents lorsque le prix et le volume d’un certain actif augmentent soudainement sans raison apparente, et de faire preuve de prudence avant de suivre la tendance.

Les efforts pour améliorer le cadre réglementaire seront également poursuivis simultanément. Les autorités prévoient d’imposer à l’avenir l’enregistrement de l’adresse IP lors de la délivrance des clés API, et de renforcer le système de collecte et de gestion des informations sur les ordres, afin de garantir que l’accès aux services API ne soit possible qu’à partir d’adresses IP enregistrées. De plus, un système de surveillance pour filtrer les comptes à haut risque sera mis en place, afin d’identifier ceux susceptibles de prêter ou d’emprunter illégalement des clés API. Avec l’expansion du marché des actifs virtuels, l’utilisation d’outils de trading automatisé pour des transactions déloyales pourrait devenir encore plus sophistiquée, et cette tendance pourrait à l’avenir évoluer vers un renforcement simultané de la régulation technique et de l’alerte aux investisseurs.