Quelqu'un m'a demandé à quel point on peut faire confiance aux étiquettes d'adresse, au clustering, etc.

Pour faire simple, cela ne peut être considéré que comme une « prévision météorologique », pas comme une pièce d'identité...
Un gros portefeuille divisé en plusieurs dizaines d'adresses, ou des portefeuilles chauds et froids d'une plateforme d'échange qui se déplacent, on pourrait penser à un flux de fonds, mais cela pourrait simplement être un déménagement.
De toute façon, je considère que les étiquettes servent surtout à repérer « des anomalies » : une concentration soudaine dans un contrat, ou un même groupe d'adresses effectuant la même action en même temps, cela semble plus fiable que de penser « c'est de l'argent intelligent ».

Récemment, l'IA Agent et le trading automatique sont aussi très en vogue, et après avoir plus interagi sur la chaîne, c'est encore plus chaotique : une multitude de robots qui courent à toute vitesse, tout le monde peut faire des discours, mais personne ne s'intéresse aux détails de sécurité.
Ma méthode est très simple : je préfère moins suivre la tendance, et d'abord vérifier les autorisations, si le contrat est nouveau, si les fonds entrent et sortent en vagues.
Quand le marché est calme, prendre son temps est en fait plus rassurant.