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Les États-Unis offrent $4 millions de dollars de récompense pour toute information menant à l'arrestation du blanchisseur d'argent en cryptomonnaie Daren Li

AirdropBlackHole
Le 24 avril, le Bureau des affaires internationales de la lutte contre la drogue et l'application de la loi du Département d'État américain a annoncé une récompense pouvant atteindre $4 millions de dollars dans le cadre de son Programme de récompenses pour la lutte contre la criminalité organisée transnationale pour toute information menant à l'arrestation de Daren Li, qui serait impliqué dans l'aide à divers centres d'escroquerie en Asie du Sud-Est pour blanchir leurs produits illicites. Selon des documents judiciaires, Daren Li a blanchi des fonds obtenus auprès de victimes via des escroqueries en cryptomonnaie et des activités frauduleuses connexes, en dirigeant ses complices pour ouvrir des comptes bancaires américains sous le couvert de sociétés écrans. Il a surveillé les transferts électroniques inter-états et internationaux des fonds des victimes, avec au moins 73,6 millions de dollars de fonds de victimes déposés directement sur des comptes bancaires liés à lui et à ses complices, dont au moins 59,8 millions de dollars provenant de sociétés écrans américaines impliquées dans le blanchiment des produits issus de victimes escroquées.
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