La société d'intelligence blockchain Elliptic a publié un rapport d'analyse révélant cinq nouveaux types de risques de conformité liés aux transactions cryptographiques, notamment le blanchiment d'argent par des groupes de drogue, les escroqueries sociales telles que le « kill pig plan » en Asie du Sud-Est, le blanchiment d'argent via le mélangeur cross-chain, l'évasion des sanctions internationales et le piratage à l'échelle nationale (comme le groupe de hackers Lazarus).

Les données montrent que, ces dernières années, plus de 21,8 milliards de dollars de fonds illicites ont été transférés via des mélangeurs, des ponts cross-chain et des échanges sans KYC, soit une augmentation de trois fois par rapport à 2023. Elliptic avertit que la vérification traditionnelle sur une seule chaîne ne peut plus faire face à ces défis, et que les institutions financières doivent adopter des technologies de suivi d'intelligence multi-chaînes pour prévenir les failles de conformité et les risques de sanctions.