Bonjour ! Je souhaite partager une chose importante, que beaucoup négligent dans le trading P2P. Récemment, je vois de plus en plus d’histoires au sujet d’une arnaque classique qui s’appelle le triangle. Le principe est simple, mais sournois, alors mieux vaut en être informé à l’avance.

Le fait est que, dans ce schéma, tu peux te retrouver victime, même si tu n’as rien fait de mal. Voici comment ça marche : l’escroc crée une annonce pour vendre quelque chose de cher — par exemple, l’ айфона. Un acheteur se présente, prêt à envoyer l’argent. Mais au lieu de donner ses propres coordonnées, l’escroc donne les coordonnées du trader P2P (ce sont toi ou quelqu’un d’autre). En conséquence, la victime t’envoie l’argent en pensant payer le produit. Et toi, sans te douter de quoi que ce soit, tu transfères la crypto à l’escroc. Au final : la victime reste sans produit, toi sans crypto, et l’escroc avec l’argent. Et c’est ainsi que la police s’intéresse à ton histoire.

Comment ne pas tomber dans ce piège ? Voilà ce que je te conseille :

D’abord — regarde plus attentivement les profils. Si tu trades sur de grandes plateformes, cherche des utilisateurs actifs depuis au moins un mois et ayant un historique de transactions correct. Une centaine d’ordres, c’est déjà un bon signe. Sur les grandes bourses, il existe des filtres pour ça, ne te donne pas la peine de ne pas les utiliser.

Ensuite — définis des conditions claires. Dans la description de ton offre, écris quelque chose du genre : uniquement de la part du propriétaire de la carte, je n’accepte pas les tiers. Ça éliminera la moitié des tentatives suspectes.

Troisième — si l’argent arrive quand même de la part d’un inconnu, ne te précipite pas. Demande une confirmation, par exemple une photo de la carte, ou même demande de te transférer un rouble en expliquant. Les vrais gens aideront généralement, et les escrocs disparaîtront simplement du chat.

Quatrième — ne transfère jamais la crypto en retour tant que tu ne seras pas sûr de ce qui se passe. Confirme toujours avec le soutien de la plateforme, surtout si quelque chose te paraît étrange. C’est ta protection.

En général, le triangle dans le P2P est l’un des pièges les plus désagréables, car tu as l’air d’être coupable, alors que tu viens juste de te retrouver dans une situation. C’est pourquoi il vaut mieux rester toujours sur le qui-vive, vérifier les contreparties, poser des conditions plus strictes et ne pas se presser. Si toutefois quelque chose tourne mal — va tout de suite au support, sans attendre. Faites attention là-bas !