Le PDG de BitRiver soupçonné dans une affaire majeure d'évasion fiscale

Igor Runets, fondateur et PDG de BitRiver, l'une des plus grandes opérations de minage de bitcoin en Russie, fait désormais face à de graves problèmes juridiques. Il a été suspecté d'évasion fiscale et arrêté le 30 janvier par les autorités enquêtant sur des infractions financières présumées. L'affaire concerne des accusations selon lesquelles Runets aurait dissimulé des actifs importants pour échapper à ses obligations fiscales — une accusation qui entraîne des sanctions importantes en vertu du droit russe.

Détention et procédure judiciaire sous suspicion

Les documents du tribunal de Zamoskvoretsky à Moscou révèlent la rapide évolution des événements après l'arrestation de Runets. Il a été formellement inculpé le 31 janvier pour trois infractions spécifiques liées à la dissimulation d'actifs à des fins fiscales. Les autorités ont rapidement imposé des restrictions, en mettant en place une assignation à résidence effective à partir du 4 février, sauf recours réussi. Dans ces conditions, Runets reste confiné à son domicile pendant toute la durée de la procédure judiciaire, limitant fortement sa capacité à gérer les opérations de BitRiver.

Selon des rapports de Bloomberg, Runets aurait accumulé environ 230 millions de dollars de patrimoine net grâce à ses activités de minage de cryptomonnaies d'ici la fin 2024, ce qui pourrait avoir attiré l'attention des régulateurs sur ses affaires financières.

Difficultés croissantes de BitRiver après les sanctions

Les problèmes juridiques du PDG s'ajoutent aux difficultés déjà rencontrées par BitRiver depuis 2022, lorsque le Département du Trésor américain a sanctionné la société en réponse au conflit Russie-Ukraine. Fondée en 2017, BitRiver a exploité une infrastructure de minage étendue en Sibérie, mais a rencontré de lourdes difficultés sous la pression internationale. La banque japonaise SBI a cessé ses relations commerciales avec la société, et BitRiver a fait face à des problèmes de rémunération de la main-d'œuvre ainsi qu'à des litiges en cours avec des fournisseurs d'infrastructures régionaux. L'arrestation de Runets, suspecté d'évasion fiscale, ajoute une couche supplémentaire de défis opérationnels et réputationnels pour l'entreprise.