Il y a un rapport de vente à découvert concernant une plateforme de marketing sur le marché américain qui a suscité pas mal de discussions. Le rapport a révélé une chaîne criminelle assez complète :

Commençons par la première étape. Un groupe utilise plusieurs sociétés écrans pour ouvrir des comptes sur cette plateforme, dont les fonds proviennent en réalité d'escroqueries — plus précisément, de l'argent sale obtenu via des arnaques en cryptomonnaie, comme le scam du "pig butchering". Cela semble vraiment audacieux.

Passons à la deuxième étape, encore plus absurde. Ce groupe se présente ensuite directement, sous prétexte d'acheter massivement des services publicitaires, pour diffuser des annonces d'applications de jeux d'argent, mais en réalité, il s'agit d'une opération de blanchiment d'argent déguisée. En d'autres termes, ils transforment des actifs cryptographiques issus d'escroqueries en enregistrements de transactions commerciales légitimes via la diffusion d'annonces sur cette plateforme.

Cela met en lumière une problématique aiguë : lorsque l'argent sale provenant d'escroqueries en cryptomonnaie pénètre dans l'écosystème commercial traditionnel, le mécanisme de vérification des plateformes est-il vraiment efficace ? Pour les investisseurs Web3, c'est aussi un rappel — la provenance des fonds frauduleux est souvent plus discrète qu'on ne le pense.