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Il y a un rapport de vente à découvert concernant une plateforme de marketing sur le marché américain qui a suscité pas mal de discussions. Le rapport a révélé une chaîne criminelle assez complète :
Commençons par la première étape. Un groupe utilise plusieurs sociétés écrans pour ouvrir des comptes sur cette plateforme, dont les fonds proviennent en réalité d'escroqueries — plus précisément, de l'argent sale obtenu via des arnaques en cryptomonnaie, comme le scam du "pig butchering". Cela semble vraiment audacieux.
Passons à la deuxième étape, encore plus absurde. Ce groupe se présente ensuite directement, sous prétexte d'acheter massivement des services publicitaires, pour diffuser des annonces d'applications de jeux d'argent, mais en réalité, il s'agit d'une opération de blanchiment d'argent déguisée. En d'autres termes, ils transforment des actifs cryptographiques issus d'escroqueries en enregistrements de transactions commerciales légitimes via la diffusion d'annonces sur cette plateforme.
Cela met en lumière une problématique aiguë : lorsque l'argent sale provenant d'escroqueries en cryptomonnaie pénètre dans l'écosystème commercial traditionnel, le mécanisme de vérification des plateformes est-il vraiment efficace ? Pour les investisseurs Web3, c'est aussi un rappel — la provenance des fonds frauduleux est souvent plus discrète qu'on ne le pense.
Les plateformes traditionnelles ne peuvent rien faire, la vérification n'est qu'une formalité.
Une arnaque pour blanchir de l'argent en le faisant passer pour des frais de marketing, c'est absurde.
C'est pour ça qu'il faut détenir ses actifs soi-même, ne fais confiance à aucun intermédiaire.
La vérification sur les plateformes américaines est vraiment trop laxiste, comment peut-on en arriver là ?
Une chaîne de blanchiment si complète, la plateforme n'a vraiment rien vu ?
Il s'avère que l'argent sale circule ainsi vers la finance traditionnelle, j'ai appris quelque chose.
Ce genre de problème finira tôt ou tard par faire un bad buzz, les petits investisseurs qui se font piéger sont nombreux.
Hein ? Même la publicité peut devenir un outil de blanchiment d'argent, c'est vraiment créatif.
Blanchiment d'argent via la fraude et le cross-chain, les risques Web3 dépassent vraiment l'imagination
C'est pour ça que le DYOR est si important, il est impossible de vérifier complètement l'origine des fonds
La combinaison entre plateformes traditionnelles et crypto est devenue un paradis pour la criminalité, c'est absurde
Les contrôles de conformité ne sont qu'une façade, c'est tellement flagrant
Merde, cette méthode est tellement ingénieuse, la publicité pour couvrir le blanchiment d'argent est vraiment au top
Donc, quand vous faites des transactions, il faut vraiment faire attention à l'identité de la contrepartie
J'ai l'impression que ce genre de cas va devenir de plus en plus fréquent, la détection AML est totalement inefficace
Ce circuit est vraiment impressionnant, un service complet allant de la fraude au blanchiment d'argent
Web3, c'est vraiment agaçant, il y a trop de portes dérobées pour le flux d'argent sale
Il semble qu'il faut faire plus attention, les fonds frauduleux sont beaucoup plus rusés qu'on ne le pense
Ce mécanisme de vérification des plateformes doit être sérieusement amélioré
Ce stratagème est vraiment exceptionnel, il est si simple de blanchir de l'argent sale en argent propre
Les arnaques à la ponzi peuvent encore entrer dans le cercle si facilement, c'est aberrant
Ce procédé est absurde, passer directement d'une arnaque à la ponzi à la publicité, l'argent est blanchi comme ça ?
Et la vérification de conformité ? Ce n'est pas pour nous dire à quel point les failles du secteur financier traditionnel sont importantes
L'argent sale provenant de scams est si dissimulé, comment nous, petits investisseurs, pouvons-nous nous en protéger ?
Encore une fois, cryptomonnaie et blanchiment d'argent, cette plateforme n'a pas été attrapée depuis toutes ces années, c'est incroyable
Fraude d'argent sale→Compte coquille→Diffusion de publicité→Enregistrement légal, la vérification de la plateforme est totalement inefficace
C'est pourquoi je dis toujours de ne pas faire confiance à ces endroits qui se prétendent "militaire régulier", l'argent sale a déjà infiltré tout ça
La diffusion de publicités pour les jeux d'argent est vraiment géniale, qui aurait pensé que derrière les frais de publicité se cachent tout l'argent sale des arnaques à la ponzi
La gestion des risques des plateformes traditionnelles est vraiment trop mauvaise pour faire face à ce genre de stratégies à plusieurs niveaux
Il faut faire plus attention, l'argent sale est beaucoup plus actif que ce que l'on imagine
Les fonds frauduleux deviennent si facilement légitimes, heureusement que quelqu’un a réussi à les démasquer
Donc, les plateformes traditionnelles ne peuvent pas vraiment empêcher l’argent sale cryptographique, elles savent trop comment exploiter les failles
Cette chaîne est parfaitement enchaînée, pas étonnant que le risque Web3 soit si élevé
Si les plateformes voulaient vraiment réguler, ce ne serait pas difficile, c’est juste une question de leur volonté
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Le blanchiment d'argent via des arnaques à la pompe à viande transformé en frais de publicité ? Je me disais aussi pourquoi ces publicités pour les jeux d'argent sont si envahissantes
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Donc notre vérification KYC est à ce niveau ? Je suis mort de rire
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Ces gens prennent Web3 pour une machine à cash, c'est absurde
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Le mécanisme de vérification est-il efficace ? Mon pote, tu rigoles j'espère
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Encore et encore, blanchir l'argent frauduleux... cette méthode dans la crypto n'en finit pas
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Vous ne vous êtes vraiment pas rendu compte de cette plateforme ? Ou choisissez-vous d'ignorer ?
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Je veux juste savoir comment cette plateforme va répondre, ne me parle pas de détection automatique
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Avec des fonds frauduleux qui circulent de manière si discrète, qu'est-ce que nous, petits investisseurs, pouvons faire pour nous protéger ?
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Il faut vraiment faire plus attention, qui sait qui est mon contrepartie dans cette transaction