Le fondateur de Waves, Sasha Ivanov, accusé d'extorsion par FTX

La plateforme d'échange de cryptomonnaies en faillite FTX a accusé Aleksandr "Sasha" Ivanov, le fondateur de la blockchain Waves, de chantage, de fraude et de ne pas avoir restitué $90 millions de cryptomonnaies dans le cadre des procédures de faillite de la plateforme d'échange.

La plainte, déposée le 10 novembre, alléguait qu'Ivanov avait frauduleusement siphonné environ $530 millions de la plateforme d'échange de prêt Waves Vires Finance, y compris $90 millions appartenant au fonds spéculatif Alameda Research lié à FTX.

« Ivanov a cherché à extorquer Alameda — exigeant qu'elle soutienne Vires et Waves ou il provoquerait le gel des actifs d'Alameda dans Vires », a déclaré la plainte.

Le prétendu plan de fraude

Le schéma d'Ivanov, qui aurait eu lieu entre janvier et mars 2022, impliquait :

1. Exploiter USDN, un stablecoin sur la blockchain Waves
2. Utiliser USDN comme collatéral pour emprunter des stablecoins plus réputés comme USDC et USDT
3. Échanger USDC et USDT contre des jetons WAVES, faisant monter le prix de l'actif.
4. Utiliser WAVES comme levier pour créer plus de USDN
5. Répéter le processus jusqu'à épuisement des USDC et USDT disponibles

Conséquences et développements ultérieurs

• Le prix de WAVES a commencé à baisser lorsque les utilisateurs ont tiré la sonnette d'alarme
• USDN s'est détaché de sa valeur cible en dollars
• Ivanov a publiquement blâmé Alameda pour avoir manipulé le prix des WAVES
• Plusieurs accords entre Waves et Alameda ont été proposés au cours des huit mois suivants
• Après la faillite de FTX et d'Alameda, les liquidateurs ont tenté de récupérer les $90 millions
• Ivanov a cessé de répondre après un appel initial en janvier 2023

Développements récents

• En avril 2023, Ivanov a menacé les investisseurs qui avaient perdu de l'argent dans le fiasco de Vires Finance.
• En mai, Ivanov a rapporté que Waves Labs avait subi des "dommages financiers" lors d'un piratage de six mois.
• En juin, Ivanov a dissous Numeris, l'entité légale opérant Vires
• En novembre, il a également dissous DLTech, l'entité légale exploitant Waves
• USDN, le stablecoin fictif adossé au dollar, se négocie actuellement autour de 0,01 $

Contexte plus large

Cette action intervient au milieu d'une série de demandes de récupération de la part de FTX visant, entre autres, une grande plateforme d'échange de cryptomonnaies et Anthony Scaramucci, investisseur en cryptomonnaies et ancien officiel de la Maison Blanche.

En juillet, le trader de cryptomonnaies condamné Avraham Eisenberg a poursuivi sa tentative de récupérer $14 millions, qu'il allègue qu'Ivanov lui a volés sur la blockchain Waves en 2022.

Les luttes juridiques en cours et les accusations entourant Waves et son fondateur mettent en lumière la nature complexe et souvent conflictuelle de l'écosystème des cryptomonnaies, soulignant la nécessité de cadres réglementaires solides et d'une supervision dans l'espace des actifs numériques en rapide évolution.