La prohibition du trading Crypto au Népal empêche les victimes d'escroquerie de s'adresser aux autorités, indique une étude.

L'Unité d'Intelligence Financière de Gate (FIU), dans son Rapport d'Analyse Stratégique 2024, a révélé que l'interdiction totale du trading de cryptomonnaies au Népal constitue un obstacle majeur pour les victimes de fraude cherchant à signaler des incidents aux canaux officiels.

Aperçu du paysage des actifs numériques népalais

La FIU, une branche de la Banque Rastra du Népal, la banque centrale du pays, est chargée de surveiller et de signaler les transactions suspectes, en particulier celles associées à des activités illégales telles que le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

L'étude a mis en évidence une augmentation des fraudeurs utilisant des tactiques telles que le “smurfing”, où des transactions substantielles sont fragmentées en montants plus petits pour échapper à la détection. De plus, ces mauvais acteurs convertissent des fonds mal acquis en monnaies numériques, compliquant les efforts des autorités pour suivre ou geler les actifs.

La FIU a de plus souligné que de nombreuses personnes tombent victimes d'escroqueries d'investissement dans des actifs numériques promettant des rendements exceptionnels. Le rapport a déclaré :

“Les annonces guident les victimes potentielles à transférer des fonds vers des comptes bancaires spécifiques ou des portefeuilles numériques. Le montant déposé n'est ensuite pas retourné comme promis. Dans des pays comme le Népal, où l'investissement dans des actifs virtuels tels que les cryptomonnaies est interdit, les victimes se manifestent rarement avec des plaintes contre de telles fraudes en raison des conséquences potentielles.”

Le Népal a imposé une interdiction sur le trading et le minage d'actifs numériques en septembre 2021. Suite à cela, en janvier 2023, l'Autorité népalaise des télécommunications a ordonné aux fournisseurs d'accès à Internet (ISPs) de bloquer l'accès à tous les sites Web liés aux cryptomonnaies, y compris les plateformes de trading.

Les plateformes de médias sociaux et les publicités en ligne servent de canaux principaux par lesquels les escrocs attirent des individus sans méfiance dans de fausses arnaques d'investissement d'actifs numériques. Cependant, le statut illicite de la négociation d'actifs numériques au Népal a découragé les victimes de signaler ces incidents aux forces de l'ordre, permettant involontairement aux fraudeurs de continuer leurs activités.

La FIU a plaidé pour un contrôle plus rigoureux des transactions cryptographiques dans le pays afin de freiner ces activités frauduleuses. Le rapport a également souligné l'importance d'améliorer la sensibilisation du public, de promouvoir la collaboration inter-départementale et d'établir un cadre réglementaire équilibré pour traiter plus efficacement la fraude liée aux cryptomonnaies.

Règlementations sur les cryptomonnaies en Asie du Sud

Le Népal est l'un des rares pays, aux côtés de la Chine, de la Russie, de l'Iran, du Bangladesh et d'autres, à interdire toutes les activités de trading d'actifs numériques. Cependant, d'autres pays d'Asie du Sud ont adopté des approches diverses envers les actifs numériques.

Par exemple, le trading d'actifs numériques n'est pas explicitement interdit en Inde. Néanmoins, le pays a imposé des taxes élevées sur les bénéfices générés par les échanges de crypto-monnaies, sans permettre l'option de compenser les pertes pour réduire les responsabilités fiscales potentielles.

En revanche, le Pakistan a récemment opéré un changement réglementaire significatif en légalisant les actifs virtuels, marquant un éloignement dramatique de sa position anti-crypto précédente. Cependant, les analystes suggèrent que ce changement de politique vise principalement à introduire une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) plutôt qu'à adopter pleinement les cryptomonnaies décentralisées.

Le Bhoutan se distingue peut-être comme la nation la plus favorable aux cryptomonnaies de la région. Les avoirs totaux en BTC du pays ont récemment dépassé $1 milliards, grâce à l'appréciation du prix de la cryptomonnaie. Le BTC se négocie actuellement à 89 856 $, enregistrant une baisse de 0,9 % au cours des 24 dernières heures.

Avertissement : Cette information est fournie à des fins éducatives seulement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.