Comment identifier et prévenir les fraudes sur Telegram : un guide pratique et sûr

Aspects clés

• Telegram (TG) est une plateforme de messagerie connue pour ses caractéristiques de confidentialité robustes, très populaire dans le monde de la crypto. Cependant, certaines de ses fonctionnalités peuvent également être exploitées par des escrocs, c'est pourquoi les utilisateurs doivent rester vigilants.

• Récemment, on a observé une augmentation des fraudes liées, en particulier des cas où des criminels se font passer pour des employés de Gate afin de commettre des escroqueries, du phishing ou des fraudes à l'investissement. Il est important de garder à l'esprit que si un utilisateur de Telegram affiche des informations personnelles dans sa biographie et prétend être un employé, il est très probable qu'il s'agisse d'un imposteur. Les informations réelles du compte doivent apparaître dans le nom d'utilisateur.

• Dans cet article, nous analyserons les fraudes les plus courantes sur Telegram et partagerons des recommandations pour éviter d'y tomber.

Usurpation d'identité sur Telegram

Se faisant passer pour des employés de Gate

Il est fréquent que les escrocs se fassent passer pour du personnel de Gate.

Dans un cas récent, un utilisateur de Gate a été contacté par un prétendu "conseiller financier" sur Telegram qui lui a proposé de l'aider à gagner de l'argent en participant à un faux "Gate Airdrop". Par la suite, l'escroc s'est fait passer pour Gate et a informé l'utilisateur qu'il devait payer des impôts, lui fournissant un lien de phishing pour effectuer le paiement.

Remarque : Les escrocs se faisant passer pour du personnel de Gate utilisent souvent le logo et le nom officiel de la plateforme. Leur véritable objectif est de gagner la confiance des utilisateurs pour ensuite les arnaquer.

Remplaçant les bots de Gate

Il est également courant que les criminels se fassent passer pour des bots de service client de Gate.

Remarque : Bien que le nom affiché soit "Service client de Gate", il ne s'agit pas d'un compte officiel du canal de support de Gate.

Imitation des communautés de Gate

Voici un exemple d'un faux groupe Telegram. Les utilisateurs étaient ajoutés à un groupe utilisant le logo de Gate, et dans le chat, il y avait un faux représentant du service client.

Remarque : Dans ce chat de groupe, les escrocs faisaient la promotion d'activités de minage fausses, demandant aux utilisateurs de payer des ETH pour recevoir des BNB supposés.

Conseils de sécurité contre le phishing sur Telegram

• Vérifiez soigneusement les informations de contact sur Telegram ; les détails du compte se trouvent sur la page de profil. Faites particulièrement attention au fait que le vrai nom du compte est dans la colonne du nom d'utilisateur. Ne vous fiez pas uniquement aux informations de la biographie, car elles peuvent être modifiées arbitrairement. Quiconque peut faussement prétendre être un membre officiel de Gate dans cette section. Voici une illustration d'une page de profil utilisateur. Notez que les escrocs ont souvent des informations apparemment officielles dans la colonne de biographie tout en cachant les vrais noms d'utilisateur pour tromper les utilisateurs.

N'oubliez pas que si un utilisateur de Telegram affiche des informations personnelles dans la colonne de biographie en affirmant être un employé, il est très probable qu'il s'agisse d'un imposteur. Les informations réelles du compte doivent figurer dans la colonne du nom d'utilisateur.

• En vérifiant les informations du compte, faites attention à chaque lettre du nom d'utilisateur, en vérifiant les majuscules, les minuscules et les caractères spéciaux. Certains escrocs utilisent des caractères similaires ou alternent majuscules et minuscules pour que leurs comptes ressemblent beaucoup aux officiels. Sans un examen minutieux, il est facile de ne pas remarquer la différence. Par exemple : Les comptes frauduleux peuvent utiliser le "l" minuscule pour remplacer le "I" majuscule dans Gate, devenant "GlATE". À première vue, ces caractères sont très similaires !

• De plus, Gate propose un service de vérification pour confirmer les comptes officiels sur les réseaux sociaux. Saisissez le nom d'utilisateur dans la barre de recherche pour voir les résultats. L'image suivante montre la vérification d'un compte officiel de Gate. Si un contact de TG vous fournit une capture d'écran vérifiée pour gagner votre confiance, assurez-vous de bien vérifier les informations et la source du nom d'utilisateur, et vérifiez-le dans le système de Gate pour confirmer qu'il s'agit d'un compte officiel.

Arnaques de phishing sur Telegram

Logiciel malveillant

Les utilisateurs peuvent trouver des liens de téléchargement non officiels de Telegram sur des moteurs de recherche ou des réseaux sociaux. Ces canaux non officiels ont souvent reconditionné le logiciel Telegram en ajoutant des fonctionnalités malveillantes qui mettent en danger la sécurité des informations et des actifs de l'utilisateur.

Remarque : Il n'existe actuellement pas de version officielle en chinois (CN) de Telegram ; évitez de la télécharger pour ne pas être victime de logiciels malveillants.

Fraude de tirages au sort de cryptomonnaies

Il est courant que les utilisateurs reçoivent des messages sur Telegram les invitant à payer une petite somme pour participer à des tirages au sort de cryptomonnaies. Dans la plupart des cas, les avantages de ces activités sont décrits comme très attrayants.

Voici des exemples réels de ce type d'escroquerie.

Remarque : La capture d'écran montre une fraude à la loterie où l'escroc demande à l'utilisateur de payer une petite somme à l'avance pour recevoir une récompense ultérieure. Une fois que l'utilisateur effectue la transaction, il perd ses actifs.

Conseils de sécurité contre le phishing sur Telegram

• Téléchargez des logiciels uniquement à partir de canaux officiels. Vérifiez toujours la source des téléchargements et évitez les paquets d'installation provenant de sites tiers. Les clients non officiels peuvent avoir été modifiés de manière malveillante pour prendre le contrôle du compte, lire tous les journaux de discussion et collecter des informations sur l'appareil, représentant une grande menace. Si vous utilisez un logiciel provenant de sources non officielles, supprimez-le immédiatement et réinstallez-le à partir de sources officielles.

• Activez l'authentification à deux facteurs (2FA) pour plus de sécurité sur votre compte TG. Cela rend plus difficile l'accès et le contrôle par des hackers. Étapes pour activer 2FA sur Telegram : (Profil TG → Confidentialité et sécurité → Vérification en deux étapes).

• Ne partagez jamais d'informations personnelles ou sensibles lorsque vous utilisez Telegram. Cela inclut le nom complet, le nom d'utilisateur, le téléphone, l'email, le mot de passe, la phrase de récupération, les informations bancaires, etc.

• Ne cliquez pas sur les liens partagés par des sources non fiables. Le faire ou partager des informations confidentielles peut entraîner la perte de données personnelles et d'actifs.

Fraudes d'investissement sur Telegram

Airdrops faux

Une fraude d'airdrop est une attaque de phishing qui trompe les utilisateurs pour qu'ils réclament de supposés airdrops falsifiés. Les escrocs persuadent souvent les victimes de payer, de lier leurs portefeuilles à des contrats intelligents malveillants ou de partager des clés privées pour recevoir le faux "airdrop". Ces promesses ne sont jamais tenues, entraînant la perte d'informations personnelles et/ou d'actifs pour les utilisateurs.

Remarque : Ceci est un exemple d'escroquerie de faux airdrop de IO.NET (IO). Les escrocs trompent les utilisateurs en leur faisant croire qu'ils peuvent obtenir des tokens qui ne sont pas encore listés via une "prévente". Même si un utilisateur reçoit des tokens IO, il est probable qu'ils soient faux.

Tokens faux

Voici des arnaques liées à de faux tokens. Les escrocs créent des comptes/groupes/sites temporaires sur Telegram comme canaux pour promouvoir des tokens frauduleux, trompant les victimes avec des promesses de rendements élevés. Les faux tokens n'ont aucune valeur réelle ni liquidité.

Remarque : Les fraudes de jetons contrefaits abondent pendant les Launchpools. Si une campagne de marketing est annoncée comme faisant partie du programme Launchpool de Gate mais est lancée sur une autre plateforme, il s'agit probablement d'une arnaque. Pour connaître les dernières activités officielles du Gate Launchpool, consultez régulièrement le site web officiel de Gate pour obtenir des informations précises et à jour.

Conseils de sécurité contre les fraudes d'investissement sur Telegram

• Ne faites jamais confiance aux campagnes d'investissement qui promettent des rendements extrêmement élevés. Si un investissement semble trop attractif, il cache probablement une arnaque.

• Visitez le site officiel de Gate pour voir les événements autorisés et participez uniquement à des activités officielles. Faites attention aux contrefaçons.

• Avant de prendre des décisions d'investissement, restez vigilant et recherchez attentivement la source du projet et les détails connexes pour garantir son authenticité.