Aperçu des outils d'analyse des données off-chain : Améliorer la sécurité et les capacités d'intelligence du Blockchain

Dans le domaine actuel de la Blockchain, des outils d'enquête off-chain efficaces et précis sont essentiels pour la surveillance des actifs, la prévention des risques et l'enquête sur la criminalité financière. Cet article présente une sélection de 12 outils d'analyse Blockchain couramment utilisés, couvrant des fonctionnalités telles que la surveillance des données multi-chaînes, le pont inter-chaînes, le suivi des flux de fonds et le calcul des gains et pertes fiscaux, fournissant aux chercheurs en sécurité, aux organismes d'application de la loi, aux équipes de conformité et aux investisseurs un guide d'analyse des données off-chain de niveau professionnel, aidant à faire face aux défis de sécurité Blockchain de plus en plus complexes.

1. Cielo - Suivi et surveillance de portefeuille compatible EVM

Cielo se concentre sur le suivi des portefeuilles, prenant en charge plusieurs plateformes Blockchain compatibles EVM, Bitcoin, Solana, Tron, etc. Cet outil permet non seulement de surveiller en temps réel les activités des portefeuilles et les flux de fonds, mais il fournit également une liste recommandée de Smart Wallet, aidant les utilisateurs à identifier rapidement les risques potentiels ou les comportements anormaux.

Cas d'utilisation :

• Surveiller les transferts de fonds importants, analyser le comportement des comptes des gros investisseurs
• Identifier les adresses suspectes, prévenir les arnaques cryptographiques

2. TRM Labs - Plateforme d'intelligence en chaîne pour la lutte contre la criminalité financière

TRM Labs est une plateforme d'intelligence Blockchain de premier plan, qui aide les utilisateurs à suivre de manière exhaustive les flux de fonds grâce à des visualisations graphiques des adresses et des données de transaction. Elle couvre un large éventail, prenant en charge plus de 70 millions d'actifs, englobant 30 réseaux Blockchain, tout en fournissant également un support de données pour les protocoles NFT et DeFi. Elle est largement utilisée par les institutions financières, les entreprises de cryptographie et les administrations gouvernementales, se distinguant notamment dans la détection et l'enquête sur les crimes financiers liés à la cryptographie.

Cas d'application :

• Aider les agences d'application de la loi, les échanges, les institutions financières à lutter contre la criminalité liée aux crypto-monnaies
• Surveiller les transactions liées à l'OFAC (liste de sanctions du département du Trésor des États-Unis)

3. MetaSuites - Blockchain données augmentées navigateur

Initialement nommé MetaDock, MetaSuites est un outil d'optimisation de navigateur blockchain basé sur une extension Chrome développé par BlockSec. Cet outil offre des visualisations de données intuitives telles que des graphiques de flux de fonds et des étiquettes d'adresses, et intègre plus de 30 outils Web3 et AI, augmentant considérablement l'efficacité de l'analyse des données sur la chaîne.

Cas d'utilisation :

• Étudier les protocoles DeFi, analyser les vulnérabilités et les risques potentiels
• Améliorer les fonctionnalités du Blockchain Explorer pour un examen pratique des comportements d'adresse.

4. MetaSleuth - Outil de suivi en chaîne convivial pour les utilisateurs de détail

En tant que plateforme de suivi off-chain destinée aux utilisateurs de détail, MetaSleuth est similaire à TRM Labs, mais a été optimisée spécifiquement pour l'expérience utilisateur et la facilité d'utilisation. Cet outil prend en charge l'analyse inter-blockchains, capable de suivre les flux de fonds et d'identifier les adresses à haut risque, et couvre actuellement un total de 13 Blockchains, y compris Bitcoin, Ethereum, Solana, offrant des analyses intelligentes et des fonctionnalités de partage collaboratif pour les investisseurs individuels et les petites et moyennes institutions.

Cas d'application :

• Surveillance de la sécurité des portefeuilles des investisseurs individuels et des petites et moyennes institutions
• Analyser les chemins d'attaque des hackers, identifier les transactions anormales

5. Arkham Intelligence - Suivi des fonds sur la Blockchain et visualisation des données

Arkham est une plateforme d'intelligence intégrée qui combine un navigateur multi-chaînes, des étiquettes d'entité, la création de graphiques et des alertes en temps réel. Elle dispose non seulement d'une puissante base de données d'adresses et d'entités, mais prend également en charge le filtrage des transactions et les opérations de visualisation, permettant aux utilisateurs d'effectuer une analyse approfondie de plus de 50 données de Blockchain via l'interface API. Les fonctionnalités complètes d'Arkham en font un outil d'enquête off-chain très apprécié dans l'industrie.

Cas d'utilisation :

• Explorer en profondeur les chemins de flux de fonds, révéler les relations cachées
• Combiner l'IA pour identifier les adresses à risque potentiel

6. Etherscan / Solscan - Le meilleur Blockchain Explorer

Etherscan et Solscan sont respectivement des explorateurs de Blockchain compatibles EVM et dédiés à Solana. Ils fournissent des données détaillées telles que les enregistrements de transactions, les informations sur les adresses, les codes des contrats intelligents et les vérifications de solde, soutenant respectivement la transparence de l'écosystème Ethereum et les besoins de recherche de données du réseau Solana, constituant des outils indispensables pour les développeurs et chercheurs.

Cas d'application :

• Étudier les vulnérabilités des contrats intelligents, analyser le comportement des transactions off-chain
• Suivre le chemin des attaques des hackers, évaluer la sécurité des actifs

7. Blockchair - Moteur de recherche de données sur la Blockchain Bitcoin

Blockchair est un navigateur axé sur la recherche de données sur la Blockchain Bitcoin, permettant aux utilisateurs de rechercher et de consulter des informations détaillées sur les Blocs, les transactions et les adresses. Cet outil prend en charge non seulement le Bitcoin, mais est également compatible avec d'autres recherches de données Blockchain et fournit une interface API, adaptée à l'analyse des transactions Bitcoin et à la recherche de données sur les Blocs.

Cas d'utilisation :

• Étudier les flux de fonds sur la Blockchain Bitcoin
• Analyse approfondie du comportement des pools de minage BTC

8. Portée - Suivi des flux de fonds inter-chaînes USDC

Range propose une solution de surveillance exclusive pour les transactions de pont CCTP (protocole de transfert inter-chaînes), principalement pour suivre la circulation de l'USDC entre des écosystèmes tels qu'Ethereum, Solana et Cosmos. La surveillance en temps réel et le retour de données transparent aident les utilisateurs à mieux comprendre la situation des transferts d'actifs inter-chaînes et à effectuer une analyse approfondie de la liquidité DeFi.

Cas d'utilisation :

• Identifier les chemins d'arbitrage de l'USDC sur plusieurs chaînes
• Analyser le comportement des transactions inter-chaînes, améliorer l'efficacité du capital

9. Pulsy - Agrégateur de suivi d'actifs inter-chaînes

Pulsy est un agrégateur de navigateur de pont, qui aide les utilisateurs à trouver le chemin de transfert optimal en intégrant les données de transfert d'actifs entre chaînes. Grâce à l'analyse des données en temps réel et historiques, cet outil offre une solution de surveillance plus efficace pour les transactions entre chaînes, particulièrement adapté à la gestion des actifs dans un environnement multi-chaînes.

Cas d'utilisation :

• Étudier les opportunités d'arbitrage inter-chaînes
• Surveiller les flux de fonds DeFi

10. Socketscan - Surveillance de pont compatible EVM

Socketscan se concentre sur la surveillance des transactions de pont entre les chaînes compatibles EVM, offrant une plateforme unifiée pour permettre aux utilisateurs de consulter l'état détaillé des hachages de transaction ou des adresses. Il prend en charge le suivi des transactions sur plusieurs chaînes, notamment Ethereum, Optimism, Arbitrum, fournissant une visualisation des données claire et une surveillance en temps réel pour le transfert d'actifs inter-chaînes.

Cas d'utilisation :

• Surveiller les flux de fonds inter-chaînes au sein de l'écosystème EVM
• Suivre les transactions de pont, alerter sur les flux de fonds anormaux

11. Dune - Plateforme d'analyse de données Blockchain ouverte

Dune est l'une des plateformes d'analyse de données Blockchain les plus populaires et influentes actuellement. Les utilisateurs peuvent interroger d'énormes données off-chain en utilisant des requêtes SQL, créer et partager divers tableaux de bord de données sur mesure. Sa plateforme ouverte encourage la communauté des créateurs de données à innover en permanence, ce qui en fait un choix idéal pour des analyses de données approfondies et des analyses de tendances off-chain.

Cas d'application :

• Surveiller les indicateurs KPI des projets DeFi
• Analyser les tendances du marché NFT

12. CryptoTaxCalculator - Calcul de l'impôt sur les cryptomonnaies & Analyse des gains et des pertes

CryptoTaxCalculator est conçu pour les investisseurs en cryptomonnaie, en aidant les utilisateurs à remplir leurs déclarations fiscales et à revoir leurs investissements en calculant automatiquement les gains et les pertes de trading (PNL). La plateforme ne se contente pas de générer automatiquement des rapports fiscaux, mais elle fournit également une analyse détaillée des gains et des pertes, aidant les utilisateurs à atteindre la conformité fiscale et la gestion des actifs.

Cas d'application :

• Génération automatique des déclarations fiscales, réduction du temps de calcul manuel
• Suivre les rendements des actifs, réaliser des investissements conformes

Conclusion

Les 12 outils mentionnés couvrent plusieurs dimensions, notamment le suivi de portefeuille, la surveillance des flux de fonds, le pont inter-chaînes, la visualisation des données et la gestion fiscale, reflétant les derniers progrès dans le domaine de la sécurité Blockchain en matière de transparence des données, de surveillance inter-chaînes et d'analyse des renseignements en temps réel. Que ce soit pour des équipes de sécurité financière de niveau institutionnel ou des chercheurs axés sur la conformité Blockchain, ces outils peuvent fournir une analyse de données off-chain efficace et précise ainsi qu'un soutien à la prévention des risques. En fonction des scénarios commerciaux réels, le choix des outils appropriés améliorera considérablement la capacité de protection et le niveau d'analyse des données.