Outil d'enquête off-chain pour aider à l'analyse de sécurité du Blockchain

Dans le domaine de la sécurité Blockchain, des outils d'enquête off-chain précis et efficaces sont essentiels pour la surveillance des actifs, la prévention des risques et l'enquête sur les crimes financiers. Voici 12 outils d'analyse Blockchain couramment utilisés, couvrant les fonctionnalités de surveillance des données multi-chaînes, de ponts inter-chaînes, de suivi des flux de fonds et de calcul des gains et pertes fiscaux, offrant aux chercheurs en sécurité, aux organismes d'application de la loi, aux équipes de conformité et aux investisseurs un guide d'analyse de données off-chain de niveau professionnel, aidant à faire face aux défis de sécurité Blockchain de plus en plus complexes.

1. Cielo | Suivi et surveillance de portefeuille compatible EVM

Cielo se concentre sur le suivi des portefeuilles, prenant en charge diverses plateformes Blockchain telles que les chaînes compatibles avec EVM, Bitcoin, Solana, Tron, etc. Cet outil permet de surveiller en temps réel l'activité des portefeuilles et les flux de fonds, et propose également une liste de recommandations de Smart Wallet, aidant les utilisateurs à identifier rapidement les risques potentiels ou les comportements anormaux.

Cas d'utilisation :

• Surveiller les transferts de fonds importants, analyser le comportement des comptes baleines
• Identifier les adresses suspectes, prévenir les escroqueries en cryptomonnaie

2. TRM Labs | Plateforme d'intelligence Blockchain contre la criminalité financière

TRM Labs est une plateforme d'intelligence Blockchain de premier plan, qui aide les utilisateurs à suivre en profondeur les flux de fonds en présentant des données d'adresses et de transactions sous forme de graphiques. Elle prend en charge plus de 70 millions d'actifs, couvrant 30 réseaux Blockchain, et fournit des données pour les protocoles NFT et DeFi, largement utilisée par des institutions financières, des entreprises de cryptographie et des départements gouvernementaux, en particulier dans la détection et l'enquête sur la criminalité financière liée aux cryptomonnaies.

Cas d'application:

• Aider les agences d'application de la loi, les bourses et les institutions financières à lutter contre la criminalité liée aux crypto-monnaies
• Surveiller les transactions liées à l'OFAC

3. MetaSuites | Blockchain données améliorées navigateur

MetaSuites, développé par BlockSec, est un outil d'amélioration de navigateur blockchain basé sur une extension Chrome. Il offre des visualisations de données intuitives telles que des graphiques de flux de fonds et des étiquettes d'adresse, et intègre plus de 30 outils Web3 et AI, augmentant considérablement l'efficacité de l'analyse des données off-chain.

Scénarios d'application:

• Étudier les protocoles DeFi, analyser les vulnérabilités et les risques potentiels
• Améliorer les fonctionnalités du navigateur Blockchain, examiner facilement le comportement des adresses.

4. MetaSleuth | Outil de traçage sur la chaîne convivial pour les utilisateurs de détail

MetaSleuth, en tant que plateforme de traçage off-chain destinée aux utilisateurs de détail, a effectué des optimisations ciblées sur l'expérience utilisateur et la facilité d'utilisation. Il prend en charge l'analyse inter-blockchain, capable de suivre les flux de fonds et d'identifier les adresses à haut risque, et couvre actuellement un total de 13 Blockchains, y compris Bitcoin, Ethereum et Solana, offrant des analyses intelligentes et des fonctionnalités de partage collaboratif pour les investisseurs particuliers et les petites et moyennes institutions.

Cas d'utilisation:

• Les investisseurs individuels et les petites et moyennes institutions surveillent la sécurité des portefeuilles
• Analyser les chemins d'attaque des hackers, verrouiller les transactions anormales

5. Arkham Intelligence | Suivi des fonds sur la Blockchain et visualisation des données

Arkham est une plateforme d'intelligence intégrant un navigateur multi-chaines, des étiquettes d'entités, la création de graphiques et des alertes en temps réel. Avec une base de données d'adresses et d'entités puissantes, elle prend en charge le filtrage des transactions et les opérations de visualisation, permettant aux utilisateurs d'effectuer une analyse approfondie de plus de 50 données de Blockchain via une interface API. Les fonctionnalités complètes d'Arkham en font un outil d'enquête sur la chaîne très apprécié dans l'industrie.

Cas d'application:

• Exploration approfondie des flux de fonds, révélant des relations cachées
• Combiner l'IA pour identifier les adresses à risque potentiel

6. Etherscan / Solscan | Le meilleur explorateur de Blockchain

Etherscan et Solscan sont respectivement des explorateurs de Blockchain compatibles EVM et dédiés à Solana. Ils fournissent des données détaillées telles que les enregistrements de transactions, les informations sur les adresses, le code des contrats intelligents et les vérifications de solde, soutenant respectivement la transparence de l'écosystème Ethereum et les besoins de recherche de données du réseau Solana, ce qui en fait des outils indispensables pour les développeurs et les chercheurs.

Cas d'application:

• Étudier les vulnérabilités des contrats intelligents, analyser les comportements de transaction off-chain.
• Suivre la trajectoire des attaques de hackers, évaluer la sécurité des actifs

7. Blockchair | Moteur de recherche de données Blockchain Bitcoin

Blockchair se concentre sur le navigateur de requêtes de données de la Blockchain Bitcoin, permettant aux utilisateurs de rechercher et de consulter des détails sur les Blocs, les transactions et les adresses. Cet outil prend en charge non seulement le Bitcoin, mais est également compatible avec d'autres requêtes de données de Blockchain, et fournit une interface API, adaptée à l'analyse des transactions Bitcoin et à la recherche de données de bloc.

Scénarios d'application:

• Étudier le flux de fonds sur la Blockchain Bitcoin
• Analyse approfondie du comportement des pools de minage BTC

8. Plage | Suivi des flux de fonds USDC entre chaînes

Range propose une solution de surveillance dédiée pour les transactions de pont CCTP, principalement axée sur le suivi des flux d'USDC entre les écosystèmes tels qu'Ethereum, Solana et Cosmos. La surveillance en temps réel et les retours de données transparents aident les utilisateurs à mieux comprendre les transferts d'actifs inter-chaînes et à effectuer une analyse approfondie de la liquidité DeFi.

Cas d'utilisation :

• Identifier les chemins d'arbitrage de l'USDC sur plusieurs blocs
• Analyser les comportements de transaction inter-chaînes, améliorer l'efficacité du capital

9. Pulsy | Agrégateur de suivi des actifs off-chain

Pulsy est un agrégateur de navigateur de pont, qui aide les utilisateurs à trouver le meilleur chemin de transfert en intégrant des données de transfert d'actifs inter-chaînes. Grâce à l'analyse des données en temps réel et historiques, cet outil offre une solution de surveillance plus efficace pour les transactions inter-chaînes, particulièrement adapté à la gestion des actifs dans un environnement multi-chaînes.

Cas d'utilisation :

• Étudier les opportunités d'arbitrage inter-chaînes
• Surveiller les flux de fonds DeFi

10. Socketscan | Surveillance des ponts compatibles EVM

Socketscan se concentre sur la surveillance des transactions de pont entre les chaînes compatibles EVM, offrant une plateforme unifiée pour que les utilisateurs puissent interroger l'état détaillé des hash de transaction ou des adresses. Il prend en charge le suivi des transactions sur plusieurs chaînes telles qu'Ethereum, Optimism, Arbitrum, fournissant une visualisation claire des données et une surveillance en temps réel pour le transfert d'actifs inter-chaînes.

Cas d'utilisation:

• Surveiller les flux de fonds inter-chaînes dans l'écosystème EVM
• Suivre les transactions de pont, alerter sur les flux de fonds anormaux

11. Dune | Plateforme d'analyse de données ouverte off-chain

Dune est l'une des plateformes d'analyse de données Blockchain les plus populaires et influentes actuellement. Les utilisateurs peuvent interroger d'énormes données off-chain en utilisant des requêtes SQL, créer et partager diverses tableaux de bord de données personnalisés. Sa plateforme ouverte encourage la communauté des créateurs de données à innover en permanence, ce qui en fait un choix idéal pour une analyse approfondie des données et des tendances off-chain.

Cas d'utilisation:

• Surveillance des indicateurs KPI des projets DeFi
• Analyser les tendances du marché des NFT

12. CryptoTaxCalculator | Calcul des impôts sur les cryptomonnaies & Analyse des gains et des pertes

CryptoTaxCalculator est conçu pour les investisseurs en cryptomonnaie, en aidant les utilisateurs à compléter leur déclaration fiscale et à revoir leurs investissements grâce au calcul automatique des gains et pertes des transactions. La plateforme prend non seulement en charge la génération automatique de rapports fiscaux, mais offre également une analyse détaillée des gains et des pertes, aidant les utilisateurs à atteindre la conformité fiscale et la gestion des actifs.

Cas d'utilisation:

• Génération automatique des déclarations fiscales, réduction du temps de calcul manuel
• Suivre les rendements des actifs, réaliser des investissements conformes

Conclusion

Les 12 outils ci-dessus couvrent plusieurs dimensions telles que le suivi des portefeuilles, la surveillance des flux de fonds, le pont inter-chaînes, la visualisation des données et la gestion fiscale, reflétant les dernières avancées dans le domaine de la sécurité Blockchain en matière de transparence des données, de surveillance inter-chaînes et d'analyse des renseignements en temps réel. Que ce soit pour des équipes de sécurité financière de niveau institutionnel ou des chercheurs se concentrant sur la conformité à Blockchain, ces outils peuvent fournir un soutien efficace et précis à l'analyse des données off-chain et à la prévention des risques. En combinant des scénarios d'affaires réels, le choix des outils appropriés améliorera considérablement la capacité de protection et le niveau d'analyse des données.