12 outils d'analyse clés dans le domaine de la sécurité Blockchain

Dans le domaine de la sécurité Blockchain d'aujourd'hui, des outils d'enquête en chaîne précis et efficaces sont essentiels pour la surveillance des actifs, la prévention des risques et l'enquête sur les crimes financiers. Cet article présente une sélection de 12 outils d'analyse Blockchain couramment utilisés, couvrant des fonctions telles que la surveillance des données multi-chaînes, le pont inter-chaînes, le suivi des flux de fonds et le calcul des gains et pertes fiscaux, fournissant ainsi un guide d'analyse de données en chaîne de niveau professionnel pour les chercheurs en sécurité, les organismes d'application de la loi, les équipes de conformité et les investisseurs, contribuant à faire face aux défis de sécurité Blockchain de plus en plus complexes.

1. Cielo - Suivi et surveillance de portefeuilles compatibles EVM

Cielo se concentre sur le suivi des portefeuilles, prenant en charge plusieurs plateformes Blockchain, y compris les chaînes compatibles EVM, Bitcoin, Solana, Tron, etc. Cet outil permet non seulement de surveiller en temps réel les activités des portefeuilles et les flux de fonds, mais il fournit également une liste de recommandations de Smart Wallet, ce qui aide les utilisateurs à identifier rapidement les risques potentiels ou les comportements anormaux.

Scénarios d'application :

• Surveiller les transferts de fonds importants, analyser le comportement des comptes clés
• Identifier les adresses suspectes, prévenir les escroqueries en cryptomonnaie

2. TRM Labs - Plateforme de renseignement en chaîne contre la criminalité financière

TRM Labs est une plateforme d'intelligence Blockchain de premier plan qui aide les utilisateurs à suivre les flux de fonds grâce à la visualisation graphique des données d'adresses et de transactions. Elle couvre un large éventail d'actifs, soutenant plus de 70 millions d'actifs, couvrant 30 réseaux Blockchain, tout en fournissant également un soutien aux données pour les NFT et les protocoles DeFi, largement utilisée par les institutions financières, les entreprises de cryptographie et les départements gouvernementaux, en particulier pour la détection et l'enquête sur la criminalité financière en cryptographie.

Cas d'utilisation :

• Aider les autorités judiciaires, les échanges et les institutions financières à lutter contre la criminalité liée aux cryptomonnaies
• Surveiller les transactions liées aux listes de sanctions

3. MetaSuites - Blockchain données améliorées navigateur

MetaSuites, développé par BlockSec, est un outil d'amélioration de navigateur Blockchain basé sur une extension Chrome. Cet outil offre des visualisations de données intuitives telles que des graphiques de flux de fonds, des étiquettes d'adresse, et intègre plus de 30 outils Web3 et IA, augmentant considérablement l'efficacité de l'analyse des données en chaîne.

Cas d'utilisation :

• Étudier les protocoles DeFi, analyser les vulnérabilités et les risques potentiels
• Améliorer les fonctionnalités du Blockchain Explorer pour un examen pratique des comportements d'adresse

4. MetaSleuth - Outil de traçage en chaîne destiné aux utilisateurs ordinaires

MetaSleuth, en tant que plateforme de traçage on-chain destinée aux utilisateurs ordinaires, a effectué des optimisations ciblées en matière d'expérience utilisateur et de facilité d'utilisation. Cet outil prend en charge l'analyse inter-chaînes, permettant de suivre les flux de fonds et d'identifier les adresses à haut risque. Il couvre actuellement 13 Blockchains, dont Bitcoin, Ethereum et Solana, offrant des fonctionnalités d'analyse intelligente et de partage collaboratif pour les investisseurs individuels et les petites et moyennes institutions.

Cas d'utilisation :

• Les investisseurs particuliers et les petites et moyennes institutions surveillent la sécurité des portefeuilles
• Analyser les chemins d'attaque des hackers, localiser les transactions anormales

5. Arkham Intelligence - Suivi des fonds sur toute la blockchain et visualisation des données

Arkham est une plateforme d'intelligence intégrée qui combine un navigateur multi-chaînes, des étiquettes d'entités, la création de graphiques et des alertes en temps réel. Elle dispose d'une base de données d'adresses et d'entités puissante et prend en charge le filtrage des transactions et les opérations de visualisation, permettant aux utilisateurs d'effectuer des analyses approfondies sur plus de 50 données de blockchain via une interface API. Les fonctionnalités complètes d'Arkham en font un outil d'enquête en chaîne très apprécié dans l'industrie.

Cas d'utilisation :

• Profondeur d'exploration des flux de fonds, révélant des relations cachées
• Combiner l'IA pour identifier les adresses à risque potentiel

6. Etherscan / Solscan - Puissant Blockchain Explorer

Etherscan et Solscan sont respectivement des explorateurs de Blockchain compatibles EVM et dédiés à Solana. Ils fournissent des données détaillées telles que les enregistrements de transactions, les informations sur les adresses, le code des contrats intelligents et les requêtes de solde, soutenant respectivement la transparence de l'écosystème Ethereum et les besoins de requête de données du réseau Solana, ce qui en fait des outils indispensables pour les développeurs et les chercheurs.

Cas d'utilisation :

• Étudier les vulnérabilités des contrats intelligents, analyser le comportement des transactions sur la blockchain.
• Suivre les chemins d'attaque, évaluer la sécurité des actifs

7. Blockchair - Moteur de recherche de données sur la chaîne Bitcoin

Blockchair est un navigateur axé sur la recherche de données sur la chaîne Bitcoin, permettant aux utilisateurs de rechercher et de consulter des informations détaillées sur les blocs, les transactions et les adresses. Cet outil prend en charge non seulement Bitcoin, mais est également compatible avec d'autres requêtes de données sur les blockchains et fournit une interface API, adaptée à l'analyse des transactions Bitcoin et à la recherche de données sur les blocs.

Cas d'application :

• Étudier le flux de fonds sur la chaîne Bitcoin
• Analyse approfondie du comportement des pools de minage BTC

8. Plage - Suivi des flux de fonds inter-chaînes USDC

Range propose une solution de surveillance exclusive pour les transactions de pont CCTP (protocole de transfert inter-chaînes), principalement pour suivre la circulation de l'USDC entre les écosystèmes tels qu'Ethereum, Solana et Cosmos. La surveillance en temps réel et les retours de données transparents aident les utilisateurs à mieux comprendre la situation des transferts d'actifs inter-chaînes et à effectuer une analyse approfondie de la liquidité DeFi.

Cas d'application :

• Identifier les chemins d'arbitrage de l'USDC sur plusieurs blockchains
• Analyser le comportement des transactions inter-chaînes, améliorer l'efficacité du capital

9. Pulsy - Agrégateur de suivi d'actifs inter-chaînes

Pulsy est un agrégateur de navigateur de pont, qui aide les utilisateurs à trouver le meilleur chemin de transfert en intégrant les données de transfert d'actifs interchaînes. Grâce à l'analyse des données en temps réel et historiques, cet outil offre des solutions de surveillance plus efficaces pour les échanges interchaînes, particulièrement adapté à la gestion des actifs dans un environnement multi-chaînes.

Cas d'utilisation :

• Étudier les opportunités d'arbitrage inter-chaînes
• Surveiller les flux de fonds DeFi

10. Socketscan - Surveillance de pont pour les chaînes compatibles EVM

Socketscan se concentre sur la surveillance des transactions de pont entre les chaînes compatibles EVM, offrant une plateforme unifiée pour permettre aux utilisateurs de consulter l'état détaillé des hachages de transactions ou des adresses. Il prend en charge le suivi des transactions sur plusieurs chaînes telles qu'Ethereum, Optimism, Arbitrum, fournissant une visualisation des données claire et une surveillance en temps réel pour le transfert d'actifs inter-chaînes.

Cas d'application :

• Surveiller les flux de fonds inter-chaînes au sein de l'écosystème EVM
• Suivre les transactions de pont, alerter sur les flux de fonds anormaux

11. Dune - Plateforme d'analyse de données sur blockchain ouverte

Dune est l'une des plateformes d'analyse de données Blockchain les plus populaires et influentes actuellement. Les utilisateurs peuvent interroger d'énormes données en chaîne à l'aide de requêtes SQL, créer et partager des tableaux de bord de données personnalisés. Sa plateforme ouverte encourage la communauté des créateurs de données à innover en permanence, ce qui en fait un choix idéal pour l'exploration approfondie des données et l'analyse des tendances en chaîne.

Cas d'application :

• Surveiller les indicateurs KPI des projets DeFi
• Analyser les tendances du marché des NFT

12. CryptoTaxCalculator - Calcul de l'impôt sur les cryptomonnaies et analyse des gains et pertes

CryptoTaxCalculator est conçu pour les investisseurs en cryptomonnaies, aidant les utilisateurs à remplir leurs déclarations fiscales et à revoir leurs investissements en calculant automatiquement les gains et pertes de trading (PNL). Cette plateforme prend en charge la génération automatique de rapports fiscaux et fournit une analyse détaillée des gains et pertes, aidant les utilisateurs à atteindre la conformité fiscale et la gestion des actifs.

Cas d'utilisation :

• Génération automatique des déclarations fiscales, réduction du temps de calcul manuel
• Suivre les rendements des actifs, réaliser des investissements conformes

Résumé

Les 12 outils ci-dessus couvrent plusieurs dimensions telles que le suivi des portefeuilles, la surveillance des flux de fonds, le pont inter-chaînes, la visualisation des données et la gestion fiscale, reflétant les dernières avancées dans le domaine de la sécurité Blockchain en matière de transparence des données, de surveillance inter-chaînes et d'analyse d'intelligence en temps réel. Que ce soit pour une équipe de sécurité financière de niveau institutionnel ou pour des chercheurs axés sur la conformité Blockchain, ces outils peuvent fournir une analyse des données en chaîne et un soutien à la prévention des risques de manière efficace et précise. En combinant des scénarios d'affaires réels, le choix des outils appropriés améliorera considérablement la capacité de protection et le niveau d'analyse des données.