Aperçu des outils d'enquête off-chain couramment utilisés dans le domaine de la sécurité Blockchain

Dans le domaine de la sécurité Blockchain, des outils d'enquête off-chain efficaces et précis sont essentiels pour la surveillance des actifs, la prévention des risques et l'enquête sur les crimes financiers. Cet article présente une sélection de 12 outils d'analyse Blockchain couramment utilisés, couvrant des fonctionnalités telles que la surveillance des données multi-chaînes, le pont entre chaînes, le suivi des flux de fonds et le calcul des gains et pertes fiscaux, fournissant aux chercheurs en sécurité, aux agences d'application de la loi, aux équipes de conformité et aux investisseurs un guide d'analyse de données off-chain de niveau professionnel, afin de faire face aux défis de sécurité Blockchain de plus en plus complexes.

1. Cielo : Suivi et surveillance de portefeuille compatible EVM

Cielo se concentre sur le suivi des portefeuilles, prenant en charge de multiples plateformes Blockchain compatibles avec EVM, Bitcoin, Solana, Tron, etc. Cet outil peut non seulement surveiller en temps réel les activités des portefeuilles et les flux de fonds, mais il fournit également une liste recommandée de Smart Wallet, ce qui aide à identifier rapidement les risques potentiels ou les comportements anormaux.

Les principaux cas d'application incluent :

• Surveiller les transferts de fonds importants, analyser le comportement des comptes des gros utilisateurs
• Identifier les adresses suspectes, prévenir la fraude en cryptomonnaie

2. TRM Labs: Plateforme d'intelligence Blockchain contre la criminalité financière

TRM Labs est une plateforme d'intelligence Blockchain de premier plan, qui aide les utilisateurs à suivre de manière complète les flux de fonds à travers la visualisation graphique des données d'adresses et de transactions. Sa portée est vaste, prenant en charge plus de 70 millions d'actifs, couvrant 30 réseaux Blockchain, tout en fournissant un support de données pour les NFT et les protocoles DeFi, largement utilisée par les institutions financières, les entreprises de cryptographie et les départements gouvernementaux, notamment dans la détection et l'enquête sur la criminalité financière en cryptographie.

Les principaux cas d'utilisation incluent :

• Aider les organismes d'application de la loi, les échanges, et les institutions financières à lutter contre la criminalité liée aux cryptomonnaies
• Surveillance des transactions sur les listes de sanctions pertinentes

3. MetaSuites: Blockchain données améliorées navigateur

MetaSuites, développé par BlockSec, est un outil d'amélioration de navigateur Blockchain basé sur une extension Chrome. Cet outil fournit des visualisations de données intuitives telles que des graphiques de flux de fonds et des étiquettes d'adresse, et intègre plus de 30 outils Web3 et AI, améliorant considérablement l'efficacité de l'analyse des données off-chain.

Les principaux cas d'utilisation comprennent :

• Étudier les protocoles DeFi, analyser les vulnérabilités et les risques potentiels
• Améliorer les fonctionnalités du navigateur Blockchain, faciliter la vérification des comportements d'adresse

4. MetaSleuth: Outil de traçage sur la Blockchain convivial pour les utilisateurs de détail

MetaSleuth, en tant que plateforme de traçage off-chain destinée aux utilisateurs de détail, a subi des optimisations ciblées en matière d'expérience utilisateur et de facilité d'utilisation. Cet outil prend en charge l'analyse cross-chain, permettant de suivre les flux de fonds et d'identifier les adresses à haut risque. Il couvre actuellement un total de 13 blockchains, y compris Bitcoin, Ethereum, Solana, et offre des fonctionnalités d'analyse intelligente et de partage collaboratif pour les investisseurs individuels et les petites et moyennes entreprises.

Les principaux cas d'application incluent :

• Les investisseurs individuels et les petites et moyennes institutions surveillent la sécurité des portefeuilles
• Analyser les chemins d'attaque des hackers, identifier les transactions anormales

5. Arkham Intelligence : Suivi des fonds sur la Blockchain et visualisation des données

Arkham est une plateforme d'intelligence intégrée qui combine un navigateur multi-chaînes, des étiquettes d'entités, la création de graphiques et des alertes en temps réel. Elle dispose d'une base de données d'adresses et d'entités puissante, prenant en charge le filtrage des transactions et les opérations de visualisation. Les utilisateurs peuvent utiliser l'API pour effectuer des analyses approfondies sur plus de 50 données de Blockchain. Les fonctionnalités complètes d'Arkham en font un outil d'enquête off-chain très apprécié dans l'industrie.

Les principaux cas d'application comprennent :

• Explorer en profondeur les chemins de flux de fonds, révéler les relations cachées
• Combiner l'IA pour identifier les adresses de risque potentiel

6. Etherscan / Solscan : le navigateur Blockchain le plus puissant

Etherscan et Solscan sont respectivement des explorateurs de Blockchain pour les chaînes compatibles EVM et pour Solana. Ils fournissent des données détaillées telles que les enregistrements de transactions, les informations d'adresse, le code des contrats intelligents et les demandes de solde, soutenant respectivement la transparence de l'écosystème Ethereum et les besoins de recherche de données du réseau Solana, ce qui en fait des outils indispensables pour les développeurs et les chercheurs.

Principaux cas d'utilisation incluent :

• Étudier les vulnérabilités des contrats intelligents, analyser les comportements de transaction on-chain.
• Suivre le chemin des attaques de hackers, évaluer la sécurité des actifs

7. Blockchair: moteur de recherche de données sur la Blockchain Bitcoin

Blockchair se concentre sur la recherche de données sur la Blockchain Bitcoin, les utilisateurs peuvent l'utiliser pour rechercher et consulter des informations détaillées sur les Blocs, les transactions et les adresses. Cet outil prend en charge non seulement Bitcoin, mais est également compatible avec d'autres recherches de données sur la Blockchain, et fournit une interface API, adaptée à l'analyse des transactions Bitcoin et à la recherche sur les données de Blocs.

Principaux cas d'utilisation incluent :

• Étudier les flux de fonds sur la chaîne Bitcoin
• Analyse approfondie du comportement des pools de minage BTC

8. Plage : Suivi des flux de fonds USDC entre chaînes

Range fournit une solution de surveillance exclusive pour le protocole de transfert inter-chaînes, se concentrant principalement sur le suivi de la liquidité de l'USDC entre des écosystèmes tels qu'Ethereum, Solana et Cosmos. La surveillance en temps réel et les retours de données transparents aident les utilisateurs à mieux comprendre les transferts d'actifs inter-chaînes et à effectuer une analyse approfondie de la liquidité DeFi.

Principales applications incluent :

• Identifier les chemins d'arbitrage de l'USDC sur plusieurs chaînes
• Analyser le comportement des transactions inter-chaînes, améliorer l'efficacité du capital

9. Pulsy: Agrégateur de suivi des actifs inter-chaînes

Pulsy est un agrégateur de navigateur de pont, qui aide les utilisateurs à trouver le chemin de transfert optimal en intégrant les données de transfert d'actifs inter-chaînes. Grâce à l'analyse des données en temps réel et historiques, cet outil fournit une solution de surveillance plus efficace pour les transactions inter-chaînes, particulièrement adapté à la gestion des actifs dans un environnement multi-chaînes.

Les principaux cas d'utilisation incluent :

• Étudier les opportunités d'arbitrage inter-chaînes
• Surveiller les flux de fonds DeFi

10. Socketscan : surveillance de ponts compatibles EVM

Socketscan se concentre sur la surveillance des transactions de pont entre les chaînes compatibles EVM, offrant une plateforme unifiée pour que les utilisateurs puissent consulter l'état détaillé des hachages de transaction ou des adresses. Il prend en charge le suivi des transactions sur plusieurs chaînes telles qu'Ethereum, Optimism, Arbitrum, fournissant une visualisation des données claire et un suivi en temps réel pour le transfert d'actifs inter-chaînes.

Les principaux cas d'utilisation incluent :

• Surveiller les flux de fonds inter-chaînes au sein de l'écosystème EVM
• Suivre les transactions de pont, alerter sur les flux de fonds anormaux

11. Dune: Plateforme d'analyse de données blockchain ouverte

Dune est l'une des plateformes d'analyse de données Blockchain les plus populaires et influentes actuellement. Les utilisateurs peuvent utiliser des requêtes SQL pour interroger d'énormes données off-chain, créer et partager divers tableaux de bord de données de manière personnalisée. Sa plateforme ouverte encourage la communauté des créateurs de données à innover continuellement, ce qui en fait un choix idéal pour l'exploration de données approfondie et l'analyse des tendances off-chain.

Les principaux cas d'application incluent :

• Surveillance des indicateurs KPI des projets DeFi
• Analyser les tendances du marché des NFT

12. CryptoTaxCalculator: Calcul du fisc crypto & Analyse des gains et des pertes

CryptoTaxCalculator est conçu pour les investisseurs en cryptomonnaies, en aidant les utilisateurs à compléter leur déclaration fiscale et à revoir leurs investissements grâce au calcul automatique des gains et pertes de transactions. Cette plateforme ne se contente pas de générer automatiquement des rapports fiscaux, mais elle fournit également des analyses détaillées des gains et pertes, aidant les utilisateurs à atteindre la conformité fiscale et la gestion de leurs actifs.

Principales applications comprennent :

• Génération automatique des déclarations fiscales, réduction du temps de calcul manuel
• Suivre les rendements des actifs, réaliser des investissements conformes

Résumé

Les 12 outils ci-dessus couvrent plusieurs dimensions telles que le suivi de portefeuille, la surveillance des flux de fonds, le pont inter-chaînes, la visualisation des données et la gestion fiscale, reflétant les derniers progrès dans le domaine de la sécurité des Blockchain en matière de transparence des données, de surveillance inter-chaînes et d'analyse d'intelligence en temps réel. Que ce soit pour les équipes de sécurité financière de niveau institutionnel ou pour les chercheurs axés sur la conformité Blockchain, ces outils peuvent fournir une analyse des données off-chain efficace et précise ainsi qu'un soutien à la prévention des risques. En combinant des scénarios d'affaires concrets, le choix des outils appropriés améliorera considérablement les capacités de protection et le niveau d'analyse des données.