Enquête sur la blockchain : 12 outils d’analyse blockchain professionnels indispensables

Dans le domaine de la sécurité Blockchain, des outils d’enquête off-chain efficaces et précis sont essentiels pour la surveillance des actifs, la prévention des risques et l’enquête sur la criminalité financière. Cet article a sélectionné et organisé 12 outils d’analyse Blockchain couramment utilisés, couvrant la surveillance des données multi-chains, le pont cross-chain, le suivi des flux de fonds et le calcul des gains et pertes fiscaux, fournissant aux chercheurs en sécurité, aux agences d’application de la loi, aux équipes de conformité et aux investisseurs un guide d’analyse de données off-chain de niveau professionnel, aidant à faire face aux défis de sécurité Blockchain de plus en plus complexes.

1. Cielo | Suivi et surveillance de portefeuille compatible EVM

Cielo se concentre sur le suivi des portefeuilles, prenant en charge plusieurs plateformes Blockchain compatibles avec EVM, Bitcoin, Solana, Tron, etc. Cet outil peut surveiller en temps réel les activités des portefeuilles et les flux de fonds, et propose également une liste recommandée de Smart Wallet, ce qui aide à identifier rapidement les risques potentiels ou les comportements anormaux.

Scénarios d’application :

• Surveiller les transferts de fonds importants, analyser le comportement des comptes des gros investisseurs
• Identifier les adresses suspectes, prévenir les escroqueries en cryptomonnaie

2. TRM Labs | Plateforme d’intelligence blockchain contre la criminalité financière

TRM Labs est une plateforme d’intelligence Blockchain de premier plan qui aide les utilisateurs à suivre l’ensemble des flux de fonds grâce à des données d’adresses et de transactions présentées sous forme de graphiques. Elle prend en charge plus de 70 millions d’actifs, couvrant 30 réseaux Blockchain, et fournit également un soutien aux données pour les NFT et les protocoles DeFi, largement utilisés par les institutions financières, les entreprises de cryptographie et les agences gouvernementales, en particulier dans la détection et l’enquête sur les crimes financiers liés à la cryptographie.

Cas d’application :

• Aider les autorités judiciaires, les bourses et les institutions financières à lutter contre la criminalité liée aux cryptomonnaies
• Surveiller les transactions des listes de sanctions pertinentes

3. MetaSuites | Blockchain données augmentées navigateur

MetaSuites, développé par BlockSec, est un outil d’amélioration de navigateur blockchain basé sur une extension Chrome. Il offre des visualisations de données intuitives telles que des graphiques de flux de fonds, des étiquettes d’adresse, et intègre plus de 30 outils Web3 et AI, améliorant considérablement l’efficacité de l’analyse des données on-chain.

Cas d’utilisation :

• Étudier les protocoles DeFi, analyser les vulnérabilités et les risques potentiels
• Améliorer les fonctionnalités du navigateur Blockchain, faciliter l’examen des comportements d’adresse

4. MetaSleuth | Outil de traçage off-chain convivial pour les utilisateurs de détail

MetaSleuth est une plateforme de suivi on-chain destinée aux utilisateurs de détail, ayant été optimisée pour l’expérience utilisateur et la facilité d’utilisation. Elle prend en charge l’analyse cross-chain, permettant de suivre les flux de fonds et d’identifier les adresses à haut risque. Actuellement, elle couvre 13 blockchains, y compris Bitcoin, Ethereum et Solana, offrant des fonctionnalités d’analyse intelligente et de partage collaboratif pour les investisseurs particuliers et les petites et moyennes institutions.

Cas d’utilisation :

• Surveillance de la sécurité des portefeuilles par des investisseurs individuels et des petites et moyennes institutions
• Analyser les chemins d’attaque des hackers, verrouiller les transactions anormales

5. Arkham Intelligence | Suivi des fonds sur la Blockchain et visualisation des données

Arkham est une plateforme d’intelligence intégrée comprenant un navigateur multi-chaînes, des étiquettes d’entités, la création de graphiques et des alertes en temps réel. Avec une base de données d’adresses et d’entités puissante, elle prend en charge le filtrage des transactions et les opérations de visualisation, permettant aux utilisateurs d’effectuer une analyse approfondie de plus de 50 données de Blockchain via une interface API. Les fonctionnalités complètes d’Arkham en font un outil d’enquête sur la Blockchain très apprécié dans l’industrie.

Scénarios d’application :

• Explorer en profondeur les flux de fonds, révéler les relations cachées
• Combiner l’IA pour identifier les adresses à risque potentiel

6. Etherscan / Solscan | Le meilleur Blockchain explorer

Etherscan et Solscan sont respectivement des explorateurs de Blockchain compatibles EVM et dédiés à Solana. Ils fournissent des données détaillées telles que les enregistrements de transactions, les informations sur les adresses, le code des contrats intelligents et la recherche de solde, soutenant respectivement la transparence de l’écosystème Ethereum et les besoins de recherche de données du réseau Solana, ce qui en fait des outils indispensables pour les développeurs et les chercheurs.

Cas d’application :

• Étudier les vulnérabilités des contrats intelligents, analyser les comportements des transactions on-chain
• Suivre le chemin des attaques de hackers, évaluer la sécurité des actifs

7. Blockchair | Moteur de recherche de données sur la Blockchain Bitcoin

Blockchair est un navigateur axé sur la recherche de données sur la Blockchain Bitcoin, permettant aux utilisateurs de rechercher et de consulter des informations détaillées sur les Blocs, les transactions et les adresses. Cet outil prend en charge non seulement Bitcoin, mais est également compatible avec d’autres recherches de données sur la Blockchain et propose une interface API, adaptée à l’analyse des transactions Bitcoin et à la recherche de données sur les Blocs.

Cas d’utilisation :

• Étudier les flux de fonds sur la chaîne Bitcoin
• Analyse approfondie du comportement des pools de minage BTC

8. Portée | Suivi des flux de fonds cross-chain USDC

Range propose une solution de surveillance exclusive pour les transactions de pont CCTP (protocole de transfert inter-chaînes), visant principalement à suivre la circulation de l’USDC entre les écosystèmes tels qu’Ethereum, Solana et Cosmos. La surveillance en temps réel et le retour de données transparent aident les utilisateurs à mieux comprendre la situation des transferts d’actifs inter-chaînes et à effectuer une analyse approfondie de la liquidité DeFi.

Cas d’utilisation :

• Identifier les chemins d’arbitrage de l’USDC sur plusieurs chaînes
• Analyser les comportements de transaction inter-chaînes, améliorer l’efficacité du capital

9. Pulsy | Agrégateur de suivi d’actifs inter-chaînes

Pulsy est un agrégateur de navigateur de pont, qui aide les utilisateurs à trouver le chemin de transfert optimal en intégrant les données de transfert d’actifs inter-chaînes. Grâce à l’analyse des données en temps réel et historiques, cet outil offre une solution de surveillance plus efficace pour les transactions inter-chaînes, particulièrement adapté à la gestion des actifs dans un environnement multi-chaînes.

Cas d’application :

• Étudier les opportunités d’arbitrage inter-chaînes
• Surveiller les flux de fonds DeFi

10. Socketscan | Surveillance de pont compatible EVM

Socketscan se concentre sur la surveillance des transactions de pont entre les chaînes compatibles avec EVM, offrant une plateforme unifiée permettant aux utilisateurs de consulter l’état détaillé des hachages de transactions ou des adresses. Il prend en charge le suivi des transactions sur plusieurs chaînes, notamment Ethereum, Optimism, Arbitrum, fournissant une visualisation des données claire et une surveillance en temps réel pour le transfert d’actifs inter-chaînes.

Cas d’application :

• Surveiller les flux de fonds inter-chaînes au sein de l’écosystème EVM
• Suivre les transactions de pont, alerter les flux de fonds anormaux

11. Dune | Plateforme d’analyse de données ouverte off-chain

Dune est l’une des plateformes d’analyse de données Blockchain les plus populaires et influentes actuellement. Les utilisateurs peuvent interroger d’énormes données off-chain à l’aide de requêtes SQL, créer et partager divers tableaux de bord de données personnalisés. Sa plateforme ouverte encourage la communauté des créateurs de données à innover constamment, ce qui en fait un choix idéal pour l’exploration approfondie des données et l’analyse des tendances off-chain.

Cas d’utilisation :

• Surveiller les indicateurs KPI des projets DeFi
• Analyser les tendances du marché NFT

12. CryptoTaxCalculator | Calcul de l’impôt sur les cryptomonnaies & Analyse des gains et des pertes

CryptoTaxCalculator est conçu pour les investisseurs en cryptomonnaies, en les aidant à remplir leurs déclarations fiscales et à revoir leurs investissements grâce au calcul automatique des gains et pertes de trading (PNL). Cette plateforme prend en charge la génération automatique de rapports fiscaux et fournit des analyses détaillées des gains et des pertes, aidant les utilisateurs à assurer la conformité fiscale et la gestion de leurs actifs.

Cas d’application :

• Génération automatique de déclarations fiscales, réduction du temps de calcul manuel
• Suivre le rendement des actifs, réaliser des investissements conformes

Conclusion

Les 12 outils mentionnés couvrent plusieurs dimensions telles que le suivi de portefeuille, la surveillance des flux de fonds, le pont inter-chaînes, la visualisation des données et la gestion fiscale, reflétant les derniers progrès dans le domaine de la sécurité Blockchain en matière de transparence des données, de surveillance inter-chaînes et d’analyse d’intelligence en temps réel. Que ce soit pour des équipes de sécurité financière de niveau institutionnel ou pour des chercheurs spécialisés dans la conformité Blockchain, ces outils peuvent fournir une analyse efficace et précise des données off-chain et un soutien à la prévention des risques. En tenant compte des scénarios commerciaux réels, le choix des outils appropriés améliorera considérablement la capacité de protection et le niveau d’analyse des données.