RÉGLEMENTATION | SEC Nigeria Avertit les Nigérians Contre la Plateforme Ponzi Crypto Frauduleuse, CMTrading, Pour Opérations Non Autorisées

La Securities and Exchange Commission nigériane (SEC Nigeria) a émis un fort avertissement au public contre l'engagement avec CMTrading, une plateforme de trading de cryptomonnaies supposément opérant illégalement au Nigeria.

Selon la SEC Nigeria, CMTrading n'est ni enregistré ni réglementé par la Commission, rendant ses opérations dans le pays non autorisées et potentiellement dangereuses pour les investisseurs.

Dans un avis public daté du 21 juin 2025, la Commission a déclaré :

“L'attention de la Securities and Exchange Commission (‘la Commission’) a été attirée par les activités de CMTrading, une plateforme de trading en ligne qui prétend offrir une large gamme de services financiers, y compris le trading Forex et CFD sur des matières premières, des indices et des cryptomonnaies.

La commission informe le public que le CMTRADING n'est PAS ENREGISTRÉ par la Commission pour solliciter des investissements du public ou opérer de quelque manière que ce soit sur le marché des capitaux nigérian.

La plateforme prétend également être licenciée en tant que GCMT South Africa PTY Ltd par l'Autorité de conduite du secteur financier (FSCA) d'Afrique du Sud et en tant que courtier en valeurs mobilières par l'Autorité des services financiers (FSA) des Seychelles.

Selon la SEC Nigeria, la plateforme utilise des sites web clonés de maisons de médias réputées pour attirer des victimes sans méfiance. Elle publie également des vidéos et des photos clonées de Nigérians éminents sur les réseaux sociaux, promettant des avantages monétaires aux abonnés.

La plateforme aurait utilisé du contenu et des médias trompeurs pour créer une fausse impression de crédibilité et de conformité, la Commission de SEC Nigeria confirmant que toutes ces allégations sont fausses.

La SEC a souligné que toute personne ou organisation qui traite avec CMTrading le fait à ses propres risques, car la société n'est pas autorisée à opérer sur le marché des capitaux nigérian.

La Commission a réitéré son mandat de protéger les investisseurs et a averti les Nigérians de toujours vérifier le statut réglementaire de toute plateforme d'investissement avant de participer.

Cet avertissement fait partie des efforts continus de la SEC pour réprimer les schémas d'investissement illégaux et protéger le public contre la fraude financière, en particulier dans l'espace des actifs numériques en pleine croissance mais souvent risqué.

Suite à la levée de l'interdiction des cryptomonnaies au Nigeria par la Banque centrale en décembre 2023, la SEC a intensifié sa surveillance des actifs numériques, notamment dans le cadre de son nouveau cadre pour Virtual Asset Service Providers (VASPs). Le régulateur exige désormais que tous les promoteurs de produits liés aux cryptomonnaies s'enregistrent conformément à ses règles sur les actifs numériques, sous peine de mesures d'exécution.

« Quiconque interagit avec l'entité ou ses représentants le fait à ses propres risques, » a réitéré la SEC.

Ce n'est pas la première fois que la SEC du Nigeria a agi pour protéger les investisseurs de détail contre les systèmes crypto. Depuis 2021, la Commission a à plusieurs reprises averti le public de ne pas s'engager avec des plateformes et des projets qui :

• Absence d'enregistrement ou de licence au Nigeria ;
• Offrir des rendements d'investissement irréalistes ; ou
• Promouvoir des jetons numériques anonymes et à haut risque sans divulgations claires.

La Commission conseille fortement au public nigérian de :

• Évitez de participer à la prévente en cours de Punisher Coin;
• Vérifiez le statut d'enregistrement de tout promoteur ou projet crypto en utilisant le portail dédié de la SEC;
• Soyez sceptique des opérations promettant des rendements exceptionnellement élevés et s'appuyant fortement sur un système de parrainage pour maintenir les paiements, avec des demandes désespérées pour que les abonnés financent des comptes.

La position ferme de la SEC Nigeria fait partie d'un effort plus large pour construire un marché des capitaux plus sûr et plus transparent, alors que le Nigéria s'efforce de trouver un équilibre entre l'innovation fintech et la protection des consommateurs.

Avec plus de 33 millions d'utilisateurs de crypto-monnaies estimés en 2024, le Nigeria reste l'un des plus grands marchés de crypto-monnaies au monde – mais un marché où la réglementation est encore en évolution.

L'approche de la SEC suggère une ligne rouge claire : les projets non enregistrés promouvant des actifs spéculatifs ne seront pas tolérés.

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