Telegram Blanchiment de capitaux réseau « nouveau jeton garanti » : impliquant plus de 8,4 milliards de dollars de fraudes sur le marché noir du chiffrement.
Une enquête récemment publiée par la société d'analyse blockchain Elliptic révèle qu'une communauté de trading Telegram appelée « Xinbi Guarantee » utilise l'enregistrement dans l'État du Colorado aux États-Unis comme couverture, tout en fournissant en réalité des outils de fraude et des services de blanchiment de capitaux à grande échelle en Asie du Sud-Est. Cette plateforme utilise Telegram comme principal outil de communication et, jusqu'à présent, a reçu plus de 8,4 milliards de dollars USDT en fonds de chiffrement, dont une partie peut être retracée jusqu'à des actions de hackers nord-coréens et à des escroqueries de type "pig-butchering". Alors que Telegram a récemment fermé des milliers de canaux liés, un aperçu de cette économie souterraine commence seulement à émerger.
Telegram, nouvelle coqueluche du marché noir : les nouvelles garanties de jetons et les garanties de Huobang inondent l'industrie de la fraude.
Après la fermeture de marchés clandestins tels que Silk Road et AlphaBay, Telegram remplace rapidement le navigateur Tor en tant que nouvelle plateforme de transactions illégales. Un autre marché Telegram, "Huìwàng dāngbǎo", précédemment révélé par Elliptic, a un volume d'échanges atteignant 27 milliards de dollars, tandis que le "Xīn bì dāngbǎo" récemment exposé ne fait pas exception, avec le nombre d'utilisateurs passant de 119 000 en août 2024 à 233 000 actuellement. Les deux utilisent le chinois et le USDT comme principal moyen de paiement, servant spécifiquement des groupes de fraude en Asie du Sud-Est.
Classification des produits de marché noir : des fausses cartes d'identité aux transactions sexuelles, tout y est.
Les commerçants bénéficiant de la garantie SGD sont répartis en neuf catégories, dont quatre sont spécialisées dans les services de blanchiment d’argent, et répertorient publiquement les sources de fonds qui peuvent être traitées, telles que les « assiettes de meurtre de cochon », les « escroqueries au chat » (telles que le « chat fin », le « meurtre lent », le « meurtre rapide »), etc. Parmi les autres articles vendus, citons l’équipement de réseau satellite Starlink (souvent utilisé par les parcs d’escroquerie pour communiquer avec l’extérieur), de faux documents, des bases de données d’informations personnelles volées et même des commerçants vendant des services de trafic sexuel, de maternité de substitution et de surveillance illégale. Certains services abordent même le travail forcé et l’exploitation sexuelle des mineurs, avec des victimes aussi jeunes que 14 ans.
Portefeuille verrouillé Elliptic : traçabilité des transactions de 8,4 milliards de USD en USDT
Selon l'analyse d'Elliptic, cette plateforme a reçu plus de 8,4 milliards de dollars en USDT depuis 2022 via les portefeuilles de chiffrement utilisés par les commerçants. En particulier, au quatrième trimestre 2024, le montant des flux entrants de la plateforme a dépassé pour la première fois 1 milliard de dollars en un seul trimestre, montrant un rythme de croissance étonnant. Ces volumes de transactions ont déjà dépassé ceux de l'époque du dark web avec Silk Road, n'étant devancés que par Huobi, devenant ainsi le deuxième plus grand marché illégal de chiffrement de l'histoire.
« S'inscrire aux États-Unis » : la vérité sur l'entreprise du Colorado
Il est surprenant que ce marché illégal transnational soit enregistré aux États-Unis. Selon les recherches, Xinbi Co., Ltd a été fondée en août 2022 dans l'État du Colorado, avec un bureau enregistré dans la ville d'Aurora. Cependant, jusqu'en janvier 2025, l'entreprise a été marquée par le gouvernement de l'État comme "en retard" en raison de la non-soumission de rapports. Néanmoins, ce vernis de société légale ajoute sans aucun doute à son effet de couverture dans la circulation des fonds internationaux.
Les fonds des hackers nord-coréens ont également été blanchis par le biais de nouveaux jetons.
Elliptic a également découvert que des fonds volés provenant d'actions de hackers nord-coréens ont également été injectés dans le soutien aux nouveaux jetons. En juillet 2024, l'échange indien WazirX a été piraté, entraînant une perte de 235 millions de dollars, et Elliptic estime que cet événement est lié à la Corée du Nord. L'enquête montre que ces fonds ont transité par des échanges décentralisés et des ponts inter-chaînes, dont 220 000 dollars de USDT ont été tracés jusqu'à des adresses liées au soutien des nouveaux jetons, répartis en 9 transactions, montrant que les commerçants de la plateforme sont soupçonnés de fournir des services de blanchiment de capitaux à cette organisation de hackers.
Le réseau bancaire souterrain chinois derrière le nouveau jeton garanti.
Huìwàng et Xīn Bì dānbǎo ne sont pas seulement un terreau pour la fraude, mais révèlent également un système bancaire souterrain chinois basé sur les stablecoins et les paiements numériques. Ces plateformes fournissent un écosystème complet à l'industrie mondiale de la fraude, avec tout ce qui est nécessaire, des données personnelles à la circulation des fonds. Elliptic suit actuellement plus de 30 plateformes similaires et appelle les échanges et les émetteurs de stablecoins à renforcer la surveillance des portefeuilles afin de bloquer ce type de flux de fonds.
L'incident de garantie des nouveaux jetons nous a montré comment les outils financiers numériques peuvent être manipulés par des criminels pour créer des royaumes de fraude transnationaux. Face à un réseau économique souterrain de ce type, il semble que la seule régulation de la plateforme ne suffira pas.
(ONU｜L'Asie du Sud-Est devient un bastion des escroqueries, les rôles des gangs taïwanais exposés : blanchiment de capitaux virtuels à l'échelle mondiale atteignant 24 milliards de dollars)
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Telegram Blanchiment de capitaux réseau « nouveau jeton garanti » : impliquant plus de 8,4 milliards de dollars de fraudes sur le marché noir du chiffrement.
Une enquête récemment publiée par la société d'analyse blockchain Elliptic révèle qu'une communauté de trading Telegram appelée « Xinbi Guarantee » utilise l'enregistrement dans l'État du Colorado aux États-Unis comme couverture, tout en fournissant en réalité des outils de fraude et des services de blanchiment de capitaux à grande échelle en Asie du Sud-Est. Cette plateforme utilise Telegram comme principal outil de communication et, jusqu'à présent, a reçu plus de 8,4 milliards de dollars USDT en fonds de chiffrement, dont une partie peut être retracée jusqu'à des actions de hackers nord-coréens et à des escroqueries de type "pig-butchering". Alors que Telegram a récemment fermé des milliers de canaux liés, un aperçu de cette économie souterraine commence seulement à émerger.
Telegram, nouvelle coqueluche du marché noir : les nouvelles garanties de jetons et les garanties de Huobang inondent l'industrie de la fraude.
Après la fermeture de marchés clandestins tels que Silk Road et AlphaBay, Telegram remplace rapidement le navigateur Tor en tant que nouvelle plateforme de transactions illégales. Un autre marché Telegram, "Huìwàng dāngbǎo", précédemment révélé par Elliptic, a un volume d'échanges atteignant 27 milliards de dollars, tandis que le "Xīn bì dāngbǎo" récemment exposé ne fait pas exception, avec le nombre d'utilisateurs passant de 119 000 en août 2024 à 233 000 actuellement. Les deux utilisent le chinois et le USDT comme principal moyen de paiement, servant spécifiquement des groupes de fraude en Asie du Sud-Est.
Classification des produits de marché noir : des fausses cartes d'identité aux transactions sexuelles, tout y est.
Les commerçants bénéficiant de la garantie SGD sont répartis en neuf catégories, dont quatre sont spécialisées dans les services de blanchiment d’argent, et répertorient publiquement les sources de fonds qui peuvent être traitées, telles que les « assiettes de meurtre de cochon », les « escroqueries au chat » (telles que le « chat fin », le « meurtre lent », le « meurtre rapide »), etc. Parmi les autres articles vendus, citons l’équipement de réseau satellite Starlink (souvent utilisé par les parcs d’escroquerie pour communiquer avec l’extérieur), de faux documents, des bases de données d’informations personnelles volées et même des commerçants vendant des services de trafic sexuel, de maternité de substitution et de surveillance illégale. Certains services abordent même le travail forcé et l’exploitation sexuelle des mineurs, avec des victimes aussi jeunes que 14 ans.
Portefeuille verrouillé Elliptic : traçabilité des transactions de 8,4 milliards de USD en USDT
Selon l'analyse d'Elliptic, cette plateforme a reçu plus de 8,4 milliards de dollars en USDT depuis 2022 via les portefeuilles de chiffrement utilisés par les commerçants. En particulier, au quatrième trimestre 2024, le montant des flux entrants de la plateforme a dépassé pour la première fois 1 milliard de dollars en un seul trimestre, montrant un rythme de croissance étonnant. Ces volumes de transactions ont déjà dépassé ceux de l'époque du dark web avec Silk Road, n'étant devancés que par Huobi, devenant ainsi le deuxième plus grand marché illégal de chiffrement de l'histoire.
« S'inscrire aux États-Unis » : la vérité sur l'entreprise du Colorado
Il est surprenant que ce marché illégal transnational soit enregistré aux États-Unis. Selon les recherches, Xinbi Co., Ltd a été fondée en août 2022 dans l'État du Colorado, avec un bureau enregistré dans la ville d'Aurora. Cependant, jusqu'en janvier 2025, l'entreprise a été marquée par le gouvernement de l'État comme "en retard" en raison de la non-soumission de rapports. Néanmoins, ce vernis de société légale ajoute sans aucun doute à son effet de couverture dans la circulation des fonds internationaux.
Les fonds des hackers nord-coréens ont également été blanchis par le biais de nouveaux jetons.
Elliptic a également découvert que des fonds volés provenant d'actions de hackers nord-coréens ont également été injectés dans le soutien aux nouveaux jetons. En juillet 2024, l'échange indien WazirX a été piraté, entraînant une perte de 235 millions de dollars, et Elliptic estime que cet événement est lié à la Corée du Nord. L'enquête montre que ces fonds ont transité par des échanges décentralisés et des ponts inter-chaînes, dont 220 000 dollars de USDT ont été tracés jusqu'à des adresses liées au soutien des nouveaux jetons, répartis en 9 transactions, montrant que les commerçants de la plateforme sont soupçonnés de fournir des services de blanchiment de capitaux à cette organisation de hackers.
Le réseau bancaire souterrain chinois derrière le nouveau jeton garanti.
Huìwàng et Xīn Bì dānbǎo ne sont pas seulement un terreau pour la fraude, mais révèlent également un système bancaire souterrain chinois basé sur les stablecoins et les paiements numériques. Ces plateformes fournissent un écosystème complet à l'industrie mondiale de la fraude, avec tout ce qui est nécessaire, des données personnelles à la circulation des fonds. Elliptic suit actuellement plus de 30 plateformes similaires et appelle les échanges et les émetteurs de stablecoins à renforcer la surveillance des portefeuilles afin de bloquer ce type de flux de fonds.
L'incident de garantie des nouveaux jetons nous a montré comment les outils financiers numériques peuvent être manipulés par des criminels pour créer des royaumes de fraude transnationaux. Face à un réseau économique souterrain de ce type, il semble que la seule régulation de la plateforme ne suffira pas.
(ONU｜L'Asie du Sud-Est devient un bastion des escroqueries, les rôles des gangs taïwanais exposés : blanchiment de capitaux virtuels à l'échelle mondiale atteignant 24 milliards de dollars)
Cet article Telegram Blanchiment de capitaux en ligne "nouveau jeton garanti" : impliquant plus de 8,4 milliards de dollars de fraude dans le marché noir du chiffrement, est apparu pour la première fois sur Chaîne d'actualités ABMedia.