RÉGLEMENTATION | Le co-fondateur de Paxful plaide coupable d'accusations de tromperie et de pratiques de blanchiment de capitaux de mauvaise qualité

Artur Schaback, le co-fondateur et ancien CTO (CTO) de Paxful, a plaidé coupable à des crimes fédéraux aux États-Unis.

Le 8 juillet 2024, le département de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé que Schaback avait plaidé coupable à des accusations de conspiration pour avoir omis d'établir et de maintenir un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) supervisant la plateforme de trading de cryptocurrency entre pairs (P2P) de l'entreprise entre juillet 2015 et juin 2019.

Selon des documents judiciaires, Schaback a permis aux utilisateurs de créer des comptes et de réaliser des transactions sans obtenir l'identification requise. De plus, Schaback a faussement présenté la plateforme Paxful comme n'ayant pas besoin de conformité KYC et a présenté des politiques AML frauduleuses à des tiers, selon le DOJ.

« Schaback a permis aux clients d'ouvrir des comptes et de trader sur Paxful sans rassembler suffisamment d'informations [KYC] ; a présenté Paxful comme une plateforme qui ne nécessitait pas de KYC ; a présenté de fausses politiques AML à des tiers qu'il savait, en fait, non mises en œuvre ou appliquées chez Paxful ; et n'a pas déposé un seul rapport d'activité suspecte, malgré le fait qu'il savait que les utilisateurs de Paxful commettaient des activités suspectes et criminelles, » a déclaré le DoJ.

« En raison de son incapacité à mettre en œuvre des programmes de LBC et de KYC, Schaback a rendu Paxful disponible en tant que véhicule pour le blanchiment d'argent, les violations de sanctions et d'autres activités criminelles, y compris la fraude, les arnaques amoureuses, les schémas d'extorsion et la prostitution, » a déclaré le ministère de la Justice.

Schaback risque jusqu'à cinq ans de prison et doit être condamné le 4 novembre 2024. Dans le cadre de son plaidoyer, Schaback démissionnera également du conseil d'administration de Paxful Inc.

En janvier 2023, Schaback a déposé une plainte contre Ray Youssef, co-fondateur et PDG de Paxful, l'accusant de détournement de fonds de l'entreprise, de blanchiment d'argent et d'évasion des sanctions américaines contre la Russie.

La plateforme a annoncé qu'elle fermerait en avril 2023, selon une déclaration de Youssef citant « des défis réglementaires et des départs de personnel clé ». Cependant, un mois plus tard, la société a annoncé une reprise des opérations.

La société est actuellement dirigée par le PDG, Roshan Dharia.

À un moment donné, Paxful était l'une des principales plateformes d'échange de crypto-monnaies P2P en Afrique, les Nigérians ayant échangé plus de 1,16 milliard de dollars en bitcoin sur Paxful entre janvier 2021 et juin 2022, malgré l'interdiction de la Banque centrale du Nigeria (CBN) de trader des crypto-monnaies.

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