Avec le développement rapide de la technologie blockchain et des monnaies virtuelles, l'utilisation des monnaies virtuelles s'est de plus en plus répandue à l'échelle mondiale. Mais avec les avantages viennent aussi des inconvénients : l'anonymat, la liquidité et la décentralisation des monnaies virtuelles en font des outils pour des activités criminelles telles que le blanchiment d'argent, les casinos en ligne et la collecte de fonds illégale. Chaque année, notre pays déterre, poursuit et juge de plus en plus d'affaires criminelles liées aux monnaies virtuelles, et le problème de la liquidation (disposition judiciaire) des monnaies virtuelles dans ces affaires criminelles devient progressivement évident.
Dans la pratique judiciaire, la question de savoir s’il est nécessaire d’évaluer le prix de la monnaie virtuelle impliquée dans la disposition judiciaire est devenue le centre de la controverse pour certaines personnes. D’une part, l’évaluation des prix permet de clarifier la valeur de la monnaie virtuelle concernée dans l’affaire, ce qui est pratique pour une élimination ultérieure. D’autre part, l’évaluation des prix des monnaies virtuelles peut être controversée en raison de la volatilité du marché et de l’absence de normes uniformes, et peut même franchir les lignes rouges réglementaires. L’auteur de cet article (web3_lawyer) discutera de la nécessité de l’évaluation des prix dans la disposition judiciaire de la monnaie virtuelle, et analysera sa situation actuelle et ses défis.
Deux, qu'est-ce que l'évaluation des prix ?
L’évaluation des prix fait généralement référence au processus dans lequel un organe judiciaire confie à une agence tierce professionnelle la détermination de la valeur, l’identification des attributs ou l’analyse technique de la propriété concernée par l’affaire dans une affaire pénale. Son objectif est de fournir une base objective et scientifique pour l’enquête, les poursuites et le jugement des affaires, et de veiller à ce que la disposition des avoirs concernés par l’affaire soit légale et équitable. En matière pénale, l’expertise judiciaire implique généralement l’estimation de la valeur d’un bien, l’évaluation technique des preuves matérielles, etc. Par exemple, l’expertise judiciaire de biens traditionnels tels que les biens immobiliers et les véhicules concernés par l’affaire peut clarifier leur valeur vénale et fournir une référence pour la récupération des biens volés et l’exécution des sanctions foncières.
Le rôle central de l'évaluation judiciaire réside dans la garantie de l'équité des procédures judiciaires et de la fiabilité des preuves. Grâce à l'évaluation par des institutions professionnelles, les autorités judiciaires peuvent obtenir des rapports d'évaluation autorisés, réduisant ainsi l'arbitraire des jugements subjectifs. De plus, l'évaluation judiciaire fournit une base quantitative pour la gestion des biens impliqués, contribuant à la transparence et à la normalisation de la disposition des biens. Cependant, dans le nouveau domaine de la gestion judiciaire des crypto-monnaies, l'applicabilité de l'évaluation judiciaire fait face à de nouveaux défis.
Trois, la nécessité de la disposition judiciaire des monnaies virtuelles et de l'évaluation des prix.
(1) L'état actuel de la disposition judiciaire des monnaies virtuelles
En Chine, l’élimination judiciaire des monnaies virtuelles impliquées dans les affaires est généralement dirigée par les organes de sécurité publique, et les méthodes d’élimination comprennent le scellement, la saisie, l’élimination et la réalisation. Cependant, en raison de la particularité de la monnaie virtuelle, son processus d’élimination se heurte à de multiples difficultés. Tout d’abord, la monnaie virtuelle est stockée dans le réseau blockchain, et un support technique est nécessaire pour la saisie et la saisie. Deuxièmement, le prix de la monnaie virtuelle fluctue violemment, et le choix du moment de disposition affecte directement l’effet de disposition. Enfin, il n’existe pas de normes d’élimination unifiées, ce qui entraîne de grandes différences dans les pratiques locales.
Dans la pratique judiciaire, la plupart des affaires pénales impliquant des cryptomonnaies font l'objet d'une évaluation des prix des monnaies virtuelles concernées afin de déterminer leur valeur. Par exemple, les autorités judiciaires mandatent des tiers pour évaluer les bitcoins, ethers, Tether, etc., en se référant aux tendances du marché. Cependant, cette pratique suscite des controverses : d'une part, l'évaluation des prix peut fournir une base de valeur pour la disposition ; d'autre part, le processus d'évaluation peut être remis en question en raison de la volatilité du marché, de la qualification des agences d'évaluation, etc.
(II) Analyse de la nécessité de l'évaluation des prix
Théoriquement, l’évaluation du prix de la monnaie virtuelle a une certaine importance dans le domaine de la jouissance judiciaire. Tout d’abord, l’évaluation peut clarifier la valeur de la monnaie virtuelle concernée dans l’affaire et fournir une base pour récupérer les biens volés et les pertes. Deuxièmement, les résultats de l’évaluation peuvent servir de référence dans l’application des peines contre les biens afin de s’assurer que la peine correspond aux produits de la criminalité et de protéger les droits et intérêts légitimes des parties ; Enfin, l’évaluation judiciaire peut contribuer à améliorer la transparence de la décision et à éviter l’erreur judiciaire causée par une décision arbitraire.
Cependant, dans le cadre réglementaire actuel en Chine, la nécessité d’évaluer les prix de la monnaie virtuelle est discutable. Le 15 septembre 2021, l’Avis sur la prévention et la gestion du risque de spéculation dans les transactions en monnaie virtuelle (ci-après dénommé l'« Avis 9.24 ») publié par dix départements, dont le ministère de la Sécurité publique, le Parquet populaire suprême, la Cour populaire suprême et la Banque populaire de Chine, a clairement souligné que les monnaies virtuelles n’ont pas le même statut juridique que les monnaies fiduciaires et que les activités de trading connexes sont des activités financières illégales, interdisant à toute institution nationale de fournir des services de tarification pour les transactions en monnaie virtuelle. Par conséquent, la prestation de services d’établissement des prix pour les monnaies virtuelles peut être considérée comme un soutien déguisé aux opérations en monnaie virtuelle, et il y a un risque de franchir la ligne rouge réglementaire.
En outre, l’évaluation des prix de la monnaie virtuelle se heurte à des difficultés opérationnelles dans la pratique. Tout d’abord, le prix du marché de la monnaie virtuelle fluctue considérablement et les résultats de l’évaluation peuvent être invalides dans un court laps de temps. Deuxièmement, il est difficile d’unifier les qualifications de l’organisme d’évaluation et la scientificité de la méthode d’évaluation, ce qui entraîne un manque de crédibilité des résultats de l’évaluation. Enfin, dans la défense pénale des crimes liés aux devises, même si l’évaluation du prix est acceptée et acceptée par l’accusation comme le matériel accusant la partie des crimes présumés, il est difficile pour le rapport d’évaluation d’être accepté par la défense comme le rapport d’évaluation judiciaire traditionnel, et il déclenchera même les plaintes et les rapports de la défense contre l’agence d’évaluation.
Au vu de l'analyse ci-dessus, l'auteur estime que l'évaluation des prix des monnaies virtuelles peut être mise en œuvre dans le cadre d'une procédure judiciaire, mais n'est pas nécessaire.
Quatre, conclusion
Bien que la disposition judiciaire de la monnaie virtuelle soit une question pratique très spécialisée, elle fait actuellement l’objet d’une attention considérable de la part des cercles théoriques et pratiques. Au cours des dernières années, des forums et des séminaires universitaires sur l’élimination des monnaies virtuelles ont eu lieu, et des universitaires ont mené des discussions approfondies sur le processus de résolution, les politiques réglementaires et le soutien technique. Cependant, le point de vue de l’auteur est que tant que les politiques réglementaires représentées par la « communication 9.24 » ne seront pas révisées ou ajustées, il sera toujours difficile de se débarrasser du dilemme de « gratter la démangeaison » dans l’évaluation des prix de la cession judiciaire des monnaies virtuelles impliquée dans l’affaire (et même dans l’ensemble des affaires pénales impliquant des monnaies). La nature particulière de la monnaie virtuelle fait en sorte qu’elle ne peut pas être entièrement appliquée au modèle traditionnel de disposition des biens impliqués dans des affaires criminelles.
À l’avenir, afin de promouvoir la normalisation complète de la disposition judiciaire de la monnaie virtuelle, des efforts doivent être déployés dans les aspects suivants : premièrement, améliorer les lois, les règlements et les politiques réglementaires pertinents, et clarifier les procédures et les normes pour la disposition judiciaire de la monnaie virtuelle ; Le deuxième est de renforcer l’appui technique et d’améliorer la capacité des organes judiciaires à saisir et à éliminer les monnaies virtuelles ; La troisième consiste à explorer un modèle d’élimination conforme aux normes internationales et à tirer des leçons de l’expérience d’autres pays (comme la nationalisation directe de la monnaie virtuelle concernée, mais le principe doit être de reconnaître clairement l’attribut de valeur de la monnaie virtuelle et d’affaiblir l’attitude négative à l’égard de la « non-monétisation » de la monnaie virtuelle). Avant que la politique réglementaire ne soit assouplie, bien que l’évaluation du prix de la monnaie virtuelle ait une valeur théorique, elle doit être mise en œuvre avec prudence dans la pratique pour éviter de toucher à la ligne rouge réglementaire. Ce n’est qu’avec la promotion conjointe de politiques, de technologies et de pratiques que l’élimination judiciaire des monnaies virtuelles peut progressivement mûrir.
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Monnaie virtuelle judiciaire : Une évaluation des prix est-elle nécessaire ?
I. Introduction
Avec le développement rapide de la technologie blockchain et des monnaies virtuelles, l'utilisation des monnaies virtuelles s'est de plus en plus répandue à l'échelle mondiale. Mais avec les avantages viennent aussi des inconvénients : l'anonymat, la liquidité et la décentralisation des monnaies virtuelles en font des outils pour des activités criminelles telles que le blanchiment d'argent, les casinos en ligne et la collecte de fonds illégale. Chaque année, notre pays déterre, poursuit et juge de plus en plus d'affaires criminelles liées aux monnaies virtuelles, et le problème de la liquidation (disposition judiciaire) des monnaies virtuelles dans ces affaires criminelles devient progressivement évident.
Dans la pratique judiciaire, la question de savoir s’il est nécessaire d’évaluer le prix de la monnaie virtuelle impliquée dans la disposition judiciaire est devenue le centre de la controverse pour certaines personnes. D’une part, l’évaluation des prix permet de clarifier la valeur de la monnaie virtuelle concernée dans l’affaire, ce qui est pratique pour une élimination ultérieure. D’autre part, l’évaluation des prix des monnaies virtuelles peut être controversée en raison de la volatilité du marché et de l’absence de normes uniformes, et peut même franchir les lignes rouges réglementaires. L’auteur de cet article (web3_lawyer) discutera de la nécessité de l’évaluation des prix dans la disposition judiciaire de la monnaie virtuelle, et analysera sa situation actuelle et ses défis.
Deux, qu'est-ce que l'évaluation des prix ?
L’évaluation des prix fait généralement référence au processus dans lequel un organe judiciaire confie à une agence tierce professionnelle la détermination de la valeur, l’identification des attributs ou l’analyse technique de la propriété concernée par l’affaire dans une affaire pénale. Son objectif est de fournir une base objective et scientifique pour l’enquête, les poursuites et le jugement des affaires, et de veiller à ce que la disposition des avoirs concernés par l’affaire soit légale et équitable. En matière pénale, l’expertise judiciaire implique généralement l’estimation de la valeur d’un bien, l’évaluation technique des preuves matérielles, etc. Par exemple, l’expertise judiciaire de biens traditionnels tels que les biens immobiliers et les véhicules concernés par l’affaire peut clarifier leur valeur vénale et fournir une référence pour la récupération des biens volés et l’exécution des sanctions foncières.
Le rôle central de l'évaluation judiciaire réside dans la garantie de l'équité des procédures judiciaires et de la fiabilité des preuves. Grâce à l'évaluation par des institutions professionnelles, les autorités judiciaires peuvent obtenir des rapports d'évaluation autorisés, réduisant ainsi l'arbitraire des jugements subjectifs. De plus, l'évaluation judiciaire fournit une base quantitative pour la gestion des biens impliqués, contribuant à la transparence et à la normalisation de la disposition des biens. Cependant, dans le nouveau domaine de la gestion judiciaire des crypto-monnaies, l'applicabilité de l'évaluation judiciaire fait face à de nouveaux défis.
Trois, la nécessité de la disposition judiciaire des monnaies virtuelles et de l'évaluation des prix.
(1) L'état actuel de la disposition judiciaire des monnaies virtuelles
En Chine, l’élimination judiciaire des monnaies virtuelles impliquées dans les affaires est généralement dirigée par les organes de sécurité publique, et les méthodes d’élimination comprennent le scellement, la saisie, l’élimination et la réalisation. Cependant, en raison de la particularité de la monnaie virtuelle, son processus d’élimination se heurte à de multiples difficultés. Tout d’abord, la monnaie virtuelle est stockée dans le réseau blockchain, et un support technique est nécessaire pour la saisie et la saisie. Deuxièmement, le prix de la monnaie virtuelle fluctue violemment, et le choix du moment de disposition affecte directement l’effet de disposition. Enfin, il n’existe pas de normes d’élimination unifiées, ce qui entraîne de grandes différences dans les pratiques locales.
Dans la pratique judiciaire, la plupart des affaires pénales impliquant des cryptomonnaies font l'objet d'une évaluation des prix des monnaies virtuelles concernées afin de déterminer leur valeur. Par exemple, les autorités judiciaires mandatent des tiers pour évaluer les bitcoins, ethers, Tether, etc., en se référant aux tendances du marché. Cependant, cette pratique suscite des controverses : d'une part, l'évaluation des prix peut fournir une base de valeur pour la disposition ; d'autre part, le processus d'évaluation peut être remis en question en raison de la volatilité du marché, de la qualification des agences d'évaluation, etc.
(II) Analyse de la nécessité de l'évaluation des prix
Théoriquement, l’évaluation du prix de la monnaie virtuelle a une certaine importance dans le domaine de la jouissance judiciaire. Tout d’abord, l’évaluation peut clarifier la valeur de la monnaie virtuelle concernée dans l’affaire et fournir une base pour récupérer les biens volés et les pertes. Deuxièmement, les résultats de l’évaluation peuvent servir de référence dans l’application des peines contre les biens afin de s’assurer que la peine correspond aux produits de la criminalité et de protéger les droits et intérêts légitimes des parties ; Enfin, l’évaluation judiciaire peut contribuer à améliorer la transparence de la décision et à éviter l’erreur judiciaire causée par une décision arbitraire.
Cependant, dans le cadre réglementaire actuel en Chine, la nécessité d’évaluer les prix de la monnaie virtuelle est discutable. Le 15 septembre 2021, l’Avis sur la prévention et la gestion du risque de spéculation dans les transactions en monnaie virtuelle (ci-après dénommé l'« Avis 9.24 ») publié par dix départements, dont le ministère de la Sécurité publique, le Parquet populaire suprême, la Cour populaire suprême et la Banque populaire de Chine, a clairement souligné que les monnaies virtuelles n’ont pas le même statut juridique que les monnaies fiduciaires et que les activités de trading connexes sont des activités financières illégales, interdisant à toute institution nationale de fournir des services de tarification pour les transactions en monnaie virtuelle. Par conséquent, la prestation de services d’établissement des prix pour les monnaies virtuelles peut être considérée comme un soutien déguisé aux opérations en monnaie virtuelle, et il y a un risque de franchir la ligne rouge réglementaire.
En outre, l’évaluation des prix de la monnaie virtuelle se heurte à des difficultés opérationnelles dans la pratique. Tout d’abord, le prix du marché de la monnaie virtuelle fluctue considérablement et les résultats de l’évaluation peuvent être invalides dans un court laps de temps. Deuxièmement, il est difficile d’unifier les qualifications de l’organisme d’évaluation et la scientificité de la méthode d’évaluation, ce qui entraîne un manque de crédibilité des résultats de l’évaluation. Enfin, dans la défense pénale des crimes liés aux devises, même si l’évaluation du prix est acceptée et acceptée par l’accusation comme le matériel accusant la partie des crimes présumés, il est difficile pour le rapport d’évaluation d’être accepté par la défense comme le rapport d’évaluation judiciaire traditionnel, et il déclenchera même les plaintes et les rapports de la défense contre l’agence d’évaluation.
Au vu de l'analyse ci-dessus, l'auteur estime que l'évaluation des prix des monnaies virtuelles peut être mise en œuvre dans le cadre d'une procédure judiciaire, mais n'est pas nécessaire.
Quatre, conclusion
Bien que la disposition judiciaire de la monnaie virtuelle soit une question pratique très spécialisée, elle fait actuellement l’objet d’une attention considérable de la part des cercles théoriques et pratiques. Au cours des dernières années, des forums et des séminaires universitaires sur l’élimination des monnaies virtuelles ont eu lieu, et des universitaires ont mené des discussions approfondies sur le processus de résolution, les politiques réglementaires et le soutien technique. Cependant, le point de vue de l’auteur est que tant que les politiques réglementaires représentées par la « communication 9.24 » ne seront pas révisées ou ajustées, il sera toujours difficile de se débarrasser du dilemme de « gratter la démangeaison » dans l’évaluation des prix de la cession judiciaire des monnaies virtuelles impliquée dans l’affaire (et même dans l’ensemble des affaires pénales impliquant des monnaies). La nature particulière de la monnaie virtuelle fait en sorte qu’elle ne peut pas être entièrement appliquée au modèle traditionnel de disposition des biens impliqués dans des affaires criminelles.
À l’avenir, afin de promouvoir la normalisation complète de la disposition judiciaire de la monnaie virtuelle, des efforts doivent être déployés dans les aspects suivants : premièrement, améliorer les lois, les règlements et les politiques réglementaires pertinents, et clarifier les procédures et les normes pour la disposition judiciaire de la monnaie virtuelle ; Le deuxième est de renforcer l’appui technique et d’améliorer la capacité des organes judiciaires à saisir et à éliminer les monnaies virtuelles ; La troisième consiste à explorer un modèle d’élimination conforme aux normes internationales et à tirer des leçons de l’expérience d’autres pays (comme la nationalisation directe de la monnaie virtuelle concernée, mais le principe doit être de reconnaître clairement l’attribut de valeur de la monnaie virtuelle et d’affaiblir l’attitude négative à l’égard de la « non-monétisation » de la monnaie virtuelle). Avant que la politique réglementaire ne soit assouplie, bien que l’évaluation du prix de la monnaie virtuelle ait une valeur théorique, elle doit être mise en œuvre avec prudence dans la pratique pour éviter de toucher à la ligne rouge réglementaire. Ce n’est qu’avec la promotion conjointe de politiques, de technologies et de pratiques que l’élimination judiciaire des monnaies virtuelles peut progressivement mûrir.