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La Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) a inculpé Unicoin, un organisme d’investissement en cryptomonnaies basé à New York, et trois hauts dirigeants pour avoir prétendument trompé les investisseurs et escroqué plus de 100 millions de dollars à des clients.
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Mardi, la SEC a annoncé avoir déposé une plainte devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York contre la société de crypto Unicoin, son PDG et président du conseil d'administration Alex Konanykhin, son ancienne présidente Silvina Moschini et son ancien directeur de l'information Alex Dominguez.
L'agence de réglementation a accusé les défendeurs d'avoir fait de fausses déclarations trompeuses concernant le jeton Unicoin et l'offre d'actions ordinaires de la société, accusant Unicoin, Konanykhin, Moschini et Dominguez de violations des dispositions antifraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières.
Plainte de la SEC contre Unicoin et ses hauts dirigeants. Source : SEC
Il a également accusé Konanykhin et Unicoin d'avoir violé les dispositions d'enregistrement de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, et Konanykhin en tant que personne de contrôle pour certaines des violations antifraude de la société.
De plus, il a accusé Richard Devlin, le conseiller général de Unicoin, d'avoir violé les lois fédérales sur les valeurs mobilières en faisant des déclarations fausses similaires dans des mémos de placement privé que la société a utilisés pour offrir et vendre des certificats de droits et des actions ordinaires de Unicoin.
Selon Mark Cave, directeur associé de la division de l’application de la SEC, Unicoin et les dirigeants « ont exploité des milliers d’investisseurs avec des promesses fictives que ses jetons, une fois émis, seraient soutenus par des actifs du monde réel, y compris un portefeuille international de biens immobiliers de valeur ».
Cependant, « les actifs immobiliers ne valaient qu'une fraction de ce que la société revendiquait, et la majorité des ventes de certificats de droits de la société étaient illusoires. Les cadres supérieurs de Unicoin sont accusés d'avoir perpétué la fraude, et l'action d'aujourd'hui vise à obtenir des comptes pour leur conduite », a expliqué Cave.
Unicoin va ‘Répliquer’ aux Allégations en Justice
La plainte de la SEC affirme que, depuis février 2022, Unicoin et Konanykhin ont violé les lois fédérales sur les valeurs mobilières en se livrant à des offres non enregistrées et à des ventes de certificats de droits, Konanykhin offrant et vendant plus de 37,9 millions de ses certificats de droits « pour offrir de meilleurs prix et cibler les investisseurs que la société avait interdits de participer à l’offre pour éviter de compromettre son exemption aux exigences d’enregistrement ».
Le trio de dirigeants est accusé d’avoir convaincu plus de 5 000 investisseurs d’acheter des certificats de droits « par le biais de déclarations fausses et trompeuses qui les dépeignaient comme des investissements dans des actifs cryptographiques de « nouvelle génération » sûrs, stables et rentables », notamment en affirmant que les jetons avaient vendu plus de 3 milliards de dollars de certificats de droits, alors qu’ils n’avaient apparemment levé que 110 millions de dollars.
La plainte de la SEC accuse les défendeurs de déclarations fausses et trompeuses. Source : SEC
La SEC allègue également que la société de crypto-monnaies a faussement affirmé que les bons certificats et les jetons Unicoin étaient « enregistrés auprès de la SEC » ou « enregistrés aux États-Unis », et a déployé d’importants efforts promotionnels pour commercialiser les bons certificats auprès du public, notamment en publiant des publicités dans les grands aéroports, les taxis de New York, à la télévision et sur les réseaux sociaux.
À ce titre, la plainte vise à obtenir une injonction permanente, la restitution des gains mal acquis avec intérêts avant jugement et des sanctions civiles contre les défendeurs. De plus, il demande des interdictions d’officiers et d’administrateurs contre Konanykhin, Moschini et Dominguez.
Lors d'une interview en avril avec la journaliste crypto et animatrice de podcast Eleanor Terret, le PDG d'Unicoin a révélé que l'entreprise prévoyait de contester les allégations de la SEC devant le tribunal alors que des nouvelles d'un potentiel procès émergaient.
Suite à la plainte de l'organisme de régulation financière, Konanykhin a dit à Terret qu'ils déplorent les actions de la SEC, affirmant qu'ils persécutent "la société de cryptomonnaie la plus conforme du pays en utilisant des accusations manifestement fausses."
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Bitcoin (BTC) se négocie à 107,291 $ dans le graphique d'une semaine. Source : BTCUSDT sur TradingView
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La SEC intente un procès crypto contre Unicoin pour une fraude de 100 millions de dollars.
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Mardi, la SEC a annoncé avoir déposé une plainte devant le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York contre la société de crypto Unicoin, son PDG et président du conseil d'administration Alex Konanykhin, son ancienne présidente Silvina Moschini et son ancien directeur de l'information Alex Dominguez.
L'agence de réglementation a accusé les défendeurs d'avoir fait de fausses déclarations trompeuses concernant le jeton Unicoin et l'offre d'actions ordinaires de la société, accusant Unicoin, Konanykhin, Moschini et Dominguez de violations des dispositions antifraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières.
Il a également accusé Konanykhin et Unicoin d'avoir violé les dispositions d'enregistrement de la loi sur les valeurs mobilières de 1933, et Konanykhin en tant que personne de contrôle pour certaines des violations antifraude de la société.
De plus, il a accusé Richard Devlin, le conseiller général de Unicoin, d'avoir violé les lois fédérales sur les valeurs mobilières en faisant des déclarations fausses similaires dans des mémos de placement privé que la société a utilisés pour offrir et vendre des certificats de droits et des actions ordinaires de Unicoin.
Selon Mark Cave, directeur associé de la division de l’application de la SEC, Unicoin et les dirigeants « ont exploité des milliers d’investisseurs avec des promesses fictives que ses jetons, une fois émis, seraient soutenus par des actifs du monde réel, y compris un portefeuille international de biens immobiliers de valeur ».
Cependant, « les actifs immobiliers ne valaient qu'une fraction de ce que la société revendiquait, et la majorité des ventes de certificats de droits de la société étaient illusoires. Les cadres supérieurs de Unicoin sont accusés d'avoir perpétué la fraude, et l'action d'aujourd'hui vise à obtenir des comptes pour leur conduite », a expliqué Cave.
Unicoin va ‘Répliquer’ aux Allégations en Justice
La plainte de la SEC affirme que, depuis février 2022, Unicoin et Konanykhin ont violé les lois fédérales sur les valeurs mobilières en se livrant à des offres non enregistrées et à des ventes de certificats de droits, Konanykhin offrant et vendant plus de 37,9 millions de ses certificats de droits « pour offrir de meilleurs prix et cibler les investisseurs que la société avait interdits de participer à l’offre pour éviter de compromettre son exemption aux exigences d’enregistrement ».
Le trio de dirigeants est accusé d’avoir convaincu plus de 5 000 investisseurs d’acheter des certificats de droits « par le biais de déclarations fausses et trompeuses qui les dépeignaient comme des investissements dans des actifs cryptographiques de « nouvelle génération » sûrs, stables et rentables », notamment en affirmant que les jetons avaient vendu plus de 3 milliards de dollars de certificats de droits, alors qu’ils n’avaient apparemment levé que 110 millions de dollars.
La SEC allègue également que la société de crypto-monnaies a faussement affirmé que les bons certificats et les jetons Unicoin étaient « enregistrés auprès de la SEC » ou « enregistrés aux États-Unis », et a déployé d’importants efforts promotionnels pour commercialiser les bons certificats auprès du public, notamment en publiant des publicités dans les grands aéroports, les taxis de New York, à la télévision et sur les réseaux sociaux.
À ce titre, la plainte vise à obtenir une injonction permanente, la restitution des gains mal acquis avec intérêts avant jugement et des sanctions civiles contre les défendeurs. De plus, il demande des interdictions d’officiers et d’administrateurs contre Konanykhin, Moschini et Dominguez.
Lors d'une interview en avril avec la journaliste crypto et animatrice de podcast Eleanor Terret, le PDG d'Unicoin a révélé que l'entreprise prévoyait de contester les allégations de la SEC devant le tribunal alors que des nouvelles d'un potentiel procès émergaient.
Suite à la plainte de l'organisme de régulation financière, Konanykhin a dit à Terret qu'ils déplorent les actions de la SEC, affirmant qu'ils persécutent "la société de cryptomonnaie la plus conforme du pays en utilisant des accusations manifestement fausses."
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