Source : Cointelegraph
Texte original : « Les Feds accusent le fondateur d'Amalgam d'avoir volé 1 million de dollars via une blockchain 'factice' »
Un grand jury américain a intenté une action en justice contre Jeremy Jordan-Jones, le fondateur de la startup blockchain Amalgam Capital Ventures, l'accusant d'avoir trompé des investisseurs avec une blockchain frauduleuse, pour un montant supérieur à 1 million de dollars.
Jeremy Jordan-Jones于5月21日被逮捕并起诉,罪名包括电汇欺诈、证券欺诈、向银行提供虚假陈述以及严重身份盗窃,美国司法部(DOJ)于5月21日公布了这一消息。
Le procureur américain de Manhattan, Jay Clayton, a affirmé que Jordan-Jones "se vantait que sa société était une startup blockchain révolutionnaire", mais aurait en réalité "laissé entendre que l'entreprise était une arnaque, les fonds des investisseurs étant détournés pour soutenir son style de vie luxueux."
Le sous-directeur du FBI, Christopher Raia, a accusé Jordan-Jones d'avoir escroqué plus d'un million de dollars aux investisseurs par des "déclarations mensongères concernant ses prétendues capacités d'entreprise, ses partenariats et ses intentions d'investissement."
Raia a qualifié les "mensonges éhontés" de ce fondateur d'Amalgam, financés au détriment des victimes non informées, de son style de vie personnel.
Selon la plainte déposée au tribunal fédéral de Manhattan, de janvier 2021 à novembre 2022, Jordan-Jones a trompé des investisseurs et des institutions financières en utilisant des documents falsifiés, de faux partenariats sportifs et des déclarations trompeuses, détournant finalement plus d'un million de dollars à des fins personnelles.
La plainte indique qu'Amalgam prétend fournir des systèmes de point de vente ainsi que des solutions de paiement et de sécurité basées sur la blockchain.
La plainte accuse également la société de « ne pas avoir de produits opérationnels, presque pas de clients et aucun partenariat commercial légitime ».
Le document indique que Jordan-Jones n'a pas investi les fonds dans le développement technologique et le lancement d'une bourse de cryptomonnaies comme promis, mais a plutôt dépensé l'argent en voitures de luxe, vacances haut de gamme, vêtements et restaurants coûteux à Miami.
Jordan-Jones a également été accusé d'avoir soumis un relevé bancaire falsifié, affirmant qu'Amalgam détenait plus de 18 millions de dollars de fonds pour obtenir une carte de crédit d'entreprise, mais le procureur a déclaré qu'il n'y avait pas de fonds sur ce compte bancaire, qui a été fermé à la fin de 2021.
La fraude par virement bancaire et la fraude sur les valeurs mobilières peuvent chacune entraîner une peine maximale de 20 ans de prison, tandis que fournir de fausses déclarations à une banque peut entraîner une peine maximale de 30 ans.
Jordan-Jones a également été accusé d'un crime grave de vol d'identité, qui est passible d'une peine minimale de deux ans d'emprisonnement.
Le gouvernement cherche à saisir tout bien ou fonds pouvant être retracés à une fraude, y compris des actifs de remplacement si les fonds d'origine ne sont pas disponibles.
Articles connexes : Une vague de départs au sein de la CFTC : Le quatrième commissaire quittera "plus tard cette année".
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Les autorités fédérales accusent le fondateur d'Amalgam d'avoir volé 1 million de dollars via un 'faux' blockchain
Source : Cointelegraph Texte original : « Les Feds accusent le fondateur d'Amalgam d'avoir volé 1 million de dollars via une blockchain 'factice' »
Un grand jury américain a intenté une action en justice contre Jeremy Jordan-Jones, le fondateur de la startup blockchain Amalgam Capital Ventures, l'accusant d'avoir trompé des investisseurs avec une blockchain frauduleuse, pour un montant supérieur à 1 million de dollars.
Jeremy Jordan-Jones于5月21日被逮捕并起诉,罪名包括电汇欺诈、证券欺诈、向银行提供虚假陈述以及严重身份盗窃,美国司法部(DOJ)于5月21日公布了这一消息。
Le procureur américain de Manhattan, Jay Clayton, a affirmé que Jordan-Jones "se vantait que sa société était une startup blockchain révolutionnaire", mais aurait en réalité "laissé entendre que l'entreprise était une arnaque, les fonds des investisseurs étant détournés pour soutenir son style de vie luxueux."
Le sous-directeur du FBI, Christopher Raia, a accusé Jordan-Jones d'avoir escroqué plus d'un million de dollars aux investisseurs par des "déclarations mensongères concernant ses prétendues capacités d'entreprise, ses partenariats et ses intentions d'investissement."
Raia a qualifié les "mensonges éhontés" de ce fondateur d'Amalgam, financés au détriment des victimes non informées, de son style de vie personnel.
Selon la plainte déposée au tribunal fédéral de Manhattan, de janvier 2021 à novembre 2022, Jordan-Jones a trompé des investisseurs et des institutions financières en utilisant des documents falsifiés, de faux partenariats sportifs et des déclarations trompeuses, détournant finalement plus d'un million de dollars à des fins personnelles.
La plainte indique qu'Amalgam prétend fournir des systèmes de point de vente ainsi que des solutions de paiement et de sécurité basées sur la blockchain.
La plainte accuse également la société de « ne pas avoir de produits opérationnels, presque pas de clients et aucun partenariat commercial légitime ».
Le document indique que Jordan-Jones n'a pas investi les fonds dans le développement technologique et le lancement d'une bourse de cryptomonnaies comme promis, mais a plutôt dépensé l'argent en voitures de luxe, vacances haut de gamme, vêtements et restaurants coûteux à Miami.
Jordan-Jones a également été accusé d'avoir soumis un relevé bancaire falsifié, affirmant qu'Amalgam détenait plus de 18 millions de dollars de fonds pour obtenir une carte de crédit d'entreprise, mais le procureur a déclaré qu'il n'y avait pas de fonds sur ce compte bancaire, qui a été fermé à la fin de 2021.
La fraude par virement bancaire et la fraude sur les valeurs mobilières peuvent chacune entraîner une peine maximale de 20 ans de prison, tandis que fournir de fausses déclarations à une banque peut entraîner une peine maximale de 30 ans.
Jordan-Jones a également été accusé d'un crime grave de vol d'identité, qui est passible d'une peine minimale de deux ans d'emprisonnement.
Le gouvernement cherche à saisir tout bien ou fonds pouvant être retracés à une fraude, y compris des actifs de remplacement si les fonds d'origine ne sont pas disponibles.
Articles connexes : Une vague de départs au sein de la CFTC : Le quatrième commissaire quittera "plus tard cette année".