Les autorités fédérales accusent un homme d'Atlanta d'avoir prétendument demandé plus de 3 390 000 $ en prêts de petites entreprises frauduleux pendant la COVID - The Daily Hodl
Les autorités américaines ont arrêté un homme d'Atlanta cette semaine pour des charges liées à sa prétendue connexion à un réseau de fraude à la demande de prêt de secours COVID-19.
Le Département de la Justice (DOJ) allègue qu'Ian Patrick Jackson, 37 ans, a conspiré avec un autre homme d'Atlanta pour recruter au moins neuf propriétaires d'entreprise afin de soumettre des demandes de prêt frauduleuses du Programme de Protection des Chèques de Paie (PPP) en utilisant de faux documents fiscaux.
Jackson aurait dit aux propriétaires d'entreprise de faire une fausse déclaration selon laquelle chacun d'eux employait 16 personnes et versait des salaires mensuels de 120 000 $. Le DOJ affirme que les propriétaires ont ensuite rédigé de faux chèques de paie à des personnes qui ne travaillaient pas pour eux et ont ensuite soit gardé l'argent pour eux-mêmes, soit payé Jackson par l'intermédiaire de son co-conspirateur.
Jackson serait lié à 15 demandes frauduleuses de prêts de secours COVID-19 qui ont généré 3,39 millions de dollars de produits. Il est la 12e personne à être inculpée dans le cadre d’un réseau de fraude PPP basé à Atlanta, les 11 précédents accusés ayant déjà plaidé coupable ou été condamnés lors d’un procès. Le ministère de la Justice a déclaré que les autorités avaient récupéré près de 1,2 million de dollars des fonds fraudés.
Jackson aurait également demandé un prêt PPP distinct de 237 500 $ à l’aide de formulaires fiscaux fabriqués et aurait utilisé un faux permis de conduire et de fausses déclarations de revenus pour demander frauduleusement environ 100 000 $ de prêts PPP et de prêts (EIDL) de prêts en cas de catastrophe économique. Le ministère de la Justice affirme également qu’il a frauduleusement obtenu un autre prêt PPP de 240 035 $ et 125 000 $ de prêts et de subventions du programme EIDL pour le compte d’une autre société.
Jackson a été accusé de complot en vue de commettre une fraude bancaire, de deux chefs d'accusation de fraude bancaire, de deux chefs d'accusation de fraude électronique et de deux chefs d'accusation de blanchiment d'argent. Les accusations pourraient entraîner des décennies de prison.
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Le Département de la Justice (DOJ) allègue qu'Ian Patrick Jackson, 37 ans, a conspiré avec un autre homme d'Atlanta pour recruter au moins neuf propriétaires d'entreprise afin de soumettre des demandes de prêt frauduleuses du Programme de Protection des Chèques de Paie (PPP) en utilisant de faux documents fiscaux.
Jackson aurait dit aux propriétaires d'entreprise de faire une fausse déclaration selon laquelle chacun d'eux employait 16 personnes et versait des salaires mensuels de 120 000 $. Le DOJ affirme que les propriétaires ont ensuite rédigé de faux chèques de paie à des personnes qui ne travaillaient pas pour eux et ont ensuite soit gardé l'argent pour eux-mêmes, soit payé Jackson par l'intermédiaire de son co-conspirateur.
Jackson serait lié à 15 demandes frauduleuses de prêts de secours COVID-19 qui ont généré 3,39 millions de dollars de produits. Il est la 12e personne à être inculpée dans le cadre d’un réseau de fraude PPP basé à Atlanta, les 11 précédents accusés ayant déjà plaidé coupable ou été condamnés lors d’un procès. Le ministère de la Justice a déclaré que les autorités avaient récupéré près de 1,2 million de dollars des fonds fraudés.
Jackson aurait également demandé un prêt PPP distinct de 237 500 $ à l’aide de formulaires fiscaux fabriqués et aurait utilisé un faux permis de conduire et de fausses déclarations de revenus pour demander frauduleusement environ 100 000 $ de prêts PPP et de prêts (EIDL) de prêts en cas de catastrophe économique. Le ministère de la Justice affirme également qu’il a frauduleusement obtenu un autre prêt PPP de 240 035 $ et 125 000 $ de prêts et de subventions du programme EIDL pour le compte d’une autre société.
Jackson a été accusé de complot en vue de commettre une fraude bancaire, de deux chefs d'accusation de fraude bancaire, de deux chefs d'accusation de fraude électronique et de deux chefs d'accusation de blanchiment d'argent. Les accusations pourraient entraîner des décennies de prison.
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