Éviter les arnaques Crypto: 5 signes d'alerte à surveiller

Points clés

Demande de dépôt de fonds: Méfiez-vous des pressions pour investir rapidement ou des offres limitées dans le temps.

Service personnalisé: Les échanges légitimes ne fournissent pas de conseils via des outils de communication informels tels que Line, Facebook Messenger ou Instagram.

Restrictions de retrait: Les échanges frauduleux peuvent imposer des règles de retrait déraisonnables pour intimider les investisseurs.

Fabrication de dépenses: Méfiez-vous des plateformes qui fabriquent des frais ou des coûts administratifs pour extorquer plus d’argent aux investisseurs.

Envoi de liens Soyez prudent avec les liens non sollicités ou suspects et vérifiez toujours leur authenticité avant de cliquer.

Drapeau rouge n°1 : Pression pour déposer des fonds

Une des caractéristiques les plus courantes des arnaques liées aux crypto-monnaies est d’inciter les investisseurs à déposer des fonds. Les escrocs utilisent des menaces et des offres limitées alléchantes pour pousser les investisseurs à acheter rapidement des coins. Les échanges légitimes n’utilisent que rarement des arguments de vente individuels ou ne créent pas de fausse urgence. Si un projet d’investissement ou une plateforme de trading vous met constamment sous pression pour déposer des fonds, il est possible qu’il s’agisse d’une fraude.

Red Flag #2: Service personnalisé

Dans de nombreux cas de fraude, les escrocs se font passer pour des représentants du service client et communiquent par le biais d’outils informels tels que Line, Facebook Messenger ou Instagram pour donner des instructions aux investisseurs concernant les achats, les transferts ou autres transactions financières. Les échanges légitimes n’utilisent pas de tels canaux informels pour fournir des conseils sur la manière de procéder. Au lieu de cela, ils transmettent des informations liées aux investissements par des méthodes formelles telles que l’email ou le site officiel de la plateforme.

Drapeau rouge n°3 : Restrictions de retrait

Les petites plateformes d’échange frauduleuses imposent souvent des règles de retrait déraisonnables, telles que l’exigence d’un certain montant d’investissement ou le fait de devenir membre VIP pour retirer des fonds. Ces restrictions intimident et incitent les investisseurs à investir davantage de capitaux. Les plateformes d’échange légitimes n’ont pas de règles de retrait déraisonnables qui restreignent les droits des investisseurs.

Drapeau rouge n°4 : Frais fabriqués

Certaines plateformes d’investissement frauduleuses fabriquent des frais tels que des frais d’inion ou administratifs pour extorquer de grosses sommes d’argent aux investisseurs utilisant leurs services. Si vous constatez que les frais facturés lors de l’inion ou des transactions sont excessivement élevés, soyez vigilant.

Drapeau rouge n ° 5: Envoi de liens

L’envoi de faux liens est la méthode la plus courante des escroqueries liées à la cryptomonnaie. Les escrocs utilisent des liens faux pour guider les investisseurs vers des sites web frauduleux, leur permettant ainsi d’obtenir des informations personnelles sans que les investisseurs ne le sachent. Soyez méfiant à l’égard des liens non sollicités ou d’aspect suspect et vérifiez leur authenticité avant de cliquer.

Résumé

Dans l’ensemble, la compréhension de ces caractéristiques communes des escroqueries liées aux crypto-monnaies peut aider les investisseurs à se protéger contre des investissements frauduleux. Soyez toujours prudent lorsque vous rencontrez de nouvelles opportunités d’investissement et vérifiez l’authenticité de la plateforme ou du projet d’investissement.