Recientemente, el Tribunal de Justicia del Condado de Pingjiang, Provincia de Hunan (en adelante, el "Tribunal de Pingjiang"), ha hecho públicas ocho sentencias penales relacionadas con BKEX (Dinero virtualintercambio), lo que ha llamado la atención de los seguidores del mundo Cripto. La razón principal es que las autoridades judiciales consideran que el Comercio de contrato de Dinero virtualintercambio es una forma de apuestas, por lo tanto, Dinero virtualintercambio se considera un casino. Como resultado, los propietarios y empleados relacionados se enfrentan a acusaciones de operar un casino ilegal.
¿Es suficiente esta base legal para la determinación? ¿Cuáles son los puntos de controversia? Como abogado de web3, el abogado Liu escribirá un breve análisis hoy.
一、Antecedentes del caso
El tribunal de Pingjiang determinó que en julio de 2017, Ji Mouming y otros desarrollaron la funcionalidad de contrato de futuros a través del intercambio BKEX. Después de instalar la aplicación "BKEX" o iniciar sesión en su sitio web, los usuarios pueden recargar con USDT y luego comprar contratos de BTC, ETH y otras monedas principales.
Los usuarios pueden 'comprar en largo ( para apostar al alza )' o 'vender en corto ( para apostar a la baja )' a través de contratos perpetuos ordinarios (hasta 100x) y contratos locos (125x-1000x). Además, 'BKEX' es un intercambio que ofrece funciones como datos de referencia de mercado, liquidación forzada, negociación de contrapartida, negociación de apuestas de la plataforma y comisiones de agente.
De acuerdo con la parte de "averiguación judicial", el equipo de negocios conformado por Lei ha desarrollado agentes y usuarios multinivel, directamente o a través de otros para desarrollar más de 10,000 agentes subordinados, y al momento del caso, la plataforma "BKEX" cuenta con más de 270,000 usuarios de Comercio de contrato, incluyendo más de 60,000 usuarios activos. La plataforma ha obtenido un beneficio neto acumulado de 54.797.677 USDT( equivalente a más de 300 millones de RMB ) mediante el cobro de comisiones de gestión en el proceso de retirada y apuestas de los usuarios, así como la liquidación forzosa y el VAM.
Según la sentencia del tribunal, no hay detalles más específicos sobre el caso. Lo que se puede confirmar por el momento es que los principales acusados de este caso deberían ser Ji Mouming y Lei Mou, siendo que Ji Mouming aún no ha sido arrestado y probablemente se encuentra en el extranjero, mientras que Lei Mou enfrenta otro proceso legal y es posible que la sentencia aún no sea efectiva o no se haya dictado.
Ya se han publicado ocho sentencias, todas ellas contra empleados o agentes de 'BKEX' intercambio, y ninguna de ellas ha sido condenada a más de cinco años de prisión.
II. ¿Qué es el delito de abrir un casino?
Para entender el delito de operar un casino, primero debes saber qué es el delito de juego.
En cuanto a la definición de apuestas, no hay una explicación en la ley penal de China. En general, en la teoría se considera que las apuestas son un acto de 'ganar o perder fortuitamente bienes o dinero en un juego de azar' (Zhang Mingkai). Sin embargo, no todas las apuestas están prohibidas por ley. Solo hay dos tipos de apuestas que no están permitidas por la ley china: primero, convocar a varias personas para apostar; segundo, apostar como profesión (tiempo completo o parcial). En la determinación específica, China tiene disposiciones detalladas en las interpretaciones judiciales pertinentes, las cuales el abogado Liu no repetirá.
El delito de abrir un casino se refiere al acto de proporcionar un lugar o espacio para que otros jueguen, y dominar o controlar el casino. Está estipulado en el segundo párrafo del artículo 303 del Código Penal de la República Popular China. Con el aumento de la proporción de delitos cibernéticos en los delitos tradicionales, los "Dos Tribunales Populares Supremos y una Fiscalía" emitieron las "Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el manejo de casos de delitos de juegos de azar en línea" en 2010, que estipulan que "** establecer un sitio web de juegos de azar y aceptar apuestas ", " establecer un sitio web de juegos de azar y proporcionarlo a otros para organizar juegos de azar ", " actuar como agente de un sitio web de juegos de azar y aceptar apuestas **" y así sucesivamente, están estipulados como el acto de "abrir un casino" en el derecho penal, es decir, constituir el delito de abrir un casino.
El castigo por el delito de operar un casino consta de dos niveles: en circunstancias normales, se impone una pena de prisión, detención o control de hasta cinco años, mientras que en casos graves se impone una pena de prisión de más de cinco años, y en ambos casos se impone una multa.
¿Jugar con contratos de futuros es lo mismo que apostar?
Volvamos al tema del mundo Criptofren que preocupa. Entre los que especulan con el dinero virtual, la mayoría tiene más o menos el sueño de enriquecerse de la noche a la mañana, y por supuesto, comprar al contado no puede hacer realidad este sueño (a menos que el mercado tenga un rendimiento sorprendente); la mayoría todavía piensa en enriquecerse jugando con el comercio de futuros.
En el loco contrato de futuros de 'BKEX' en el intercambio, hay incluso un contrato de 1000 veces, que realmente puede convertirte en '5U War God' si compras la dirección correcta; pero volviendo a la realidad, ¿este tipo de juego cumple con la ley?
Es una lástima que, según la ley china actual, este tipo de juego pueda ser calificado como juego de azar.
Según el caso de orientación No. 146 del Tribunal Popular Supremo (diciembre de 2020) - el caso de la apertura de un casino por parte de Chen Qinghao y otros, el punto de vista del tribunal es el siguiente: fuera del intercambio de futuros legalmente establecido, utilizando Internet para atraer a los inversores, con la tendencia de precios de las divisas en un período futuro como objeto de comercio, determinando las ganancias y pérdidas según si se compra al alza o a la baja, los inversores que compran en la dirección correcta obtienen beneficios, mientras que el capital de los inversores que compran en la dirección equivocada pertenece al casino; si los resultados de ganancias y pérdidas no están relacionados con la fluctuación real de los precios, en esencia, sigue siendo una actividad de apuestas de 'apostar al grande o al pequeño'. Los sitios web correspondientes deben ser considerados sitios web de apuestas.
En el mundo Cripto de intercambio de Dinero virtual, una serie de comportamientos de alto riesgo como Dinero virtual+alta apalancamiento+contratos perpetuos... naturalmente será difícil ganar la simpatía de las autoridades judiciales que ya tienen una visión negativa de Dinero virtual, especialmente en un entorno judicial dominado por el enfoque punitivo, actualmente abrir un intercambio de Dinero virtual en China seguramente implicará cargos penales.
Entonces, para los fren que operan con frecuencia contratos, especialmente cuando operan a tiempo completo o parcial, y su principal fuente de ingresos proviene de la operación de contratos, realmente pueden estar involucrados en delitos de juego. Pero basado en factores como el hecho de que el intercambio de dinero virtual se encuentra en el extranjero, la dificultad de investigación y recopilación de pruebas por parte de las autoridades judiciales; la fuerte anonimidad de la especulación de dinero virtual y su débil conexión con el mundo real; la débil supervisión estatal sobre los inversores comunes de dinero virtual, etc., actualmente hay poco riesgo legal en la vida real para los fren que especulan con criptomonedas. El principal riesgo actual radica en el congelamiento de tarjetas al comprar o vender U.
Cuatro, en conclusión
Desde la publicación del 'Aviso 9.24' en 2021, los propietarios de intercambios de Dinero virtualen el continente chino se han visto obligados a irse al extranjero o cambiar de profesión, ya que enfrentan persecución penal en el país. En los casos relacionados con Dinero virtualen los que el abogado Liu ha estado involucrado en los últimos dos años, la acusación más común es la de establecer un casino o cometer delitos de esquema piramidal. Tanto CZ como Sun, si regresaran a la China continental, probablemente no podrían evitar ser perseguidos penalmente.
Pero por ahora, parece que es imposible que el Dinero virtual, representado por el bitcoin, desaparezca por completo desde su desarrollo en 2009. Los reguladores chinos deberían considerar cómo aceptar adecuadamente el Dinero virtual, pero esto parece ser imposible. Cualquier forma de aceptación daría lugar a un impacto del Dinero virtual en la moneda soberana y el orden financiero, lo cual es inaceptable para algunas personas. El futuro no está claro en absoluto por el momento.
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En resumen, ¿es jugar con contratos en el mundo Cripto una forma de juego?
Recientemente, el Tribunal de Justicia del Condado de Pingjiang, Provincia de Hunan (en adelante, el "Tribunal de Pingjiang"), ha hecho públicas ocho sentencias penales relacionadas con BKEX (Dinero virtualintercambio), lo que ha llamado la atención de los seguidores del mundo Cripto. La razón principal es que las autoridades judiciales consideran que el Comercio de contrato de Dinero virtualintercambio es una forma de apuestas, por lo tanto, Dinero virtualintercambio se considera un casino. Como resultado, los propietarios y empleados relacionados se enfrentan a acusaciones de operar un casino ilegal.
¿Es suficiente esta base legal para la determinación? ¿Cuáles son los puntos de controversia? Como abogado de web3, el abogado Liu escribirá un breve análisis hoy.
一、Antecedentes del caso
El tribunal de Pingjiang determinó que en julio de 2017, Ji Mouming y otros desarrollaron la funcionalidad de contrato de futuros a través del intercambio BKEX. Después de instalar la aplicación "BKEX" o iniciar sesión en su sitio web, los usuarios pueden recargar con USDT y luego comprar contratos de BTC, ETH y otras monedas principales.
Los usuarios pueden 'comprar en largo ( para apostar al alza )' o 'vender en corto ( para apostar a la baja )' a través de contratos perpetuos ordinarios (hasta 100x) y contratos locos (125x-1000x). Además, 'BKEX' es un intercambio que ofrece funciones como datos de referencia de mercado, liquidación forzada, negociación de contrapartida, negociación de apuestas de la plataforma y comisiones de agente.
De acuerdo con la parte de "averiguación judicial", el equipo de negocios conformado por Lei ha desarrollado agentes y usuarios multinivel, directamente o a través de otros para desarrollar más de 10,000 agentes subordinados, y al momento del caso, la plataforma "BKEX" cuenta con más de 270,000 usuarios de Comercio de contrato, incluyendo más de 60,000 usuarios activos. La plataforma ha obtenido un beneficio neto acumulado de 54.797.677 USDT( equivalente a más de 300 millones de RMB ) mediante el cobro de comisiones de gestión en el proceso de retirada y apuestas de los usuarios, así como la liquidación forzosa y el VAM.
Según la sentencia del tribunal, no hay detalles más específicos sobre el caso. Lo que se puede confirmar por el momento es que los principales acusados de este caso deberían ser Ji Mouming y Lei Mou, siendo que Ji Mouming aún no ha sido arrestado y probablemente se encuentra en el extranjero, mientras que Lei Mou enfrenta otro proceso legal y es posible que la sentencia aún no sea efectiva o no se haya dictado.
Ya se han publicado ocho sentencias, todas ellas contra empleados o agentes de 'BKEX' intercambio, y ninguna de ellas ha sido condenada a más de cinco años de prisión.
II. ¿Qué es el delito de abrir un casino?
Para entender el delito de operar un casino, primero debes saber qué es el delito de juego.
En cuanto a la definición de apuestas, no hay una explicación en la ley penal de China. En general, en la teoría se considera que las apuestas son un acto de 'ganar o perder fortuitamente bienes o dinero en un juego de azar' (Zhang Mingkai). Sin embargo, no todas las apuestas están prohibidas por ley. Solo hay dos tipos de apuestas que no están permitidas por la ley china: primero, convocar a varias personas para apostar; segundo, apostar como profesión (tiempo completo o parcial). En la determinación específica, China tiene disposiciones detalladas en las interpretaciones judiciales pertinentes, las cuales el abogado Liu no repetirá.
El delito de abrir un casino se refiere al acto de proporcionar un lugar o espacio para que otros jueguen, y dominar o controlar el casino. Está estipulado en el segundo párrafo del artículo 303 del Código Penal de la República Popular China. Con el aumento de la proporción de delitos cibernéticos en los delitos tradicionales, los "Dos Tribunales Populares Supremos y una Fiscalía" emitieron las "Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el manejo de casos de delitos de juegos de azar en línea" en 2010, que estipulan que "** establecer un sitio web de juegos de azar y aceptar apuestas ", " establecer un sitio web de juegos de azar y proporcionarlo a otros para organizar juegos de azar ", " actuar como agente de un sitio web de juegos de azar y aceptar apuestas **" y así sucesivamente, están estipulados como el acto de "abrir un casino" en el derecho penal, es decir, constituir el delito de abrir un casino.
El castigo por el delito de operar un casino consta de dos niveles: en circunstancias normales, se impone una pena de prisión, detención o control de hasta cinco años, mientras que en casos graves se impone una pena de prisión de más de cinco años, y en ambos casos se impone una multa.
¿Jugar con contratos de futuros es lo mismo que apostar?
Volvamos al tema del mundo Criptofren que preocupa. Entre los que especulan con el dinero virtual, la mayoría tiene más o menos el sueño de enriquecerse de la noche a la mañana, y por supuesto, comprar al contado no puede hacer realidad este sueño (a menos que el mercado tenga un rendimiento sorprendente); la mayoría todavía piensa en enriquecerse jugando con el comercio de futuros.
En el loco contrato de futuros de 'BKEX' en el intercambio, hay incluso un contrato de 1000 veces, que realmente puede convertirte en '5U War God' si compras la dirección correcta; pero volviendo a la realidad, ¿este tipo de juego cumple con la ley?
Es una lástima que, según la ley china actual, este tipo de juego pueda ser calificado como juego de azar.
Según el caso de orientación No. 146 del Tribunal Popular Supremo (diciembre de 2020) - el caso de la apertura de un casino por parte de Chen Qinghao y otros, el punto de vista del tribunal es el siguiente: fuera del intercambio de futuros legalmente establecido, utilizando Internet para atraer a los inversores, con la tendencia de precios de las divisas en un período futuro como objeto de comercio, determinando las ganancias y pérdidas según si se compra al alza o a la baja, los inversores que compran en la dirección correcta obtienen beneficios, mientras que el capital de los inversores que compran en la dirección equivocada pertenece al casino; si los resultados de ganancias y pérdidas no están relacionados con la fluctuación real de los precios, en esencia, sigue siendo una actividad de apuestas de 'apostar al grande o al pequeño'. Los sitios web correspondientes deben ser considerados sitios web de apuestas.
En el mundo Cripto de intercambio de Dinero virtual, una serie de comportamientos de alto riesgo como Dinero virtual+alta apalancamiento+contratos perpetuos... naturalmente será difícil ganar la simpatía de las autoridades judiciales que ya tienen una visión negativa de Dinero virtual, especialmente en un entorno judicial dominado por el enfoque punitivo, actualmente abrir un intercambio de Dinero virtual en China seguramente implicará cargos penales.
Entonces, para los fren que operan con frecuencia contratos, especialmente cuando operan a tiempo completo o parcial, y su principal fuente de ingresos proviene de la operación de contratos, realmente pueden estar involucrados en delitos de juego. Pero basado en factores como el hecho de que el intercambio de dinero virtual se encuentra en el extranjero, la dificultad de investigación y recopilación de pruebas por parte de las autoridades judiciales; la fuerte anonimidad de la especulación de dinero virtual y su débil conexión con el mundo real; la débil supervisión estatal sobre los inversores comunes de dinero virtual, etc., actualmente hay poco riesgo legal en la vida real para los fren que especulan con criptomonedas. El principal riesgo actual radica en el congelamiento de tarjetas al comprar o vender U.
Cuatro, en conclusión
Desde la publicación del 'Aviso 9.24' en 2021, los propietarios de intercambios de Dinero virtualen el continente chino se han visto obligados a irse al extranjero o cambiar de profesión, ya que enfrentan persecución penal en el país. En los casos relacionados con Dinero virtualen los que el abogado Liu ha estado involucrado en los últimos dos años, la acusación más común es la de establecer un casino o cometer delitos de esquema piramidal. Tanto CZ como Sun, si regresaran a la China continental, probablemente no podrían evitar ser perseguidos penalmente.
Pero por ahora, parece que es imposible que el Dinero virtual, representado por el bitcoin, desaparezca por completo desde su desarrollo en 2009. Los reguladores chinos deberían considerar cómo aceptar adecuadamente el Dinero virtual, pero esto parece ser imposible. Cualquier forma de aceptación daría lugar a un impacto del Dinero virtual en la moneda soberana y el orden financiero, lo cual es inaceptable para algunas personas. El futuro no está claro en absoluto por el momento.