El Departamento de Justicia de EE. UU. congela criptoactivos por más de 25 millones de dólares, vinculados a varios casos de fraude de inversión

PANews, 22 de julio, informa que la Oficina del Fiscal del Distrito de Columbia (EE. UU.) junto con la Oficina de Campo de Washington del Servicio Secreto de EE. UU. anunció que, en el marco de investigaciones sobre múltiples casos de estafas cibernéticas internacionales, se han incautado más de 25 millones de dólares en criptomonedas. Los fondos presuntamente provienen de estafas de inversión en criptomonedas dirigidas a residentes de Estados Unidos y Canadá.

Esta operación forma parte del “Scam Center Strike Force” (Equipo de Golpe contra el Centro de Estafas) de EE. UU., que fue lanzado en 2025 por la fiscal del Distrito de Columbia Jeanine Ferris Pirro; hasta el momento, el volumen de activos recuperados acumulado supera los 800 millones de dólares.

La fiscalía estadounidense indicó que el 21 de julio de 2026, la Oficina del Fiscal del Distrito de Columbia presentó 5 demandas civiles de decomiso ante el Tribunal de Distrito de EE. UU., solicitando el decomiso de más de 25 millones de dólares en activos criptográficos recuperados en distintas investigaciones de estafas. Los investigadores señalaron que estos casos involucran varias redes de lavado de dinero, y que las víctimas están distribuidas por todo el mundo. Los grupos criminales engañan a las víctimas para que inviertan mediante plataformas falsas de inversión en criptomonedas, estafas de romance en línea, etc., y ocultan el origen de los fondos mediante la transferencia a múltiples direcciones de monederos y operaciones de mezclado. Los fondos incautados corresponden a 5 investigaciones principales:

En un caso, las autoridades canadienses proporcionaron al Servicio Secreto de EE. UU. direcciones de monederos presuntamente utilizadas para transferir ganancias ilícitas. Los investigadores congelaron las direcciones correspondientes y, al dar seguimiento, detectaron más de 270 transacciones presuntamente realizadas por víctimas, por un monto aproximado de 10,4 millones de dólares;

El segundo caso está relacionado con estafas de romance en línea: más de 200 víctimas fueron engañadas. Los fondos ilícitos pasaron por cientos de direcciones de monederos intermedios y se mezclaron con fondos de otras víctimas, con un monto de unos 12,08 millones de dólares;

El tercer caso involucra a una víctima en la región de la capital de EE. UU. que participó en un proyecto falso de inversión en criptomonedas. Debido al fallo al retirar fondos y a que los estafadores desaparecieron, los fondos implicados ascienden a unos 1,23 millones de dólares;

En el cuarto caso, una víctima transfirió varios millones de dólares en criptomonedas a una cuenta de inversión falsa. Los investigadores siguieron parte de los fondos hasta 6 direcciones de monederos y congelaron aproximadamente 2,39 millones de dólares;

En el quinto caso, los estafadores se hicieron pasar por una entidad de “reclamación de fondos robados”, para inducir a las víctimas a pagar comisiones; el monto del fraude es de alrededor de 285 mil dólares.

El Servicio Secreto de EE. UU. indicó que estos casos aún se encuentran en investigación en curso. Los agentes están rastreando a los presuntos responsables detrás de las redes de estafa y colaborarán con organismos internacionales encargados del cumplimiento de la ley para exigir responsabilidades.