La SEC de EE. UU. demanda a Mining Automatic por una estafa de inversión en minería automática; 380 inversores perdieron más de 22 millones de dólares

PANews 21 de julio, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) anunció que ha presentado una demanda contra el residente de Florida Zan Shaikh y su empresa Bright Vision Distribution LLC (operada bajo el nombre Mining Automatic), acusándolos de presuntamente estafar a los inversores mediante un supuesto plan de inversión para la minería de criptoactivos con información falsa, con un monto recaudado aproximado de 22 millones de dólares.

La SEC indicó que, entre junio de 2023 y mayo de 2025, Shaikh y Mining Automatic prometieron a los inversores rendimientos mensuales fijos mediante la participación en actividades de minería de criptoactivos, pero que el negocio de minería en realidad no podía generar las ganancias prometidas.

Según los documentos de la demanda de la SEC, Shaikh y Mining Automatic presuntamente hicieron declaraciones falsas sobre su propia experiencia en minería de cripto, su capacidad operativa, el uso de los fondos de inversión y el estado del negocio minero, y justificaron los retrasos en los pagos alegando que no podían pagar las ganancias a los inversores.

La SEC afirmó que, aunque los demandados sostuvieron que el dinero de los inversores se utilizaría para el negocio de minería de cripto, en la práctica solo cerca del 13% de los fondos se destinó a supuestos gastos relacionados con la minería. El resto se utilizó principalmente para marketing con el fin de atraer nuevos inversores y para pagar gastos personales de Shaikh y otros gastos de negocios no relacionados.

El regulador señaló que Mining Automatic acumuló aproximadamente 22 millones de dólares a partir de más de 380 inversores y que los reembolsos reales fueron al menos inferiores en 20 millones de dólares al capital recaudado.

La SEC presentó una demanda ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, acusando a Shaikh y Mining Automatic de violar las disposiciones antifraude pertinentes y los requisitos de emisión de valores no registrados de la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Bolsa de Valores de 1934.

Ambas partes han acordado aceptar una resolución de conciliación aprobada por el tribunal, que incluye una prohibición permanente de futuras violaciones de las normativas bursátiles pertinentes y una inhabilitación para que Shaikh ocupe cargos ejecutivos y de director. La SEC también pedirá que los demandados paguen la devolución de ganancias ilícitas, intereses previos al juicio y multas civiles, y las cifras exactas serán determinadas posteriormente por el tribunal.

La SEC señaló que este caso fue investigado conjuntamente por su División de Investigaciones de Aplicación de la Ley y el Grupo de Tecnologías Emergentes, junto con la oficina de Boston, lo que refleja aún más que el regulador está fortaleciendo de manera continua la revisión de proyectos de inversión cripto y actividades de financiación relacionadas con la minería.