Un jurado de EE. UU. acusa a un inversor cripto con 29 cargos por presunto fraude de 20 millones de dólares

PANews 16 de julio, según The Block, un gran jurado federal de EE. UU. acusó al residente de Sioux Falls Benjamin Paul Wiener con 29 cargos, por presuntamente participar en un caso de fraude por un monto de hasta 20 millones de dólares. Las víctimas están en todo el estado de Dakota del Sur y Minnesota, y son decenas.

La fiscalía acusa que Wiener hizo a las víctimas afirmaciones materialmente falsas para inducirlas a entregar efectivo y activos de criptomonedas a su empresa. El escrito de acusación muestra que la estafa afectó a decenas de víctimas en Dakota del Sur y Minnesota, con una pérdida total estimada de alrededor de 20 millones de dólares. Tras recibir el dinero, Wiener transfirió los fondos mediante instituciones financieras y bolsas de criptomonedas para ocultar el origen, la propiedad y el control de los fondos, y luego utilizó esos fondos para gastos personales. Cuando se agotaban los fondos de los inversores o los clientes exigían la devolución del capital, Wiener reclutaba nuevos inversores y usaba el dinero recién obtenido para pagar a los inversores anteriores. Según se informa, empleó ocho entidades, incluidos varios LLC, como herramientas de la estafa.