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La policía de Hong Kong desmanteló un caso de estafa de “lavado de dinero con lingotes de oro” relacionado con criptomonedas; el monto implicado es de aproximadamente 700 millones de dólares de Hong Kong.

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ME News消息，4 de abril (UTC+8), , la policía de Hong Kong divulgó la desarticulación de un caso de estafa telefónica transfronteriza. El grupo criminal se hacía pasar por funcionarios del continente y dirigía sus estafas específicamente a estudiantes del continente que estudian en el Reino Unido y Australia. Los estafadores afirmaban falsamente que la víctima estaba implicada en casos penales como lavado de dinero, y le exigían que “colaborara con la investigación”, para luego viajar a Hong Kong y comprar en una tienda de joyería, en varias ocasiones, lingotes de oro como “depósito”. En cada compra, el importe no superaba los 120.000 dólares de Hong Kong para eludir el sistema de registro de las casas de empeño de metales preciosos; después, los miembros del grupo recaudaban y transferían los bienes robados. Los lingotes de oro obtenidos luego se fundían para convertirlos en lingotes de oro o se cambiaban por dinero en efectivo y criptomonedas. La policía, hasta ahora, ha recibido un total de 7 casos relacionados, con un importe aproximado de 7 millones de dólares de Hong Kong, y la pérdida máxima por caso llega a 1,6 millones de dólares de Hong Kong. (Fuente: ChainCatcher)
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