La policía de Hong Kong desmanteló un caso de estafa de “lavado de arena de oro” con criptomonedas, con unos 7 millones de dólares de Hong Kong en el importe involucrado.

Noticias de ME, 26 de abril (UTC+8): la policía de Hong Kong divulga que ha resuelto un caso de estafa telefónica transfronteriza. La banda criminal se hacía pasar por funcionarios del continente y dirigía específicamente los fraudes a estudiantes del continente que estudian en el Reino Unido y Australia.

Los estafadores afirmaban falsamente que la víctima estaba implicada en casos penales como blanqueo de dinero y le exigían que “colaborara con la investigación”, y luego viajaban a Hong Kong para comprar en varias ocasiones lingotes de oro en una joyería como “fianza”. Cada compra no superaba los 120.000 HKD para eludir el sistema de registro de las casas de oro, tras lo cual los miembros del grupo cobraban y transferían el botín. Los lingotes obtenidos luego se fundían para fabricar lingotes tipo barra o se convertían en efectivo y criptomonedas.

La policía, por el momento, ha recibido un total de 7 casos relacionados, con un monto total de unos 7 millones de HKD. En un caso, la pérdida máxima ha llegado a los 1,6 millones de HKD. (Fuente: ChainCatcher)