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Los fiscales turcos acusan a un grupo de lavado de dinero en criptomonedas presuntamente vinculado a un total de 850 millones de dólares

2026-07-12 07:18:37

Generación de resúmenes en curso

Jinse Finance informó, el 12 de julio, según Hürriyet Daily News, que los fiscales de Turquía presentaron una acusación contra una gigantesca red de lavado de dinero vinculada a un “Gran Bazar”. El monto implicado asciende a casi 40 mil millones de liras turcas (aproximadamente 850 millones de dólares). El escrito de acusación enumera a 504 sospechosos, a quienes se les acusa de utilizar empresas pantalla, cuentas bancarias, casas de cambio de divisas, terminales POS y operaciones de comercio de criptomonedas para encubrir los ingresos ilícitos. También se acusa a los sospechosos de convertir el dinero robado en criptomonedas y transferirlo al extranjero, y de atraer a las víctimas a planes de inversión fraudulentos con promesas de altos rendimientos. Los fiscales solicitan una pena máxima de 34,5 años de prisión para el presunto autor intelectual, Türker Ak, y de hasta 31 años de prisión para el presunto gerente de la red, Murat Dönmezoğlu.

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