Los fiscales turcos han presentado cargos contra una organización criminal presuntamente involucrada en lavado de dinero a través de canales como las criptomonedas, por un monto cercano a 850 millones de dólares.

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ME News消息, 7月12日(UTC+8), los fiscales turcos presentaron cargos contra una enorme red de lavado de dinero relacionada con el “Gran Bazar”, con un importe cercano a 40 mil millones de liras turcas (aproximadamente 850 millones de dólares). El acta de acusación enumera a 504 sospechosos, a quienes se les acusa de utilizar empresas pantalla, cuentas bancarias, casas de cambio de divisas, terminales POS y operaciones de criptomonedas para ocultar los ingresos ilícitos. También se acusa a los sospechosos de convertir el dinero robado en criptomonedas y transferirlo al extranjero, además de atraer a las víctimas a participar en planes de inversión fraudulentos mediante promesas de altas ganancias. Los fiscales solicitan imponer hasta 34,5 años de prisión al presunto cerebro, Türker Ak, y hasta 31 años de prisión al presunto gerente de la red, Murat Dönmezoğlu. (Fuente: PANews)
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