Colombia y Estados Unidos se unen para desmantelar la red de lavado de dinero en criptomonedas de CJNG; el monto implicado supera los 190 millones de dólares.

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Noticias de ME, 25 de abril (UTC+8). Según informó The Times, una operación conjunta de las autoridades policiales de Colombia y de Estados Unidos logró desmantelar una red transnacional de blanqueo de capitales en criptomonedas relacionada con el cartel mexicano del “Nuevo Cártel Jalisco” (CJNG). Desde 2023, esta red utilizó criptomonedas para transferir más de 1,9 mil millones de dólares en fondos ilegales. Durante la operación, los agentes incautaron varias billeteras cripto y dinero en efectivo. La investigación reveló que la red evitaba el rastreo mediante métodos como el fraccionamiento de fondos, la dispersión de transferencias a través de múltiples billeteras, la circulación entre distintas jurisdicciones y el intercambio de tokens. Actualmente, las autoridades aún no han proporcionado detalles como el tipo de criptomonedas involucradas, las plataformas de intercambio y el número de personas detenidas; el caso sigue en investigación. (Fuente: MLion)
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