Acerca de un artículo publicado por el Equipo de Investigación Criminal del Departamento de Seguridad Pública de la Provincia de Zhejiang y técnicos de la Oficina de Seguridad Pública de la Ciudad de Wenzhou en la revista "Técnicas Criminales", que revela algunos de los procesos técnicos utilizados por las autoridades chinas para manejar casos relacionados con criptomonedas.

1. Método de la policía china para criptomonedas:
Encontrar a la persona relevante → realizar análisis forense de dispositivos fuera de línea → extraer claves privadas/frases semilla/información de billeteras → rastrear fondos en cadena → análisis entre cadenas → asociación KYC de exchanges → congelación/transferencia de activos → disposición judicial.
Herramientas clave: Método 1: congelación en exchanges, Método 2: control de claves privadas.

2. Mezcladores y puentes entre cadenas ya no son zonas seguras:
Método anterior de lavado: BTC → ETH → Arbitrum → USDT → mezclador → DEX → exchange
En muchos casos aún se puede reconstruir: análisis de agrupación en cadena, perfilado de direcciones, análisis de correlación temporal, mapeo de fondos entre cadenas, análisis de entradas y salidas de mezcladores, asociación KYC de CEX.

3. También sobre cómo la policía custodia los activos incautados:
BTC incautado → se transfiere a una billetera especial de la policía → se configura con firmas múltiples 2/3 o 3/5 → los investigadores, finanzas y el departamento de supervisión poseen cada uno una clave.

Por lo tanto, piensas que eres anónimo y no se te puede rastrear. En realidad, más del 90% de las brechas provienen de fuera de la cadena. La estrategia no es encontrar monedas, sino encontrar a quienes las controlan. El núcleo de la aplicación de la ley no es descifrar la cadena de bloques, sino establecer una relación de mapeo entre "dirección en cadena e identidad real".

La información realmente revelada es: en los últimos diez años, el mundo de las criptomonedas se centró en cómo ocultar activos; en los próximos diez años, se centrará en cómo demostrar a quién pertenecen los activos.