Tether congela 131 carteras de Tron vinculadas a ISIS-K tras sanciones de EE.UU. - Unchained

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de EE. UU. actualizó su designación de ISIS-K el 1 de julio para agregar 134 direcciones de billeteras de criptomonedas a su lista de Nacionales Especialmente Designados, y el emisor de stablecoin Tether congeló los saldos de todas las 131 direcciones de Tron en el lote. Las tres restantes están en Monero, donde nadie puede tocarlas.

Esta acción es un modelo de trabajo de cómo las sanciones ahora llegan a la cadena. El gobierno publica un conjunto de direcciones vinculadas a un grupo designado, y un emisor centralizado puede hacer que los fondos en esas direcciones sean inutilizables casi tan rápido como se publica la lista. Ese apalancamiento existe solo donde un emisor controla el activo. Monero, una moneda de privacidad sin operador central, no tiene un interruptor de eliminación equivalente, por lo que las tres billeteras designadas de XMR siguen funcionando a pesar de las sanciones.

ISIS-K, el afiliado afgano y paquistaní del Estado Islámico, es un grupo terrorista designado por EE. UU. Según la firma de análisis de blockchain Chainalysis, el grupo solicitó donaciones a través de su brazo mediático, la Fundación de Medios al-Azaim, en sitios web y aplicaciones de mensajería. Las 131 direcciones de Tron recibieron más de 1.4 millones de dólares desde 2023 y enviaron más de 880,000 dólares, con varias de las billeteras canalizando fondos a intercambiadores de criptomonedas con sede en Siria.

Tether se ha convertido en un instrumento recurrente en estas acciones. En enero, la empresa congeló aproximadamente 182 millones de dólares en USDT en cinco billeteras de Tron, y ha incluido repetidamente en listas negras direcciones señaladas por agencias estadounidenses. El 22 de junio, la OFAC también tomó medidas contra personas responsables de mover dinero para ISIS, sancionando a seis entidades y tres individuos en Europa, Oriente Medio y África Occidental.

El mismo tramo del 1 de julio incluyó una acción separada contra narcóticos, nombrando una red vinculada al Primeiro Comando da Capital de Brasil que supuestamente usó criptomonedas para mover más de 30 millones de dólares en ganancias ilícitas. Juntas, las designaciones muestran que la OFAC está presionando más con identificadores en cadena, y el resultado dividido entre Tron y Monero marca el límite de lo que ese enfoque puede realmente hacer cumplir.

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