El Departamento del Tesoro de EE. UU. actualiza la lista de sanciones contra ISIS-K, añadiendo 134 direcciones de billeteras criptográficas.

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Noticias de CoinWorld, según revela Chainalysis, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. actualizó la lista de sanciones contra el grupo extremista "Estado Islámico - Provincia de Khorasan" (ISIS-K), añadiendo 134 direcciones de billeteras de criptomonedas como información de identificación, incluyendo 131 direcciones de Tron y 3 direcciones de Monero. Chainalysis indicó que estas direcciones de Tron han recibido más de 1.4 millones de dólares desde 2023 y han transferido más de 880,000 dólares, manteniendo amplios flujos de fondos con plataformas de servicios principales, y algunas direcciones también han enviado transferencias a casas de cambio de criptomonedas en Siria. Tether ha congelado los activos en todas las 131 direcciones de Tron. Al mismo tiempo, OFAC también sancionó a dos ciudadanos brasileños y cuatro empresas relacionadas con la organización criminal brasileña Primeiro Comando da Capital (PCC), afirmando que la organización utilizó criptomonedas para transferir más de 30 millones de dólares obtenidos ilegalmente en EE.UU. de vuelta a Brasil.
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ThetaSideEye
· hace3h
Desde 2023 comenzaron a monitorear, pero hasta ahora lo congelaron. En estos dos años, los fondos ya se habrán lavado, ¿verdad?
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ViewingBullAndBearMarketsFromA
· hace3h
1.4 millones de dólares no es mucho dinero para ISIS-K, pero la transparencia total en la cadena realmente no se puede escapar.
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ShortPositionsAtTheElevator
· hace3h
Los 3 direcciones de Monero probablemente son más difíciles de rastrear, y los puntos ciegos regulatorios de las monedas de privacidad siguen siendo grandes.
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Mirror-FinishTeacupWith
· hace3h
Tether reaccionó rápido, las 131 direcciones están todas congeladas.
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HoldingPositionsIsLikeTending
· hace3h
El nombre de esa organización criminal en Brasil ni siquiera está completo, es un poco molesto que CoinWorld lo haya truncado.
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