OFAC sanciona 134 monederos criptográficos vinculados al ISIS-K, Tether ya ha congelado los activos de 131 direcciones en TRON.

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SegúnladivulgacióndeChainalysis,laOficinadeControldeActivosExtranjeros(OFAC)delDepartamentodelTesorodeEE.UU.actualizólalistadesancionescontraelgrupoextremista"ProvinciadeJorasándelEstadoIslámico"(ISIS-K),agregando134direccionesdebilleterasdecriptomonedascomoinformacióndeidentificación,incluyendo131direccionesdeTRONy3direccionesdeMonero.ChainalysisindicóqueestasdireccionesdeTRONhanrecibidoacumulativamentemásde1.4millonesdedólaresdesde2023yhantransferidomásde880,000dólares,manteniendoampliosflujosdefondosconplataformasdeserviciosprincipales,yalgunasdireccionestambiénhantransferidoacasasdecambiodecriptomonedasenSiria.Tetherhacongeladolosactivosenlas131direccionesdeTRON.Almismotiempo,laOFACtambiénsancionóadosciudadanosbrasileñosycuatroempresasrelacionadasconlaorganizacióncriminalbrasileñaPrimeiroComandodaCapital(PCC),afirmandoquelaorganizaciónutilizócriptomonedasparatransferirmásde30millonesdedólaresdegananciasilegalesdeEE.UU.devueltaaBrasil.
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GateUser-e5e2e632
· hace13h
3000 millones de dólares lavados de vuelta a Brasil, esa cadena de operaciones del PCC es bastante larga, ¿las bandas latinoamericanas también están empezando con DeFi?
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GateUser-ebdc7d3a
· hace13h
Monero solo tiene 3 direcciones, parece que el mezclado de monedas aún es difícil de rastrear, pero TRON se ha convertido en la zona más afectada, ¿por qué siempre surgen problemas en este ecosistema de Sun Ge?
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TheClarityAfterLiquidating
· hace13h
Tether reaccionó bastante rápido esta vez, 131 direcciones congeladas en un instante, las stablecoins centralizadas realmente no tienen remedio frente al cumplimiento normativo.
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